Ухвала суду № 53915262, 26.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-20321-15-к

1-кс-760-7407-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 11. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки НОМЕР_13, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкрито на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкрито на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_12 відкрито на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкрито на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4.

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9) по довіреності від ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9) з метою допиту в якості свідків останній за матеріалами провадження.

У відповідності до п.5.3 «Положення про єдину централізовану базу даних обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 09.07.10 №566 та зареєстрованого в Мінюсті України від 16.08.10 №691\17986 - Моторно (транспортне) страхове бюро України (код ЄДРПОУ 21647131) є володільцем бази даних відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування.

Тому можна прийти до висновку, що у «Моторному (транспортному) страховому бюро України» (код ЄДРПОУ 21647131) можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування особами ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про власників транспортні засоби та наземні транспортні засоби, що використовують у злочинній діяльності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9) та інших осіб, що мали доступ до таких транспортних засобів, які можуть бути використані для встановлення фактичного місця проживання та перевезення речей і документів вище переліченими особами.

В зв'язку із зазначеним, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу або старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «Моторно (транспортного) страхового бюро України» (код ЄДРПОУ 21647131), з можливістю вилучення оригіналів документів, що розташоване за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. №8 та розкрити комерційну таємницю, таємницю персональних даних осіб щодо відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування особами:

-ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5);

-ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6);

-ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7);

-ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8);

-ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.