Ухвала суду № 53915256, 26.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-20321-15-к

№ 1-кс-760-7400-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 11. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки НОМЕР_9, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкрито на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкрито на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкрито на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

Розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкрито на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14, по довіреності від ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а, на загальну суму 64,02 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою допиту в якості свідків останній за матеріалами провадження.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 21.10.15 встановлено, що 20.07.15 особа ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5) видала довіреність (виконану на бланку серії НАО №607323) та зареєстровану в реєстрі №339 - на представництво інтересів ОСОБА_13

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завіреної копії довіреності від 20.07.15, виконаної на бланку серії НАО №607323, зареєстрованої в реєстрі №339, який складено у двох примірниках, один примірник з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Тищенко В.Г. (номер свідоцтва 8373).

На письмовий запит СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 09.11.15 №3361/10/10-36-09-02-02 про надання в поряду ст.93 КПК України завіреної копії довіреності від 20.07.15 (виконаної на бланку серії НАО №607323) зареєстрованої в реєстрі №339 - приватний нотаріус Тищенко В.Г. (номер свідоцтва 8373) відмовила, керуючись положенням ст.162 КПК України.

Довіреність, має надзвичайно важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в ній містяться відомості про довірену особу ОСОБА_13 та особи, що видала довіреність ОСОБА_16 Таким чином отримавши зазначений вище документ, можливо буде встановити причетність кола осіб, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб, шляхом підроблення реєстраційних документів.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять таємницю вчинення нотаріальних дій ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5).

Таким чином відомості що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальної дії ОСОБА_16, а саме: довіреність від 20.07.15, виконану на бланку серії НАО №607323, зареєстровану в реєстрі №339, неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.