Ухвала суду № 53984697, 21.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29771/14-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000376, внесеному 05.12.2012 до ЄРДР за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 4,ст. 190 КК України.

Крім того зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДПОУ 35379813), за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 92/1.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якого знаходяться ре та документи в судове засідання не з'явився і не повідомив про причини неявки, про дату, час та місце розгляду повідомлялось судом вчасно та належним чином, у відповідності до ст. 135 КПК України.

Слідчим суддею з урахуванням вказаного, вимог КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить слідчий.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення, в частині надання копій документів, оскільки слідчим яким внесено клопотання не доведено необхідність надання їх оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання розпорядження на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Демченку Дмитру Вікторовичу до речей та документів, а саме копій:

- сертифікатів фахівців ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

- свідоцтво про внесення до реєстру пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- установчих документів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) та документів, щодо розміру статутного капіталу, резервного фонду;

- регламентів роботи ( змін до регламентів ) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- договорів (додатки до договорів) укладених з аудитом (аудиторською фірмою), зберігачем, оцінювачем майна, торговцями цінними паперами, документів на підставі яких були укладені договори (установчі документи, ліцензії,сертифікати та інші) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813);

- даних щодо утворення наглядової ради (уповноваженого органа) та рішення наглядової ради (уповноваженого органа) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- даних щодо реєстрації у реєстрі власників іменних цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813);

- звітів про результати діяльності ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- звітів до проспекту емісії цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 по теперішній час;

- звітів (результатів перевірок) аудитора (аудиторської фірми) зберігача, торговця цінними паперами ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813);

- інформації по виплаті дивідендів інвесторам (відомості на виплату грошей, банківські виписки та інші) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813);

- первинних документів (договори, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти прийому-передачі документів тощо), що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» МФО 300012 та ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37903532);

- реєстраційних документів з перекладом завірені нотаріально по ZAKNAX TRADING LIMITED ( ЗАКНАКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), свідоцтво про реєстрацію НЕ 253295 НЕ 44 від 04.08.2009, найменування органу реєстрації: реєстратор компаній Кіпр, копії довіреностей завірених належним чином наданих ZAKNAX TRADING LIMITED ( ЗАКНАКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), в тому числі на довіреність від 25.07.2010 на ім`я ОСОБА_4;

- даних щодо активів (довідки про вартість чистих активів; інформацію про вартість чистих активів, інформацію про склад, структуру активів з додатками) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дати реєстрації по теперішній час;

- відомостей щодо інвесторів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813);

- оригіналів договорів ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ» (код ЄДРПОУ 33614058), а саме: договір про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-1754/07/2 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін до договорів від 15.08.2008 № 15-93/17-1754/07/2; договір про внесення змін від 22.09.2008 № 15-93/17-1754/07/3; договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-1754/07/4; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-1754/07/5; договір про внесення змін від 27.10.2008 № 15-93/17-1754/07/6; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-1754/07/7; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-1754/07/7; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-1754/07/8; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-1754/07/9; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-1754/07/10; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-1754/07/11; договір про внесення змін від 04.12.2008 № 15-93/17-1754/07/12; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-1754/07/12; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-1754/07/13; договір про внесення змін від 30.01.2009 № 15-93/17-1754/07/14; договір про внесення змін від 03.02.2009 № 15-93/17-1754/07/15; договір про внесення змін від 27.02.2009 № 15-93/17-1754/07/16; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-1754/07/17 та інші договори про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-1754/07/2 від 21.05.2007) укладених з ПАТ «Акційонерний комерційний промислово-івестиційним банк»;

- оригіналів договорів ТОВ «МК Логістик» (ЄДРПОУ 33712335), а саме кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-4286/06 від 19.07.2006 (договори про внесення змін до кредитного договору: договір про внесення змін від 14.03.2008; договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-827/08/1; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-827/08/3; договір про внесення змін від 27.10.2008 № 15-93/17-827/08/4; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-827/08/6; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-827/08/6; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-827/08/7; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-827/08/8; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-827/08/9; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-827/08/10; договір про внесення змін від 04.12.2008 № 15-93/17-827/08/11; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-827/08/11; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-827/08/12; договір про внесення змін від 30.01.2009 № 15-93/17-827/08/13; договір про внесення змін від 03.02.2009

№ 15-93/17-827/08/14; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-827/08/16; кредитний договір про відкриття кредитної мультивалютної кредитної лінії № 15-93/17-4286/06 від 19.07.2006 (договори про внесення змін до Кредитного договору: договір про внесення змін від 01.10.2008 № 15-93/17-4286/06/2; договір про внесення змін від 21.10.2008 № 15-93/17-4286/06/3; договір про внесення змін від 31.10.2008 № 15-93/17-4286/06/4; договір про внесення змін від 07.11.2008 № 15-93/17-4286/06/6; договір про внесення змін від 12.11.2008 № 15-93/17-4286/06/7; договір про внесення змін від 17.11.2008 № 15-93/17-4286/06/8; договір про внесення змін від 20.11.2008 № 15-93/17-4286/06/9; договір про внесення змін від 28.11.2008 № 15-93/17-4286/06/10; договір про внесення змін від 04.11.2008 № 15-93/17-4286/06/11; договір про внесення змін від 12.12.2008 № 15-93/17-4286/06/11; договір про внесення змін від 26.12.2008 № 15-93/17-4286/06/12; договір про внесення змін від 29.12.2008 № 15-93/17-4286/06/12; договір про внесення змін від 03.02.2009 № 15-93/17-4286/06/14; договір про внесення змін від 19.08.2009 № 15-93/17-4286/06/18; договір про внесення змін від 27.02.2009 № 15-93/17-4286/06/15; договір про внесення змін від 30.03.2009 № 15-93/17-4286/06/16; договір про внесення змін від 20.07.2009 № 15-93/17-4286/06/17; договір про внесення змін від 10.11.2009 № 15-93/17-4286/06/19; договір про внесення змін від 21.01.2010 № 15-93/17-4286/06/20; договір застави прав вимоги № 15-94/17-4881/08 від 29.08.2008 (разом із договорами про внесення змін від 04.12.2008, від 03.02.2009, від 10.11.2009, від 21.01.2010 до договору застави прав вимоги № 15-94/17-4881/08 від 29.08.2008); договір застави прав вимоги № 15-94/17-1599/08 від 14.03.2008 (разом із договорами про внесення змін від 04.12.2008, від 03.02.2009 до договору застави прав вимоги № 15-94/17-1599/08 від 14.03.2008) укладених з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;

- оригіналів договорів ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄДРПОУ 31128452), яке правонаступником ЗАТ «Шоколадна компанія «ТРИ ВЕДМЕДІ» (ЄДРПОУ 31128452), а саме: договір застави транспортних засобів № 15-94/17-3204/07 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін від 15.08.2008, від 04.12.2008, від 03.02.2009 до Договору застави транспортних засобів № 15-94/17-3204/07 від 21.05.2007; договір застави права вимоги № 15-94/17-3176/07 від 21.05.2007 (разом з договорами про внесення змін від 15.08.2008, від 04.12.2008, від 03.02.2009 до Договору застави прав вимоги № 15-94/17-3176/07 від 21.05.2007; договір застави прав вимоги № 15-94/17-4670/06 від 19.07.2006 (разом з договорами про внесення змін до договору застави прав вимоги вимоги № 15-94/17-4670/06 від 19.07.2006) укладених з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;

- актів прийому-передачі документів (в тому числі договору іпотеки № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2514 (з урахуванням договору про внесення змін від 05.10.2007, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3065; договору про внесення змін від 18.03.2008, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 712; договору про внесення змін від 06.06.2008, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2988; договору № 1 про внесення змін від 10.12.2008, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 4914; договору про внесення змін від 03.02.2009, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 169); договору іпотеки № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 736 (з урахуванням договору про внесення змін від 09.06.2008, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2149; договору про внесення змін від 15.08.2008, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3190; договору про внесення змін від 10.12.2008, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3720; договору про внесення змін від 03.02.2009, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 241; договору про внесення змін від 03.12.2009, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 3634) між ТОВ«Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) та приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між ЗАТ «Баренс Шоколад» ( код ЄДРЮФОП 31128452), яке правонаступником ЗАТ «Шоколадна компанія «ТРИ ВЕДМЕДІ» (ЄДРПОУ 31128452), ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ»(ЄДРПОУ 33614058), ТОВ «МК «Логістик» (код ЄДРПОУ 33712335), або їх законними представниками (ліквідатори та інші) та ТОВ«Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813), письмове повідомлення в адресу ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄДРПОУ 31128452), яке є правонаступником ЗАТ «Шоколадна компанія «ТРИ ВЕДМЕДІ» (ЄДРПОУ 31128452), ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ»(ЄДРПОУ 33614058), ТОВ «МК «Логістик» (код ЄДРПОУ 33712335) щодо укладання договорів відступлення права вимоги № 20-0488/2-1 від 30.03.2010, № 20-0489/2-1 від 30.03.2010, № 20-0490/2-1 від 30.03.2010, № 20-0491/2-1 від 30.03.2010, № 20-0496/3-1 від 30.03.2010, № 20-0492/3-1 від 30.03.2010; вимога щодо поверхня кредиту за договорами ЗАТ «Шоколадна компанія «ТРИ ВЕДМЕДІ» (ЄДРПОУ 31128452), ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ»(ЄДРПОУ 33614058), ТОВ «МК «Логістик» (код ЄДРПОУ 33712335); повідомлення в адрес ЗАТ «Шоколадна компанія «ТРИ ВЕДМЕДІ» (ЄДРПОУ 31128452), ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ»(ЄДРПОУ 33614058), ТОВ «МК «Логістик» (код ЄДРПОУ 33712335) відносно реалізації майна за договорами іпотеки № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007, посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 2514 та № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008, посвідчений ОСОБА_6, приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований у реєстрі за № 736, та які знаходяться у ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813).

- В ухвалі надати розпорядження на вилучення у ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДПОУ 35379813) за адресою: 03040, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 92/1, чи за місцем фактичного знаходження всіх вищевказаних документів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Службовим особам ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29771/14-к

Примірник 2 - старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Циба Н.Д.

Слідчий суддя: