Ухвала суду № 53850974, 06.10.2015, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3727/15-к

(провадження № 1-кс/658/654/15)

УХВАЛА

06 жовтня 2015 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подячева І.Д., за участю старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

06 жовтня 2015 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене заступником Каховського міжрайонного прокурора Кудрявченком Д.В. про тимчасовий доступ до документів.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в межах кримінального провадження № 12013230190001346, розпочатого за ознаками ст. 364 ч. 2, ст. 356, ст. 190 ч. 1КК України, здійснюється досудове розслідування можливого факту, серед іншого, шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Судносервіс» у вигляді надання завідомо неправдивої інформації про наявність майна, яке забезпечувало зобовязання за кредитним договором з метою подальшого введення ПАТ «БанкКредитДніпро» в оману та заволодіння кредитними коштами.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчим обґрунтовується наступним.

12 серпня 2011 року між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Судносервіс» укладено кредитний договір №120811-КЛТ (договір №090812-КЛТ від 09.08.2012 року про зміну кредитного договору), згідно якого банк відкрив позичальнику кредитну лінію в доларах США в сумі 8 916 000 доларів США. 12.08.2011 року між банком та «Судносервісом» було укладено договір застави 3120811-З/2, предметом якого були два зернозбиральних комбайни та польовий оприскувач.

09.08.2012 року при зміні кредитного договору між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Судносервіс» було укладено договір застави №090812-ЗЗ, предметом якого було зерно пшениці другого класу, рік збирання 2012, загальною вагою 5 002 072 кг, прийняте шляхом застави згідно подвійного складського свідоцтва на зерно серії АБ №077439.

19.11.2012 року між банком та товариством укладено договір №191112 про зміну договору застави зерна, згідно якого було змінено предмет застави на зерно сої нестандартної, рік збирання 2012, загальною вагою 2 638 000 кг, прийняте шляхом застави згідно подвійного складського свідоцтва на зерно серії АБ №077438.

Згідно представлених документів обома сторонами угод, зерно пшениці, а потім і сої зберігалося на території елеваторного комплексу, розташованого по вулиці Леніна 124б в м. Каховка Херсонської області, який належав на праві власності ТОВ «Судносервіс» та також перебував у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» в заставі. Сільськогосподарська техніка, що перебувала в заставі, знаходилася на зберіганні ПП «Златодар» в с. Червоний Перекоп Каховського району. Періодично працівниками банківської установи проводилися перевірки наявності майна, що перебувало в заставі по кредитному договору.

Для встановлення самого факту вказаного в заяві про правопорушення, а саме наявності чи відсутності на момент укладання кредитної угоди зерна сої на елеваторному комплексі в м. Каховка Херсонської області, тобто у володінні ТОВ «Судносервіс», необхідно призначення економічної експертизи, яке неможливе без первинних бухгалтерських документів щодо придбання товариством сої у кількості 2634 тон врожаю 2012 року.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим внесене слідчим клопотання про те, що для підтвердження чи спростування можливих фактів порушень з боку посадових осіб ТОВ «Судносервіс» та ПАТ «БанкКредитДніпро», необхідний доступ до податкових документів, повязаних із оподаткуванням ТОВ «Судносервіс» партій зерна пшениці та сої у 2012-2013 роках, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у Ленінському районі м. Миколаїв Головного управління ДФС України у Миколаївській області, розташовану в м. Миколаїв, вул.. Гмирьова, 1, надати доступ старшому слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, до оригіналів документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: податкової звітності ТОВ «Судносервіс» (ЄРДПОУ 23619147), розташованого по вулиці Миколаївська 34А в м. Миколаїв, з усіма додатками за період 2011-2013 років, роздруківки співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань з ПДВ на рівні України згідно автоматизованої системи за період 2011-2013 років, податкових декларацій з ПДВ за період 2011-2013 років, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаїв Головного управління ДФС України у Миколаївській області, розташованого за адресою: 54052 Миколаївська область м. Миколаїв вулиця Гмирьова 1.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Д. Подячева