Ухвала суду № 53914170, 08.07.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7790/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Довгої В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Довга В.С., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070001555 від 25 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України, встановлено, що 22 лютого 2010 року невстановлені особи створили ТОВ «АЙТЕМ-Л», зареєструвавши його в Подільській районній державній адміністрації на ім'я ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, вказані невстановлені особи створили ряд аналогічних фіктивних підприємств, в числі яких ТОВ «Білдекс» (код ЄДРПОУ 38751274).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа станом на квітень 2014 року у своїй незаконній діяльності використовує реквізити наступних суб'єктів господарської діяльності - TOB «Алдо Груп», TOB «Віта Союз», TOB «Білдекс», які направлені на формування податкових зобов'язань та податкового кредиту для інших суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій. Алгоритм аналіз діяльності таких підприємств вказує на те, що вказані підприємства перебувають на податковому обліку у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, реєстрація здійснюється на осіб, в яких основне місце роботи не пов'язане з здійсненням фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліку, розрахункові рахунки відкрито у ПАТ "Діамантбанк", основними підприємствами-контагентами є суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та в період 2013-2014 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з TOB «Глобалтранс Сіті», TOB «Алдо Груп», TOB «Колмен», TOB «Віта Союз», TOB «Білдекс».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ «Діамантбанк» та стосуються справи з юридичного оформлення рахунку TOB «Білдекс» (код ЄДРПОУ 38751274) № 26006300001091, та які були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Довга В.С. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Діамантбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Діамантбанк» документів з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Білдекс» у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчинення фіктивного підприємництва, проведення експертного дослідження та використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі та документи, які перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Діамантбанк» мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Довгої В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Довгій В.С. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме, до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку - ТОВ «Білдекс» (код ЄДРПОУ 38751274) № 26006300001091 із можливістю вилучення, зокрема,

картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по дату його закриття;

роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також, часу, дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко