Ухвала суду № 53923394, 30.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11275/15-к

Провадження № 1-кс/592/3835/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2015 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.09.2015 р. до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 щодо встановлення в діях ОСОБА_3 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У звязку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2015 р. внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015200440005110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, шляхом внесення неправдивих відомостей до документів, які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створила Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ № 39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми вул. Горького буд. 1/2), засновником, директором та бухгалтером, якого стала ОСОБА_3

У ході допиту в якості свідка державного реєстратора Сумського міського управління юстиції, ОСОБА_4, встановлено, що ТОВ «Альфаіт» реєстрував чоловік, який раніше вже приходив та реєстрував підприємства. Він надав їй весь пакет документів та доручення, виписане на його імя для проведення реєстрації. Відповідно довідки Управління пенсійного фонду України в м. Сумах, окрім ОСОБА_3 на підприємстві не має найманих працівників.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «АЛЬФАІТ» відсутнє, але в той же час дане підприємство є субєктом зовнішньоекономічної діяльності і здійснює експорт продукції до ОСОБА_4, Румунії та Російської Федерації.

Також, відповідно до повідомлення від 08.07.2014 р. про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, наявного в матеріалах реєстраційної справи встановлено, що ТОВ «АЛЬФАІТ» відсутнє за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження даної юридичної особи не встановлено.

Відповідно до службової записки №631/18-19-01-20 від 02.11.2015 р. начальника відділу податку на прибутку управління ІТ та обліку платників податків, ОСОБА_5, ТОВ «Альфаіт» з моменту реєстрації звітність з податку на прибуток не подавало.

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивного підприємства під назвою ТОВ «АЛЬФАІТ» ОСОБА_3 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб.

У ході досудового розслідування отримано інформацію від ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області щодо переліку рахунків відкритих (закритих) у фінансових установах ТОВ «АЛЬФАІТ» станом на 01.10.2015 р., а саме: 1) 07.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Російський Рубль; 2) 07.05.2014 р. відкрито та 19.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Українська Гривня; 3) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті ОСОБА_2 США; 4) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Євро.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, слідчий СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на відкриття (закриття) вищевказаних рахунків ТОВ «Альфаіт».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а саме на відкриття (закриття) рахунків ТОВ «АЛЬФАІТ» (ЄДРПОУ 39183175, юридична адреса: 40002, Сумська обл. м. Суми вул. Горького буд. 1/2):

1) 07.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Російський Рубль;

2) 07.05.2014 р. відкрито та 19.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Українська Гривня;

3) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті ОСОБА_2 США;

4) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок №26004210326341 в АТ «Прокредит Банк» (МФО №320984) в валюті Євро, а також відомості щодо руху коштів по даним рахункам.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), за адресою: 03115, м. Київ пр.-т. Перемоги буд. № 107-А.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров