Ухвала суду № 53915263, 26.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-20321-15-к

1-кс-760-7409-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 11. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкрито на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкрито на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкрито на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкрито на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, по довіреності від ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а, на загальну суму 64,02 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою допиту в якості свідків останній за матеріалами провадження.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11, використовують у своїй злочинній діяльності мобільний телефон із номерами НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, що здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації контактів ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та встановлення їх подальшого місцезнаходження, в момент здійснення операцій пов'язаних із зняттям готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТОВ «Астеліт», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Окрім того, у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст.38 Закону України «Про телекомунікації», існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв'язку записів про надані телекомунікаційні послуги, в зв'язку з чим слідчий просив розгляд клопотання здійснити без участі представників осіб, у яких знаходяться речі документи тимчасовий доступ до яких прокурор просив слідчого суддю надати.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Ковалю Р.В. та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Гутнику І.В. та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їй (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б.12 та розкрити персональні дані, а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах: НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.11 року по дату постановлення ухвали, а саме 26. 11. 2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.