Ухвала суду № 53868021, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38285/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Маркова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Поповичем В.М., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Марков О.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ «Підприємство «Прогресивні технології», за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між БМД НБУ та ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології" 23.10.2008 укладено договір № 08-12-387 на загальну суму 124,2 млн. грн. щодо постачання 9 вертикальних карбувальних пресів автоматів моделі MPU-156 виробництва фірми «GRABENER PressenSystemeGmbH&Co. KG» в комплекті із завантажувальними пристроями моделі «Foerderer» TYPE 200/80 A.S.F. V230/400.K.W.O.37 фірми «ERMO» з механічною сортувальною системою, а також договір № 09-12-212 від 6.08.2009 на поставкуодного пресу моделі GMP-360D та надання послуг з монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт і навчання обслуговуючого персоналу на підприємствах «GRABENER PressenSystemeGmbH&Co. KG».

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що на підставі укладених у 2009-2010 роках додаткових договорів загальна вартість контрактів збільшена до 185,3 млн. гривень, які у період з 24.10.2008 по 24.06.2010 в повному обсязі перераховано Національним банком України на рахунок ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології".

Разом з тим установлено, що ТОВ "Підприємство "Прогресивні технології" безпосередньо не здійснювало імпорт вищевказаного обладнання на митну територію України, а з метою штучного завищення ціни уклало угоди нібито про його закупівлю у ТОВ "Еквіптехсервіс".

У той же час, згідно наявних в клопотанні документів, безпосереднім імпортером вищезазначеного обладнання на митну територію України виступило ТОВ "Меркурій КМ" (місто Одеса, Україна), яке 10.06.2008 уклало контракт № 0030/39/08 з фірмою «МRR Handel+Vertrieb EK» (Гамбург, Німеччина) та на підставі якого цей нерезидент здійснив постачання 9 пресів MPU-156 та 1 пресу GMP-360D фірми "GRABENER PressenSystemeGmbH&Co. KG".

При цьому, у митній декларації вказано, що на територію України ввозяться не карбувальні преси, а гравірувальні верстати для обробки заготівок з чорних та кольорових металів і відтворення плоских та об'ємних зображень.

З метою збільшення ціни імпортованого обладнання і, відповідно, ціни укладених договорів з НБУ, в схемі поставки (імпорту) карбувальних пресів, окрім ТОВ "Меркурій КМ",взяли участь ще ряд українських суб'єктів підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності, зокрема ПП «Топ-Трейдінг», ПП «Южний Альянс», ТОВ «Стандарт Трейд», ТОВ «Продмаркет Груп», ТОВ «Спецстройсервіс», ТОВ «Юніконт», ТОВ «Лазуріттрейд», ТОВ «Денді-Метал», ДП "ФІРМА ЛЕДА" ТОВ "ТОЛИМАН ЛТД" інші, які виступили в ролі посередників.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП "ФІРМА ЛЕДА" (ЄДРПОУ 24761695) та ТОВ "ТОЛИМАН ЛТД" (ЄДРПОУ 35405895) мають банківські рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк».

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та визначення кола осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, до виписки по рахункам № 26007001306117, № 26007001306117, № 26008001327560, № 26008001327560 з 17.07.2009 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів та інших фінансових документів які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, м. Київ,вул. Жилянська, 43), з можливістю вилучення їх належно завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ «Підприємство «Прогресивні технології», за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166,м. Київ вул. Жилянська, 43), а саме до:

- виписки по рахункам ДП «Фірма Леда» (ЄДРПОУ 24761695) № 26007001306117, № 26007001306117 та ТОВ «Толиман ЛТД» (ЄДРПОУ 35405895) № 26008001327560, № 26008001327560 з 17.07.2009 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків.

Зобов`язати АТ «ОТП Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38285/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун