Ухвала суду № 54029237, 03.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31011/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ «КБ Аксіома», які зберігаються у Національному банку України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000280 від 29.07.2014, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 33972230, МФО 307305) службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома»(ЄДРПОУ 33972230, МФО 307305) в період з 2013 року по теперішній час, всупереч інтересів служби, за попередньою змовою з організаторами «конвертаційних центрів», які здійснюють незаконну діяльність на території м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Київ по створенню та придбанню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) за допомогою зазначеної банківської установи, здійснюється відкриття рахунків юридичних осіб, через які відбуваються незаконні операції з валютою, фізичних осіб - якими здійснюється зняття готівкових коштів та які до офіційних даних рахуються померлими, в порушення вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, не проводиться обов'язкове повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок чого державі спричинюються тяжкі наслідки.

А тому виникла необхідність для отримання документів щодо проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ «КБ Аксіома», які зберігаються у Національному банку України, оскільки означена інформація має доказове значення при розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи. Просив його задовольнити.

Представник Національного банку України проти задоволення вказаного клопотання заперечила, зазначила про його необґрунтованість з точки зору відсутності в ньому вказівки періоду часу проведення планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ «КБ Аксіома», що в свою чергу унеможливить виконання вказаної ухвали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, в поданому на розгляд слідчого судді клопотанні, слідчим не зазначено періоду часу проведення Національним банком України планових та позапланових виїзних перевірок ПАТ «КБ Аксіома», а також предмету їх проведення, а відтак слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7,22, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: