Ухвала суду № 53917137, 30.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6428/2015

Єдиний унікальний номер №263/13954/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., слідчого Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряк І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050770001042 від «28» жовтня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що на протязі 2015 року, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт» (ЄДРПОУ 32289921); ТОВ «Антроцитдон»(ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс» (ЄДРПОУ 33393396); ТОВ «Донбаспоставка АПБ» (ЄДРПОУ 32289827); ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД»(ЄДРПОУ 33712513)проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснювала його вивезення на територію України де використовуючи фінансово бухгалтерські документи та печатки підприємства зареєстрованого на території України, реалізувало вугілля різним підприємствам сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Крім того, згідно оперативній інформації отриманої в ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_1 та його син ОСОБА_2, сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того ОСОБА_1 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антроцитдон», а ОСОБА_2 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств, встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «ДонпоставкаАПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_1 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі адресований Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_3 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_4, в якому ОСОБА_1 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «ДонпоставкаАПБ».

Крім того було отримана відповідь на доручення від начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з якого вбачається, що при проведенні аналітики встановлена наявність чітких та постійних взаємовідносин між перерахованими підприємствами.

Слідчий зауважує, що з метою встановлення джерела надходження фінансів та їх подальший перерозподіл, встановлення додаткових підприємств, які можуть бути причетними до скоєння злочину, чи встановлення додаткових свідків злочину, доказування їх причетності необхідно отримати та проаналізувати рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств. Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, за період з 01.01.2015 року, оскільки згідно відомостей внесених до ЄРДР протягом 2015 року ОСОБА_1 провадив закупівлю незаконно добитого вугілля.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряк І.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б.4, а саме:довідок які мають містити наступні відомості:

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» № 2604013 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали, № 26001962489417 за період часу з 01.01.2015 року по час предявлення ухвали, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ»користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

Зобовязати посадових ПАТ «ПУМБ» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії)слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, або іншій уповноваженій особі за їх дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко