Ухвала суду № 53876747, 30.09.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.09.2014

Справа № 642\8293\2014 к

Провадження № 1 кс\642\2354\2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю : секретаря Пєтрєнко Т.В.,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26009006284001, у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. та належать ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220010000018 від « 28» липня 2014 року, зареєстроване за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України за матеріалом, щодо зловживання довірою посадовими особами ТОВ "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАЇНА", які заподіяли майнову шкоду ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" на загальну суму 216 609 грн. 03.06.2013р. ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" згідно накладної № 33 від 03 липня 2013р. зняло зі зберігання і відвантажило на ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" масло ТП22с в кількості 19 169 кг. за ціною 11 300 грн. за тонну, угоду вів співробітник Харківського філіалу ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" ОСОБА_2. У перебігу п'яти місяців ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" не змогла отримати підписані від TOB "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" документи по даній операції. У грудні 2013р. з'ясовується, що ОСОБА_2 документи супроводжуючі дану угоду в бухгалтерію не надав. Коли бухгалтерія ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" відправила акт звірки, він не був підписаний, так як угода не була проведена бухгалтерією ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА". Коли були проведені переговори щодо даної ситуації з ОСОБА_2, з'ясувалося, що масло ТП22С в кількості 19.169 тонн було відвантажено на ТОВ "СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 24676297. м. Харків, вул. Мар'їнська, 20. ОСОБА_2 повідомив, що провести накладні виписані ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" на ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" він не може, тому що пройшов звітний період і запропонував відписати даний обсяг масла на ТОВ "СТАНДАРТ". Пішовши на поступки і погодившись на списання даного обсягу олії на ТОВ "СТАНДАРТ" ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" оформили накладну на повернення товару №1 від 19.12.2013р. між ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" і ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА". На теперішній час ТОВ «СТАНДАРТ» за поставлений товар з ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» не розрахувались, та мають заборгованість в розмірі 216 609 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» надано договір № 0212/КП від 02.12.2013р. купівлі-продажу укладений між ТОВ "ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «СТАНДАРТ». Предметом договору є продаж товару. Згідно із наданими відомостями ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_3 виконали умови цивільно-правового договору та їм не було сплачено за виконання вказаного договору грошові кошти у сумі 216 609,70 гривень, сплата за цивільно-правовим договором на ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» повинна здійснюватись або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавцем за цивільно-правовим договором, або шляхом видачі через касу підприємства по видатковому касовому ордеру.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) відкрито та використовується наступний банківський рахунок: № 26009006284001, у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту перерахування ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297) грошових коштів у якості сплати за цивільно-правовим договором, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАЗТРЕЙДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37145536) грошових коштів замовником, за виконання вказаних робіт, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., а саме до:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26009006284001, у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. та належать ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Представник ПАТ « Комерційний банк « Акордбанк» в судове засідання не з*явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. За таких обставин та відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність останнього, оскільки не прибуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. та належать ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), за період з 01.01.2013 по теперішній час, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26009006284001, у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», МФО 380634, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. та належать ТОВ «СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 24676297), за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський