Ухвала суду № 53968568, 16.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42816/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчина В.В., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчина В.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про надання дозволу на проведення обшуку в Депозитарному сейфі (ячейці), що розміщена у відділені № 18 ПАТ «Банк Восток» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 11 (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24.), яка орендується громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини, які підтверджують вчинення злочину, а саме: договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація тощо); печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій; ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш накопичувач, планшетний комп'ютер чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську; мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім - картки; факсиміле, ручки; записники, зошити, журнали; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; грошові кошти, банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення; документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002131 від 02.10.2015, за фактом заволодіння чужим майном - коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 6 млн. грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в січні - лютому 2015 року ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, попередньо зорганізувавшись в організовану групу, домовились про вчинення заволодіння публічних коштів ПАТ «Аграрний фонд», які використовуються публічним акціонерним товариством для закупівлі комплексу послуг із перевезення автомобільним транспортом (в тому числі навантажувально-розвантажувальних, транспортування, експедирування, сертифікації та інших робіт та послуг, пов'язаних з перевезення).

З цією метою, 11.02.2015 між ПАТ «Аграрний фонд», в особі ОСОБА_4, та ТОВ «Зернотрейд», в особі директора ОСОБА_8, був укладений договір №04-04/15 про надання послуг.

У відповідності до вказаного договору, перевізник (ТОВ «Зернотрейд») брав на себе зобов'язання здійснювати перевезення автомобільним транспортом зернових, що належать ПАТ «Аграрний фонд», а публічне акціонерне товариство оплачувати виконані роботи.

Згідно злочинних домовленостей, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи надані їм адміністративно-розпорядчі функції, зобов'язалися здійснювати перерахування коштів на адресу ТОВ «Зернотрейд» за актами наданих послуг, які містять завідомо недостовірні дані про фактичний об'єм та якість наданих послуг.

В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повинні були завищувати об'єм виконаних ТОВ «Зернотрейд» робіт, вносити недостовірні дані до первинної бухгалтерської документації, після надходження на рахунки ТОВ «Зернотрейд» публічних коштів, здійснювати фінансові операції та правочини, направлені на протиправне переведення незаконно отриманих від ПАТ «Аграрний фонд» коштів в готівку, використовуючи при цьому рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також надавати ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину привласнених публічних коштів ПАТ «Аграрний фонд».

Так, в період з лютого по квітень 2015 року ПАТ «Аграрний фонд» було перераховано на рахунок ТОВ «Зернотрейд» 29 623 384 грн. за надані послуги з перевезення зернових. Діючи за вищевказаною протиправною схемою, невстановлені службові особи ТОВ «Зернотрейд», за вказівкою ОСОБА_7, внесли до первинних бухгалтерських документів товариства недостовірні дані щодо об'єму виконаних робіт на загальну суму 6 143 067 грн. В подальшому, перерахувавши вказані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_3, ОСОБА_7 одержав від останніх готівку в розмірі 5 275 967 грн.

Після привласнення коштів ПАТ «Аграрний фонд» та незаконного переведення їх в готівку, частина їх ОСОБА_7 була передана ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно отриманих даних, на даний час ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, із задіянням ОСОБА_10 та ОСОБА_3, продовжують вчиняти злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ПАТ «Аграрний фонд», які використовуються публічним акціонерним товариством для закупівлі комплексу послуг із перевезення зернових.

Таким чином, у ході здійснення заходів з протидії і запобігання корупції та організованій злочинності в сфері діяльності центральних органів виконавчої влади, їх підприємств, установ та організацій, отримано дані, що можуть свідчити про вчинення головою правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_1), директором департаменту корпоративних клієнтів ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м.Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_2), радником голови правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_3), засновником ТОВ «Зернотрейд» (ЄДРПОУ 32745802) ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4), директором ТОВ «Зернотрейд» ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженка м. Богуслав Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4), приватними підприємцями ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5) та ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпропетровськ, проживає за адресою: АДРЕСА_6) кримінальних правопорушень, вказаних вище.

Згідно з зібраними матеріалами ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що здобуті незаконним шляхом кошти, коштовності, цінні папери, електронні носії інформації на яких можуть зберігатись матеріали протиправної діяльності та інші матеріали, що вказують на причетність до протиправної діяльності ОСОБА_3 зберігаються в депозитарному сейфі (ячейці), що розміщена у відділенні № 18 ПАТ «Банк Восток» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 11 (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24.).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, в Депозитарному сейфі (ячейці), що розміщена у відділені № 18 ПАТ «Банк Восток» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 11 (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24.), яка орендується громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток майна, речей і цінностей, здобутих в наслідок вчинення кримінального правопорушення, документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчина В.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А.М. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчину В.В., на проведення обшуку в Депозитарному сейфі (ячейці), що розміщена у відділені № 18 ПАТ «Банк Восток» за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 11 (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24.), яка орендується громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини, які підтверджують вчинення злочину, а саме: договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація тощо); печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій; ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш накопичувач, планшетний комп'ютер чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську; мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім - картки; факсиміле, ручки; записники, зошити, журнали; посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників; документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімки осіб; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42816/15-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Колодчину В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.11.2015