Ухвала суду № 53932235, 24.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15767/15-к

24 листопада 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження №12015180000000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_2 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м.Березне, вул. Чорновола,1, на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи Б відділення Банку, керівника роздрібного корпоративного бізнесу персонального менеджера - заступника керівника групи А відділення Банку та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_3 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи А відділення Банку, старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи А Банку, виконуючого обовязки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_4 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи А відділення Банку, а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_5 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (компютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (компютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років вищевказані працівники Березнівського відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк» здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках №26005054705986 ПП ОСОБА_6, №26004054704461 ПП ОСОБА_7, №26003360569001 ТОВ «Гермес», №26007360559051 ТОВ «Моквинська паперова фабрика», №26003060262512 ПП ОСОБА_8, карткових рахунках №26055054705873 ПП ОСОБА_6, №26054054703111 ПП ОСОБА_9, №26058054703087 ПП ОСОБА_7, №26053054702588 ПП ОСОБА_10, №26054054705670 ПП ОСОБА_11, по платіжних картках №6762462003036099, №4246005101070030, №4246005101612427, №4246005102433427, №4246005102433633, та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Так, у ході досудового розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_12 показав, що з вересня 2003 року по травень 2008 року він працював в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк» на посадах старшого спеціаліста, спеціаліста корпоративного бізнесу.

В кінці 2007 року йому стало відомо, про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_13 без відома клієнтів оформляють на них кредитні ліміти, а для отримання кредитних коштів оформляють додаткові платіжні картки. Для погашення вказаних кредитів ОСОБА_2 та ОСОБА_13 перераховували кошти з рахунків інших клієнтів.

Побачивши, що вказані особи привласнюють кошти, він звільнився з Березнівського відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, будучи допитаною як свідок ОСОБА_5 показала, що з березня 2008 року вона працювала в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк» на посаді касира.

03.02.2009 ОСОБА_2 перерахувала без відома клієнтів з рахунків ТзОВ «Антарес» та ПП ОСОБА_14 грошові кошти для погашення недостачі коштів.

Також, ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_2 та ОСОБА_13 здійснювала операції по рахунку ОСОБА_8 без присутності останньої.

Прокурор клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити операції проведені по депозитним, картковим рахункам, овердрафтовим кредитам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ «Приватбанк», у звязку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Грушевського, 42а.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться відомості щодо операцій про руху коштів по депозитним, картковим рахункам, овердрафтових кредитах клієнтів Березнівського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за період 2007-2009 роки, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та за її дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема до наступних відомостей та документів, а саме:

-відомостей про оформлення овердрафтових кредитів в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням номерів договорів, субєктів підприємницької діяльності або фізичних осіб на кого відкривались кредити; суму кредитного ліміту; номери карткових рахунків, номера платіжних карток, які оформлялись для здійснення операцій з кредитними коштами за період з 01.01.2007 по 01.03.2009;

-відомостей про оформлення овердрафтових кредитів ПП «Гермес» (ЄДРПОУ 30717519) в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням номерів договорів, суми кредитних лімітів; номера карткових рахунків, номера платіжних карток, які відкривались для здійснення операцій з кредитними коштами; виписки про рух коштів по даних кредитних договорах, карткових рахунках та платіжних картках за період з 01.01.2006 по 01.03.2009;

-відомостей про оформлення овердрафтових кредитів ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» (ЄДРПОУ 00278824) в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням номерів договорів, суми кредитних лімітів; номера карткових рахунків, номера платіжних карток, які відкривались для здійснення операцій з кредитними коштами; виписки про рух коштів по даних кредитних договорах, карткових рахунках та платіжних картках за період з 01.01.2006 по 01.03.2009;

-відомостей про оформленні депозитні вклади (гривневі та валютні) в Березнівському відділенні ЗАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням номерів договорів, субєктів підприємницької діяльності або фізичних осіб на кого відкривались депозитні договори; номера платіжних карток, які відкривались для здійснення операцій з депозитними коштами за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Грушевського, 42а, з можливістю їх вилучення копій (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов