Ухвала суду № 53867381, 23.09.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18032/15-к

провадження № 1-кс/753/3001/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., за участю прокурора Стригунова О.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району - процессуального керівника Стригунова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 42015100020000142 від 08.09.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор прокуратури Дарницького району - процессуальний керівник у кримінальному провдженні Стригунов О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, пов'язаних із заниженням митної вартості імпортованого товару (бурштину) та заволодіння за попередньою змовою службовими особами ПП «Опус ІД» сумами податкових та митних платежів шляхом зниження суми митної вартості імпортованого товару.

Прокурор зазначив, що у провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42015100020000142 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2015 посадовими особами ПП «ОПУС ІД» (код ЄДРПОУ 34664712) імпортовано на митну територію України товар - сировину бурштину у кількості 1 500 кг. країна виробник - Російська Федерація. Даний товар транспортовано підприємством-перевізником ТОВ «ВАСТ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 30367782) на власному автотранспорті - сідловий тягач «Mersedes-Benz 1840» д.н.з. НОМЕР_1, із напівпричіпом бортовим «Shmitz S01» д.н.з. НОМЕР_2 у зону митною оформлення за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 митний пост «Столичний» Київської міської митниці ДФС (вантажний митний комплекс ІІАТ «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 031 21 566).

В подальшому, імпортований товар розвантажено на ліцензійний скла і на території митного посту «Столичний», а зразки товару направлено на дослідження до спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, розташованої за адресою: м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 8.

Службовими особами підприємства-імпортеру ПП «ОПУС ІД» задекларовано митну вартість імпортованого товару - сировини бурштину у сумі 232 669, 15 грн., яка є нижчою від фактичної ринкової вартості більше ніж в десять разів, тобто шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами, які мали надійти до бюджету України у вигляді податкових платежів та митних зборів. Вказане підтверджується, також, показами свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4

Також прокурором вказано, що на даний час існують достатні підстави вважати, що за місцем розташування сировини бурштину на ліцензійному складі на території митного посту «Столичний» та у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, розташованої за адресою: м. Київ, пр. Московським, 8, корп. 8. перебувають речі та документи, які підтверджують факт злочинного заниження митної вартості імпортованого товару - безпосередньо імпортований товар, а також документи, що підтверджують факти вчинення злочинів, що матимуть доказове значення у вказаному провадженні, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування чи будуть доказами при судовому розгляді.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники власників сировини бурштину та відповідних документів, власників чи орендарів приміщень ліцензійного складу на території митного посту «Столичний» та спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України до суду не викликались.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю необхідно задовільнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, про обставини вчинення кримінального правопорушення, які самі по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України вважаю такими, що необгрунтовані та недоведені обставини щодо необхідності вилучення сировини бурштину, зразків імпортованого товару та оригіналів документів, щодо бухгалтерії, права власності на сировину бурштину, митного оформлення товару, заявок на проведення експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва - процесуального керівника Стригунова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42015100020000142 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Дарницького району-процесуальному керівнику у кримінальному провадженні № 42015100020000142 Стригунову О.М. або за його дорученням оперативним працівникам відділу з обслуговування Дарницького району Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до: товару - сировини бурштину, імпортованого ПП «ОПУС ІД» (код ЄДРПОУ 34664712), який знаходиться у володінні Київської міської митниці ДФС (митний пост «Столичний» вантажний митний комплекс ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ 03121566), розташований за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 58); бухгалтерських документів, документів щодо права власності на сировину бурштину, документів щодо митного оформлення вказаного товару (прибуткових та видаткових касових ордерів, товаро-транспортних накладних. договорів купівлі-продажу, поставки, вантажно-митних декларацій та інших) з можливістю здійснити копіюваня вказаних документів; документів щодо митного оформлення товару - сировини бурштину імпортованого ПП «ОПУС ІД» (код ЄДРПОУ 34664712), заявок на проведення експертного дослідження, які знаходяться у володінні спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, розташованої за адресою м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 8 з можливістю здійснити їх копіювання; зразків бурштину, імпортованого ПП «ОПУС ІД» (код ЄДРПОУ 34664712), які знаходяться у володінні спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, розташованої за адресою м. Київ, пр. Московський, 8, корп. 8.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.М. ПОЙДА