Ухвала суду № 53869258, 18.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/7159/15

Провадження №760/20388/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судового засідання Сажин К.В., слідчого Польщі О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000056 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщень, ПрАТ «КЗБН «Росинка», за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6 право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта належить ПрАТ «КЗБН «Росинка» з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарських документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» по взаємовідносинам з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), печатки ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) та інші предмети і документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32015100110000056 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «КЗБН «Росинка», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україна, а також по факту реєстрації, перереєстрації невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Стартбуд МТЛ» (код ЄДРПОУ 39342331), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563) за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснили комплекс дій направлений на реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Старбуд МТЛ» (код ЄДРПОУ 39342331), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 317112930) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563) на підставах осіб без мети ведення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона з використанням розрахункових рахунків, печаток та реквізитів вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до висновків акту №522/28-10-40-20/00382496 від 14.05.2015 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства «КЗБН «Росинка» (код ЄДРПОУ 00382496) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Готіка - ЛТД» (код 38388548) за період з 01.04.2013 по 31.12.2013 року та ТОВ Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) за період з 01.06.2014 року по 31.08.2014 рік службові особи ПАТ «КЗБН «Росинка» в період часу з 01.04.2013 по 31.08.2014 рік в порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у розмірі 9 806 081,66 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 7 595 671,75 грн., загалом 17 401 753, 41, грн., що є особливо великим розміром.

Офісне приміщення ПрАТ «КЗБН «Росинка» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6.

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні офісу, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6, які використовуються для ведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗБН «Росинка». Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта, право власності за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6, зареєстровано за ПрАТ «КЗБН «Росинка».

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000056 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управлінні фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Польщі Олександру Сергійовичу, на проведення обшуку офісних приміщень, ПрАТ «КЗБН «Росинка», за адресою: м. Київ, вул. Потьє Ежена, буд. 6 право власності на яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта належить ПрАТ «КЗБН «Росинка» з метою відшукання і вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарських документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» по взаємовідносинам з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563), комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), печатки ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249), чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) та інші предмети і документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ТОВ «Готика ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «Укрпромінвест-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39178249) ТОВ «Агропромліс» (код ЄДРПОУ 31712930) та ТОВ «Компанія «Газенергосервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 38274563//

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17.12.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженко С.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова