Ухвала суду № 53876728, 01.10.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

01.10.2014

справа № 642\8409\2014к

провадження № 1кс\642\2383\2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі: головуючого судді Ольховського Є.Б., за участю секретаря -Пєтрєнко Т.В., прокурора Мороко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю виїмки,-

в с т а н о в и в:

27.09.2013 прокуратурою Ленінського району м. Харкова, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, за номером 42013220110000149.

Попередня правова кваліфікація вищевказаного злочину визначена прокуратурою району за ч. 1 ст. 357 КК України та в подальшому склад злочину перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового слідства по даному кримінлььаному провадженню встановлено, що рішеннями господарських судів України по справі № 5023/3660/11 та справі № 5023/1091/12, які набули чинності, компанія «GRAXTIZ» GmbH» позбавлена права власності на нежитлову будівлю яка знаходиться у м. Харкові, по пров. Театральний, 11/13, та зобовязана зазначений обєкт нерухомості передати його власнику ЗАТ «Харківенергоремонт».

На виконання вказаних вище судових рішень, 02.06.2014 реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про власника будівлі по пров. Театральний, 11/13. Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна № 26175554 від 29.08.2014 нежитлові приміщення в літ. «А-5» по пров. Театральний, 11/13 в м. Харкові на праві приватної власності належить ЗАТ «Харківенергоремонт».

Слід також зазначити, що про вказані вище судові рішення щодо позбавлення права власності компанії «GRAXTIZ» GmbH» на приміщення будівлі за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, посадові особи даної компанії обізнані, оскільки відповідне рішення оскаржувалось в касаційному порядку (господарська справа № 5023/1091/12) даною компанією. Натомість 04.10.2013 директором компанії «GRAXTIZ» GmbH» ОСОБА_2 видано довіреність ОСОБА_3 бути представником даної компанії з питань укладення договорів найму (оренди) нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, визнаючи умови вищевказаних договорів на власний розсуд. В той же день директором компанії «GRAXTIZ» GmbH» ОСОБА_2 видано дві довіреності на імя ОСОБА_4, одна з яких аналогічного характеру зазначеній вище, виданій ОСОБА_3І; друга щодо представлення інтересів названої компанії з питань захисту її прав та законних інтересів.

31.10.2013 зареєстровано ТОВ «Барівенджі», код ЄДРПОУ 38880176, одним з видів діяльності якого являється «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» (КВЕД 68.20). Директором даного товариства призначено ОСОБА_4

В подальшому, 10.11.2013, посадові особи ТОВ «Барівенджі» зайняли приміщення будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, мотивуючи такі дії наявністю договірних відносин з попереднім власником компанією «GRAXTIZ» GmbH», щодо здачі в суборенду даних приміщень.

Будучи допитаним в якості свідка арбітражний керуючий ліквідатор ЗАТ «Харківенергоремонт» ОСОБА_5 повідомив, що станом на 08.09.2014 приміщення будівлі по провулку Театральний, 11/13 в м. Харкові використовуються представниками фірми «GRAXTIZ» - посадовими особами фірми «Барівенджі», які займаються здачею в суборенду приміщень вказаної будівлі та здійснюють її обслуговування. Підстави такого використання приміщень їх власнику не відомі.

З огляду на викладене встановлено, що службові особи ТОВ «Барівенджі», за відсутності жодних законних підстав на використання або розпорядження будівлею, що за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13, вводячи в оману осіб, з якими укладено договори суборенди приміщень названої будівлі щодо наявності у них законних підстав для її здачі, в період часу з 02.06.2014 по 08.09.2014, незаконно отримали вигоду у вигляді плати за суборенду приміщень вказаної будівлі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту отримання вигоди ТОВ «Барівенджі» та компанією «GRAXTIZ» GmbH» за здійснення діяльності по здачі в суборенду нежитлових приміщень, які не належить даним підприємствам, а також подальшої передачі грошових коштів між ними, на даний час виникла необхідність отримання руху коштів за банківським рахунком, який належить ТОВ «Барівенджі».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 233, 234, 235 та ч. 1 ст. 166 КПК України,

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки інформації про рух коштів за період з 31.10.2013 по теперішній час на банківському рахунку ТОВ «Барівенджі» № 26002004555301 в філії «Слобожанське РУ» АТ «Банк «Фінанси і Кредит», що за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК УКраїни у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський