Ухвала суду № 53850993, 06.10.2015, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3728/15-к

(провадження № 1-кс/658/655/15)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

06 жовтня 2015 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подячева І.Д., за участю старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

06 жовтня 2015 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене заступником Каховського міжрайонного прокурора Кудрявченком Д.В. про тимчасовий доступ до документів.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в межах кримінального провадження № 12013230190001346, розпочатого за ознаками ст. 364 ч. 2, ст. 356, ст. 190 ч. 1КК України, здійснюється досудове розслідування можливого факту, серед іншого, шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Судносервіс» у вигляді надання завідомо неправдивої інформації про наявність майна, яке забезпечувало зобовязання за кредитним договором з метою подальшого введення ПАТ «БанкКредитДніпро» в оману та заволодіння кредитними коштами.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчим обґрунтовується наступним.

12 серпня 2011 року між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Судносервіс» укладено кредитний договір №120811-КЛТ (договір №090812-КЛТ від 09.08.2012 року про зміну кредитного договору), згідно якого банк відкрив позичальнику кредитну лінію в доларах США в сумі 8 916 000 доларів США. 12.08.2011 року між банком та «Судносервісом» було укладено договір застави 3120811-З/2, предметом якого були два зернозбиральних комбайни та польовий оприскувач.

09.08.2012 року при зміні кредитного договору між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Судносервіс» було укладено договір застави №090812-ЗЗ, предметом якого було зерно пшениці другого класу, рік збирання 2012, загальною вагою 5 002 072 кг, прийняте шляхом застави згідно подвійного складського свідоцтва на зерно серії АБ №077439.

19.11.2012 року між банком та товариством укладено договір №191112 про зміну договору застави зерна, згідно якого було змінено предмет застави на зерно сої нестандартної, рік збирання 2012, загальною вагою 2 638 000 кг, прийняте шляхом застави згідно подвійного складського свідоцтва на зерно серії АБ №077438.

Згідно представлених документів обома сторонами угод, зерно пшениці, а потім і сої зберігалося на території елеваторного комплексу, розташованого по вулиці Леніна 124б в м. Каховка Херсонської області, який належав на праві власності ТОВ «Судносервіс» та також перебував у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» в заставі. Сільськогосподарська техніка, що перебувала в заставі, знаходилася на зберіганні ПП «Златодар» в с. Червоний Перекоп Каховського району. Періодично працівниками банківської установи проводилися перевірки наявності майна, що перебувало в заставі по кредитному договору.

Для встановлення самого факту вказаного в заяві про правопорушення, а саме наявності чи відсутності на момент укладання кредитної угоди зерна сої на елеваторному комплексі в м. Каховка Херсонської області, тобто у володінні ТОВ «Судносервіс», необхідно призначення економічної експертизи, яке неможливе без первинних бухгалтерських документів щодо придбання товариством сої у кількості 2634 тон врожаю 2012 року.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим внесене слідчим клопотання про те, що для підтвердження чи спростування можливих фактів порушень з боку посадових осіб ТОВ «Судносервіс» та ПАТ «БанкКредитДніпро», необхідний доступ до документів, повязаних із вибуттям партій зерна та документів, повязаних із зберіганням партій зерна пшениці та сої у 2012-2013 роках, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Державну інспекцію сільського господарства у Херсонській області, розташовану в м. Херсон, вул.. Комсомольська, 15-А, надати доступ старшому слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, до оригіналів документів (у разі їх наявності) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: звітності ТОВ «Судносервіс» (ЄРДПОУ 23619147), розташованого по вулиці Миколаївська 34А в м. Миколаїв, за період 2012-2013 років, наданих до Державної інспекції сільського господарства у Херсонській області:

- зареєстрованих актів зачистки вибулих партій зерна за період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року по елеватору ТОВ «Судносервіс» в м. Каховка Херсонської області;

- витягів із реєстру складських документів на зерно пшениці та сої за 2012 рік та шість місяців 2013 року, виданих зерновим складом (елеваторним комплексом) ТОВ Судносервіс», розташованим в м. Каховка Херсонської області;

- рішення №3 від 04.09.2012 року Державної інспекції сільського господарства у Херсонській області щодо призупинення дії сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки елеваторного комплексу ТОВ «Судносервіс» в м. Каховка Херсонської області, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Державної інспекції сільського господарства у Херсонській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Д. Подячева