Ухвала суду № 53867975, 02.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39296/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О. за участю слідчого Зварича С.С., представника особи у володінні якої знаходяться запитувані документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Онікеєнком К.Г., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судовому засіданні проти надання тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів не заперечував.

Сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральногї прокуратури України Зварич С.С., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_4 уклав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією «Unitraders ltd» (реєстраційний номер 05389776, Великобританія), від імені якої діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_5. Згідно з умовами даної угоди компанія «Unitraders ltd» зобов'язалася надавати сприяння ДК «Укрспецекспорт» в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди від імені ОСОБА_4 укладено ряд додаткових угод та підписано низку актів виконаних робіт.

Так, у відомостях актів виконаних робіт: від 22.12.2009 №4 та №5 по додатковій угоді №7; від 23.12.2009 №№ 10 - 13 по додатковій угоді №6; від 22.12.2009 №2 та від 12.02.2010 №3 по додатковій угоді №5; від 23.12.2009 №3 по додатковій угоді №3 до угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 зазначено, що за допомоги консультанта на території Казахстану були укладені чотири контракти на ремонт літаків, за що на розрахунковий рахунок консультанта підлягає перерахуванню 8 549 462,19 доларів США.

У подальшому, впродовж лютого - квітня 2010 року, на підставі цих актів виконаних робіт ДК «Укрспецекспорт» здійснило перерахування вказаних коштів на користь компанії «Unitraders ltd».

Водночас слідством отримано відомості про те, що ДК «Укрспецекспорт» не отримувало від компанії «Unitraders ltd» письмових звітів, надання яких передбачено умовами угоди, а особа на ім'я ОСОБА_5 не заходила до приміщення компанії. Крім того, у ДК «Укрспецекспорт» немає документів, що підтверджують юридичний статус компанії «Unitraders ltd» та повноваження ОСОБА_5.

Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з'ясовано у провадженні, забезпечується виключно силами спеціалістів та керівників ДК «Укрспецекспорт».

За наданою ДК «Укрспецекспорт» інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією «Unitraders ltd» у 2008 - 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Також слідчий зазначає, що під час тимчасових доступів до наявних у ДК «Укрспецекспорт» документів не було надано для ознайомлення, виготовлення копії та/чи вилучення жодного документу, який би підтверджував відомості актів виконаних робіт, у тому числі факт того, що агент - компанія «Unitraders ltd» вживала заходів до виконання вимог статті 2 угоди від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08: надавала допомогу у представництві технічних можливостей компанії і видів її діяльності в Казахстані, забезпечувала передачу компанії запитів із Казахстану відносно предмету угоди, сприяла компанії у організації візитів делегацій і проведенні перемовин та укладенні контрактів; інформувала компанію про усі важливі зміни у законодавстві Казахстану, надавала сприяння у забезпеченні вигідних для компанії умов оплати по контрактах, забезпечувала своєчасну та повну оплату відповідно до умов контрактів, надавала інші види передбачених цією статтею послуг.

Не надано ДК «Укрспецекспорт» під час тимчасового доступу для ознайомлення чи вилучення і жодних документів, які б свідчили про виконання ДК «Укрспецекспорт» вимог статті 3 зазначеної угоди, зокрема щодо інформування агента про всі контракти і договори, укладені за його сприяння.

Крім того, згідно умов ст. 6 казаної угоди вона укладена лише на один рік.

В подальшому слідством отримано дані про те, що частина валютних грошових коштів була перерахована на рахунок бенефіціара - «Unitraders ltd», з рахунків ДК «Укрспецекспорт», відкритих у публічному акціонерному товаристві «Альфа Банк», МФО 300346, ідентифікаційний код юридичної особи 23494714.

Як вбачається із матеріалів клопотання, з наданих податковими органами відомостей слідує, що ДК «Укрспецекспорт» мало відкритий у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний Банк» рахунок №26003262402024/840.

Сторона кримінального провадження вказує, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття ДК «Укрспецекспорт» рахунків у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний Банк» МФО 380537, платіжних дорученнях про перерахування коштів на користь компанії «Unitraders ltd» за угодою від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 та документах, що подавалися банку та його філій, відділень для підтвердження таких платежів (копіях угод, додаткових угод, актів виконаних робіт), інших пов'язаних із ними документах, відомостях про рух коштів на рахунках ДК «Укрспецекспорт» містяться відомості про осіб, які їх підписували, подавали для оплати; про осіб, які мали повноваження на здійснення таких платежів, відомості про час та дату перерахування коштів, номери рахунків, про вартість нібито наданих послуг; суми сплачених коштів, про осіб, які здійснювали валютний контроль, з можливістю вилучення їх оригіналів, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) і його філіях, відділеннях (уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк), у зв»язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що зазначені платіжні доручення ДК «Укрспецекспорт» та документи, які подавалися банку для обґрунтування вказаних у них платежів можуть бути замінені або знищені, також оригінали цих документів в майбутньому будуть використанні в якості об'єктів дослідження при проведенні відповідних судових експертиз.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні №42014000000000640.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича Сергія Степановича, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537, ідентифікаційний код юридичної особи 19017842 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т) і його філіях, відділеннях (уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк), а саме:

1) усіх наявних платіжних доручень Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998) про перерахування у 2008 - 2010 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку №26003262402024/840, відкритих у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 380537 та його філіях, грошових коштів в іноземній валюті на рахунки компанії «Unitraders ltd», London, United Kingdom, у тому числі на рахунок LV57KBRB1111212064001, за угодою від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08,

2) усіх наявних документів (копій угоди, додаткових угод, доповнень, актів виконаних робіт, листів, тощо), що подавалися ДК «Укрспецекспорт» у 2008 - 2010 роках до ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 380537 та його філій для обґрунтування перерахування грошових коштів у іноземній валюті за угодою від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 на рахунки компанії «Unitraders ltd», London, United Kingdom;

3) виписок про рух грошових коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998), у тому числі з рахунку №26003262402024/840, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 1 січня 2008 року по 22 жовтня 2015 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДК «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю;

4) усіх наявних документів (заявок, заяв, листів, карток із зразками підписів, реєстраційних, статутних документів, наказів про призначення, копій сторінок паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень тощо), що були подані Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998) до ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 та його філій для відкриття рахунків, у тому числі для відкриття рахунку №2600630012451, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, руху коштів по них, закриття за період з моменту відкриття по даний час;

5) листа вих. №09/5-22/12 від 05.02.2010, адресованого ДК «Укрспецекспорт», відповіді на нього, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/39296/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зваричу Сергію Степановичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун