Ухвала суду № 53951400, 30.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26705/15-к

Провадження №1-кс/127/10963/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000102 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Техно Макс» подавало до Вінницької ОДПІ податкову звітність та реєструвало податкові накладні з ІР-адреси 93.72.83.50 (дата і час прийняття (година, хвилина, секунда): 20.10.2015 23:36:21, 23.10.2015 20:16:19, 23.10.2015 22:08:04, 25.10.2015 15:24:23, 26.10.2015 15:18:09, 26.10.2015 15:18:52, 26.10.2015 15:24:44, 26.10.2015 15:27:12, 26.10.2015 15:33:38, 26.10.2015 20:10:28, 26.10.2015 20:10:31, 26.10.2015 20:10:33, 26.10.2015 20:10:41, 26.10.2015 22:31:34, 26.10.2015 22:41:21, 26.10.2015 22:41:24, 28.10.2015 18:09:10, 28.10.2015 18:09:58, 28.10.2015 18:34:27, 28.10.2015 18:45:32, 28.10.2015 18:57:45, 28.10.2015 19:04:43, 29.10.2015 21:57:11, 29.10.2015 22:01:45, 30.10.2015 18:00:41, 30.10.2015 18:16:35, 30.10.2015 18:33:24, 30.10.2015 18:34:22, 30.10.2015 20:15:18, 30.10.2015 20:17:53, 30.10.2015 20:19:25, 02.11.2015 17:19:06, 02.11.2015 17:27:55, 02.11.2015 17:45:41, 03.11.2015 11:12:46, 04.11.2015 21:02:32, 04.11.2015 21:05:25, 04.11.2015 21:08:53, 04.11.2015 21:27:46, 04.11.2015 21:29:06, 05.11.2015 10:43:19, 05.11.2015 18:07:35, 06.11.2015 20:52:08, 06.11.2015 21:02:49, 06.11.2015 21:10:42, 06.11.2015 21:22:30, 06.11.2015 21:24:31, 06.11.2015 21:55:28, 06.11.2015 22:29:00, 09.11.2015 21:25:52, 09.11.2015 21:42:45, 09.11.2015 21:44:15, 23.11.2015 13:48:05, 23.11.2015 13:55:19, 23.11.2015 14:52:27, 23.11.2015 15:08:02, 23.11.2015 15:16:33, 23.11.2015 15:24:59, 23.11.2015 15:34:21, 23.11.2015 15:48:59)

Також встановлено, що провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-адрес, являється ТОВ «Воля-кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, т. (044)3649444.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні абонента, яким у зазначений час здійснювався доступ до мережі «Інтернет» з використанням ІР-адреси 93.72.83.50 та адреси знаходження компютера з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» та подання податкової звітності і реєстрація податкових накладних ТОВ «Техно-Макс».

Документи, що свідчать про використання ІР-адреси 93.72.83.50 мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити осіб причетних до вчинення злочину та можливі місця зберігання первинних документів підприємств з ознаками фіктивності.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у провайдера телекомунікацій ТОВ «Воля кабель», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Воля кабель» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Воля кабель», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Воля кабель» ( м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), в тому числі договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресою: 93.72.83.50 у наступний час (дата, година, хвилина, секунда): 20.10.2015 23:36:21, 23.10.2015 20:16:19, 23.10.2015 22:08:04, 25.10.2015 15:24:23, 26.10.2015 15:18:09, 26.10.2015 15:18:52, 26.10.2015 15:24:44, 26.10.2015 15:27:12, 26.10.2015 15:33:38, 26.10.2015 20:10:28, 26.10.2015 20:10:31, 26.10.2015 20:10:33, 26.10.2015 20:10:41, 26.10.2015 22:31:34, 26.10.2015 22:41:21, 26.10.2015 22:41:24, 28.10.2015 18:09:10, 28.10.2015 18:09:58, 28.10.2015 18:34:27, 28.10.2015 18:45:32, 28.10.2015 18:57:45, 28.10.2015 19:04:43, 29.10.2015 21:57:11, 29.10.2015 22:01:45, 30.10.2015 18:00:41, 30.10.2015 18:16:35, 30.10.2015 18:33:24, 30.10.2015 18:34:22, 30.10.2015 20:15:18, 30.10.2015 20:17:53, 30.10.2015 20:19:25, 02.11.2015 17:19:06, 02.11.2015 17:27:55, 02.11.2015 17:45:41, 03.11.2015 11:12:46, 04.11.2015 21:02:32, 04.11.2015 21:05:25, 04.11.2015 21:08:53, 04.11.2015 21:27:46, 04.11.2015 21:29:06, 05.11.2015 10:43:19, 05.11.2015 18:07:35, 06.11.2015 20:52:08, 06.11.2015 21:02:49, 06.11.2015 21:10:42, 06.11.2015 21:22:30, 06.11.2015 21:24:31, 06.11.2015 21:55:28, 06.11.2015 22:29:00, 09.11.2015 21:25:52, 09.11.2015 21:42:45, 09.11.2015 21:44:15, 23.11.2015 13:48:05, 23.11.2015 13:55:19, 23.11.2015 14:52:27, 23.11.2015 15:08:02, 23.11.2015 15:16:33, 23.11.2015 15:24:59, 23.11.2015 15:34:21, 23.11.2015 15:48:59), з можливістю вилучення копій документів, які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя