Ухвала суду № 53938772, 11.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10232/15-к

Провадження №1-кс/751/2419/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 11 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 353348, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд 21), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 16.09.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» (код за ЄДРПОУ 01272976, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Щорса, буд.59-А) протягом 2012-2013 р.р. на території м. Чернігова та Чернігівської області, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб здійснили ряд будівельно-монтажних робіт без розрахунків за виконані роботи з боку замовників, що призвело до стійкої неплатоспроможності ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» та неможливості виконання його грошових та інших зобовязань перед кредитором ТОВ «Чернігівські Інсталяційні Системи» тим самим завдавши великої матеріальної шкоди останньому.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичного обсягу розрахунків з контрагентами, яким здійснювалось надання ряду будівельно-монтажних робіт, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків службовими особами ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» під час здійснення господарської діяльності, які знаходяться у ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 353348) і становлять банківську таємницю його клієнта ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 353348, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд 21), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 та за дорученням старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до завірених копій (за їх відсутності оригіналів) документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» (код за ЄДРПОУ 01272976), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №260491964 (валюта українська гривня), №260098150 (валюта українська гривня), №260081141 (валюта російський рубль), №260048184 (валюта українська гривня), №260048184 (валюта білоруський рубль), №260008946 (валюта українська гривня), №260592818 (валюта українська гривня), №260562819 (валюта українська гривня), №260552816 (валюта українська гривня), №260522817 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №260491964 (валюта українська гривня), №260098150 (валюта українська гривня), №260081141 (валюта російський рубль), №260048184 (валюта українська гривня), №260048184 (валюта білоруський рубль), №260008946 (валюта українська гривня), №260592818 (валюта українська гривня), №260562819 (валюта українська гривня), №260552816 (валюта українська гривня), №260522817 (валюта українська гривня) ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» (код за ЄДРПОУ 01272976), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року, які перебувають у володінні ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 353348, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 21).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка