Постанова № 5394839, 04.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-150/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. про надання дозволу на проведення ревізії,

ВСТАНОВИЛА:

в провадженні слідчого управління ГУ МВС України в м.Києві знаходиться кримінальна справа № 57-1079, що була порушена СУ ГУ МВС України в м.Києві 20.11.2008 року відносно ОСОБА_2 по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що, в другій половині березня 2005 року він, будучи службовою особою, не забезпечив законну діяльність ТОВ «Лемма-Авто» і всупереч своїм обов'язкам, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_3 підробив пакет документів, які представив в АКБ «Базис» для отримання кредиту. На підставі фіктивних документів ОСОБА_3 29 вересня 2005 року уклав кредитний договір № 16 з АКБ «Базис» для отримання кредиту в банку для ТОВ «Лемма-Авто» в сумі 105 530, 00 Євро, залоговим майном відповідно до договору виступили не отримані ТОВ «Лемма-Авто» автомобілі, тобто документи щодо залогового майна в банк були надані фіктивні. Після чого, отримані кредитні кошти в розмірі 105530 Євро були перераховані ОСОБА_3 по фіктивному призначенню на рахунок ТОВ «Lemma technologies GmbH», за вказівкою ОСОБА_2, де він займав посаду прокуриста та відповідно до угоди зі гр. ОСОБА_4 з 31.03.2005 року виконував обов'язки директора.

ОСОБА_2 будучи службовою особою, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій в ТОВ «Lemma technologies GmbH» та в ТОВ «Лемма-Авто», автомобілів для ТОВ «Лемма-Авто» на суму 105530 Євро не поставив, а перерахованими грошовими коштами в розмірі 105530, 00 Євро, що згідно курсу НБУ складає 795695 000, 00 грн., розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим слідством, встановлено, що службові особи ТОВ «Лемма-Авто» з грудня 2004 року по травень 2005 року, шляхом внесення неправдивих даних в документи, нібито для продажі конкретної комплектації автомобілів, обманним шляхом отримували від фізичних осіб в якості попередньої оплати значні суми грошових коштів.

За таких обставин, для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, у досудового слідства виникла необхідність провести позапланову ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лемма-Авто» за період з 01 жовтня 2003 року по 01 жовтня 2005 року.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. за погодженням з першим заступником прокурора м.Києва старшого радника юстиції Молодика В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лемма-Авто».

Перевіривши матеріали кримінальної справи, вивчивши подання, вважаю можливим дати дозвіл на проведення ревізії.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ст.66 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. на проведення у 10 (десяти) денний термін з 09 лютого 2009 року по 20 лютого 2009 року позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лемма-Авто» (ЄДРПОУ 31905026, юридична адреса: м.Київ, вул. Братська, 6) за період з 01 жовтня 2003 року по 01 жовтня 2005 року.

Проведення ревізії доручити Контрольно-ревізійному управлінню в м.Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.