Ухвала суду № 53944612, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15834/15-к

провадження № 1кс/201/9344/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП

«ОСОБА_2А.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний карєр», ТОВ «Три К», ТОВ «Любимівський карєр», внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31950828) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, у користуванні якого перебувають платіжні банківські картки КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування та для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме факту розпорядження грошовими коштами на вказаних платіжних картках КБ «Приватбанк» виникла необхідність у вилучені документів з оформлення карток № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412 та щодо руху грошових коштів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому по вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпропетровську, а саме: документів з оформлення (відкриття) та отримання платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412; відомості (виписка, реєстр) про рух грошових коштів по платіжних картках № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року із вказівкою призначення (підстави) платежу, дати та часу операції, суми платежу, найменування відправника, найменування банківської установи та рахунку відправника платежу, місця безпосереднього зарахування грошових коштів на карту (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку), а також місця зняття грошових коштів з картки (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку із зазначенням адреси).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому по вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпропетровську, а саме:

- документів з оформлення (відкриття) та отримання платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412;

- відомості (виписка, реєстр) про рух грошових коштів по платіжних картках № 5168 7423 2742 5140, № 5218 5722 1006 8412 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року із вказівкою призначення (підстави) платежу, дати та часу операції, суми платежу, найменування відправника, найменування банківської установи та рахунку відправника платежу, місця безпосереднього зарахування грошових коштів на карту (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку), а також місця зняття грошових коштів з картки (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку із зазначенням адреси).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой