Ухвала суду № 53914645, 23.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/843/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17 липня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр-т Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр-т Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема, за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07 серпня 2012 року.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11 квітня 2014 року з підприємством із 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 11 грудня 2014 року №31-14040-13-21/31202 ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей, строк дії якої закінчився 30 березня 2014 року.

На підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва, справа № 758/15177/14-к, розкрито банківську таємницю щодо руху грошових коштів ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

Згідно вказаного руху грошових коштів товариство здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, серед яких № 26003001306073 відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001)

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи, та документів що стосуються руху грошових коштів ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) і перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, з метою перевірки факту надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесу ТОВ «Лакі Ленд», що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що становлять банківську таємницю ТОВ «Лакі Ленд», а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням контрагентів, їх найменування, кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, за період часу з 07 серпня 2012 року по 17 січня 2015 року; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) напрями діяльності, його керівників, карток зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", копій технічної документації по рахунку № 26003001306073 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; а також, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 07 серпня 2012 року по 14 січня 2015 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку придбання і продажу цінних паперів за період з 07 серпня 2012 року по 17 січня 2015 року; копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи які містять банківську таємницю ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» та перебувають у ПАТ "УНІВЕРСАЛБАНК", мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням контрагентів, їх найменування, кодів ЄДРПОУ, та призначенням платежу за період з 07 серпня 2012 року по 17 січня 2015 року в електронному та паперовому вигляді; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № 26003001306073 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період часу з 07 серпня 2012 року по 14 січня 2015 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку та придбання і продажу цінних паперів за період часу з 07 серпня 2012 року по 17 січня 2015 року; копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу Міністерства Фінансів України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко