Ухвала суду № 53946203, 25.11.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6409/15-к

1-кс/206/631/15

УХВАЛА

25 листопада 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С ТА Н О В И В:

25 листопада 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся прокурор прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, щов ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12015040700001262 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 186 КК України встановлено, що 18.08.2015 року приблизно о 20.00 годині юридична особа ПТ Ломбарду «Онікс» касир приймальник, який здійснює професійну діяльність, повязану з наданням публічних послуг, діючи умисно, склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме договір фінансового кредиту під заставу № 26777 від 10.08.2015 року в який вніс неправдиві анкетні дані застоводавця як ОСОБА_3, замість ОСОБА_2, який здав викрадене майно вказаній особі.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_3, який пояснив, що особисто він не здавав до ПТ Ломбарду «Онікс», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Роторна, 27-к та яким чином на його особисті анкетні дані була здана ігрова приставка Sony PS Vita йому не відомо.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_2 повідомив, що викрадена ним ігрова приставка Sony PS Vita була здана у вищевказаний ломбард, без підтверджуючих документів, як на ігрову приставку так і на особу заставника.

26.08.2015 року начальником СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було надано запит директорові ПТ «Ломбард Онікс», з метою встановлення наявності відповідного договору застави на викрадене майно, однак до теперішнього часу відповідь від керівництва ломбарду не надходила.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Роторна, будинок 27-к, знаходиться Ломбард «Онікс» код ЄДРПОУ 25517543.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Роторна, будинок 27-к, знаходиться у власності ОСОБА_4.

05.10.2015 року було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 05.10.2015 року у приміщенні вищевказаного ломбарду, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Роторна 27 К. Під час обшуку договір фінансового кредиту під заставу № 26777 від 10.08.2015 року знайдено не було, що може свідчити про неналежне забезпечення заставної документації (чеків, квитанцій, тощо) вищевказаним субєктом господарювання під час здійснення фінансової (господарської) діяльності. Також під час обшуку не було знайдено жодної фінансової, податкової (звітної) документації та установчих документів, що може свідчити про ухилення вищевказаним субєктом господарювання від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що на вимогу прокуратури району від 15.10.2015 року надійшла відповідь від Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо не можливості надання податкової звітності (документації) по субєкту господарювання ПТ Ломбард «Онікс» код ЄДРПОУ 25517543, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані осіб.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні повного, всебічного та обєктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (податкових декларацій, податкової та фінансової звітності, в частині сплати податків на прибуток, на додану вартість, задекларованих обсягів доходів) за період 2013-2015 р.р., які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні уповноважених осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького 22, оскільки вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема оригінали вказаних документів необхідні для призначення відповідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у звязку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького 22.

У клопотанні прокурор ставить питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (податкових декларацій, податкової та фінансової звітності, в частині сплати податків на прибуток, на додану вартість, задекларованих обсягів доходів) за період 2013-2015 р.р., які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, на підставі яких ПТ Ломбард «Онікс» код ЄДРПОУ 25517543 здійснює свою господарську діяльність та які знаходяться у володінні уповноважених осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького 22.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак прокурором не дотримано вимог ст. 163 КПК України, зокрема не вказано доцільність отримання доступу до цих документів та яке значення для встановлення важливих обставин (доказової бази) у кримінальному провадженні вони мають.

Таким чином, прокурором не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, що є безумовною підставою для відмови в задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з метою розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 259-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (податкових декларацій, податкової та фінансової звітності, в частині сплати податків на прибуток, на додану вартість, задекларованих обсягів доходів) за період 2013-2015 р.р., які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, на підставі яких ПТ Ломбард «Онікс» код ЄДРПОУ 25517543 здійснює свою господарську діяльність та які знаходяться у володінні уповноважених осіб Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького 22. - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Сухоруков