Ухвала суду № 53913995, 30.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14045/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12014000000000135 від 21.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шимончук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471), яке фактично здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-а.

В судовому засіданні слідчий Терещенко С.М. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000135 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012 - 2014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили на території міста Донецька ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) -ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код ЄДРПОУ 22886866) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово - господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 20077720), ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) та інших без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2012 - 2014 років здійснюють таку незаконну діяльність.

В ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді оригінали податкових накладних ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» по взаємовідносинам з ТОВ «ЗКХР», ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ», ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ», ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК», ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ», ТОВ «С Т», ТОВ «КРІСТЕНС», ТОВ «МОРГОТ», ТОВ «ГАТІОРА», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» на підставі яких, службові особи підприємства в період 2011 - 2014 років сформували податковий кредит з податку на додану вартість та витрати з податку на прибуток підприємства не виявлено.

Службові особи ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» під час проведення обшуку не надали жодних процесуальних документів, щодо втрати або вилучення зазначених в Ухвалі бухгалтерських документів та не змогли пояснити їх фактичне місцезнаходження

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку С.М. тимчасовий доступ до речей та документів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471), яке фактично здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-а, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) з «фіктивними» суб'єктами господарської діяльності ТОВ «ЗКХР» (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 35693571), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), , ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «С Т» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «МОРГОТ» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «ГАТІОРА» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 32924812), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій і додатків до них, кошторисів, довідок щодо вартості виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних банківських документів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозаліків, актів звірок по фінансово-господарським взаємовідносинам, документів по листуванню між підприємствами, приходних касових ордерів, щодо сплати готівкових коштів за придбані товари з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14045/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку С.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.