Ухвала суду № 53880592, 26.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19340/15-к

Провадження № 1-кс/234/5188/15

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

26 листопада 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Губенко А.М.

прокурора Куцена М.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого, слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними правопорушеннями прокуратури Донецької області радником юстиції Куценим М.С., про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого, слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними правопорушеннями прокуратури Донецької області радником юстиції Куценим М.С., про надання дозволу на обшук, у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні слідчого відділу «ОВС, ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2014р. та 22.10.2014р. Управлінням Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23) було оголошено проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг: Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

Джерелом фінансування було визначено бюджетні кошти, головним розпорядником - Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483); на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ "Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «СМУ № 4» (ЄДРПОУ 37155214).

Під час проведення конкурсних торгів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483) були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 48-19-7453, № 48-19-7452 від 04.11.2014, та довідки про відсутність заборгованності з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 9648/10/11-18-25-013-4 від 03.11.2014, № 9666/10/11-19-26-013-8 від 05.11.2014, з явними ознаками підробки. Згідно відповіді з Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області вищезазаначені довідки не видавались. Але в інтересах зазаначених підприємств вказані довідки, з явними ознаками підробки, в порушення установленного порядку, були прийняті посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради до участі у конкурсних торгах.

Згідно відповіді на доручення слідчого, встановлено, що члени коміссії з конкурсних торгів на закупівлю послуг на зазначених вище об'єктах, перебувають у службовому підпорядкуванні начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_3. Який в свою чергу вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ "Промстроймонтаж» ОСОБА_4, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, головним розпорядником, яких визначено Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради для виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

В результаті, у грудні 2014 року посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23), укладено договори: з ПрАТ "Промстроймонтаж» від 15.12.2014 року No 23, ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» від 01.12.2014 року No 30, та іншими підприємствами на проведення робіт з відновлення будинків, зруйнованих в ході бойових дій в липні 2014р. у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2, вул. Щербакова, б. 16 та ін. В рамках договорів зазначеним комунальним підприємством, були підписані акти за фактом виконаних робіт та здійснена оплата за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але в акти виконаних робіт форми 2кб-2в були внесені недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Внаслідок складання недостовірних актів, необгрунтовано були перераховані грошові кошти на користь комерційних структур, які були привласнені шляхом зловживання службовим становищем группою осіб та використанні в особистих цілях.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Управління ЖКГ Краматорської міської ради, ПрАТ "Промстроймонтаж», ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та інших комерційних підприємств вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства, згідно з вилученими 02.09.2015р. під час обшуків документами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ «Промстроймонтаж», встановлено, що зазаначені підприємства виконували будівельні роботи у якості підрядних підприємств на наступних об'єктах : вул. Щербакова, 16, по вул. Двірцева, 32, по вул. Бульвар Машинобудівників, 21, і по вул. Песчана,3, по вул. Богдана Хмельницького,9, по Проспекту Мира,10, по вул.Богдана Хмельницького, 34, по вул. Богдана Хмельницького, 32, по вул. Богдана Хмельницького, б.7 кв. 51, по вул. Х1Х Партз'їзду, 44, по вул. Песчаного,3, по вул. Песчаного,5, по вул. Дніпропетровьскій,2, по вул. Лазо, 23, музею природи по вул. Самаркандській, 78 сел. Камишеваха, «Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», загально-освітніх шкіл № 10, №22, №6, №9, №4, № 16, №35, дитячих садків №6, №64, 69, №82, № 53, №34. Згідно отриманої під час досудового слідства інформації аналогічні правопорушення, пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, розтратою майна, були скоєні також під час зазначених будівельних робіт . При цьому на конкурсних торгах було створено не добросовісні умови з участі інших підприємств, у тому числі ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУ 36167242), ПАТ «Торговий дом Астрон» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім Астрон» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214).

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах з будівельних робіт, капітального ремонту у м. Краматорську здійснюється співробітниками Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування за матеріалами кримінального провадження до Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області були спрямовані запити, відповідно до яких необхідно було надати органам досудового слідства належно завірені копії актів (довідок про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009р. по теперішній час наступних підприємств: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом Астрон» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім Астрон» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214)( вих. 4/3328-130 ВІД 14.09.2015), а також належно завірені копії додатків № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств ( вих. 4/6451-18 від 21.09.2015) і даних, що були предоставлені до податкових органів з відображенням прізвищ, ім'я, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009р. по теперішній час, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників (вих.3328-128 від 14.09.2015).

Але в порушення вимог ч.5 ст. 40 КПК України відповідь до теперішнього часу з державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області не надійшли.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провдження мають бути виконані без невиправденої затримки.

Вказані документи можливо використовувати у кримінальному провадженні, як докази.

З їх використанням можливо встановити винуватість посадових осіб, тобто вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення.

Вказані документи можуть бути визнані речовими доказами.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора який не заперечував проти задоволення клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого, слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними правопорушеннями прокуратури Донецької області радником юстиції Куценим М.С., про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює оперативне супроводження досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 22, акти (довідки про перевірки, камеральних перевірок) за період з 01.01.2009р. по теперішній час наступних підприємств: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄРДПОУ 30073921), ТОВ «Строй-монтаж» (ЄРДПОУ 35099483), ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄРДПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» ( ЄРДПОУи36167242), ПАТ «Торговий дом Астрон» (ЄРДПОУ 20387067), ПАТ «Інвестиційний дім Астрон» (ЄРДПОУ 30399615), СМУ № 4 (ЄРДПОУ 37155214), а також додатки № 5 до декларації податку на додану вартість за період 2014-2015 років зазначених підприємств і дані, що були предоставлені до податкових органів з відображенням прізвищ, ім'я, по-батькові, індивідуального податкового номеру осіб, які були працевлаштовані з 01.01.2009р. по теперішній час, з урахуванням розміру доходу (помісячно, з роздруківкою) на співробітників.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах провадження № 1-кс/234/5188/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.М. Карпенко