Ухвала суду № 53834734, 25.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6352/2015

Єдиний унікальний номер №263/13818/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., слідчого Пеці В.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12015050000001041 від 28.10.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 258-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000001041 від 28.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-2 КК України.

З клопотання вбачається, що ДП «Донецька залізниця» (яке на теперішній час знаходиться на тимчасово окупованій терористичною організацією «Донецька народна республіка» території в м. Донецьк) 06.10.2015 за результатом тендера уклало договір з ТОВ «Інко плюс» (35951359, місцезнаходження юрособи: 83017, м. Донецьк, вул. Марії Ульянової, будинок, 63а, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_3, керівник ОСОБА_4) на постачання палива неетильованого бензину марки Регулятор-92 (АІ-92-К5 російського виробництва) на загальну суму 4,54 млн. гривень, при цьому тендерна ціна склала 25,92 грн. за літр. Однак відразу після проведення тендеру було укладено додаткову угоду про зниження ціни на 50 коп., тобто до 25,42 грн./л, незважаючи на те, що на підконтрольній Україні території роздрібні ринкові ціни на бензин А-92 значно менші та коливаються на рівні 18-20 грн./л., в результаті чого здійснено фінансування тероризму, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім цього, ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) в супереч вимогам постанови Кабінету міністрів України №595 від 7 листопада 2014 року, не покинула тимчасово окуповану терористичною організацією «ДНР» територію, не провела перереєстрацію підприємства та продовжує проведення господарської діяльності і отримання через банківські рахунки підприємства, що відкриті у відповідних банківських установах на території України, надходження грошових коштів за надані послуги, а також відповідно до отриманих відомостей на підставі проведеного дослідження № 51/05-99-01-06-2/01074957 від 29.10.2015 року працівниками ГУ ДФС у Донецькій області проводить розрахунки за отримані послуги та товари у взаємовідносинах з ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359).

Відповідно до отриманих відомостей від ГУ ДФС у Донецькій області було встановлено, що в ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) на даний момент використовує банківській рахунки АТ «Ощадбанк», а саме 26003300826746 на який можливо надходили грошові кошти від ДП «Донецька залізниця» за оплату отриманих світлих нафтопродуктів (бензин А 92).

Слідчий зауважує, що враховуючи те, що ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) також проводить свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території в м. Донецьк та зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_1 «А», з метою проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення фактів переміщення будь-яких грошових коштів між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «ІНТЕР ПЛЮС», що на даний момент розташовані та проводять свою господарську діяльність на тимчасового окупованій території і можуть бути використані з метою проведення фінансування терористичної організації «ДНР», оскільки відповідно до інформації з мережі «ІНТЕРНЕТ» оподатковування господарської діяльності терористичною організацією становить приблизно 13-20 %, а в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обстави, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, санкція якого передбачає від восьми до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з метою їх подальшого вилучення на паперовому носії з метою проведення з ними необхідних слідчих дій, а саме отримання відомостей що становлять банківську таємницю.

В клопотанні ставиться питання щодо надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці АТ «Ощадбанк» МФО 300465, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) в період з 01.09.2015 року до 20.11.2015 року включно по банківському

рахунку 26003300826746 з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій у центральному відділенні на території міста Маріуполя.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про рух коштів ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) в період з 01.09.2015 року до 20.11.2015 року включно по банківському рахунку 26003300826746 з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій у центральному відділенні на території міста Маріуполя, яка необхідна для встановлення обстави, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в суді в якості речових доказів, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій за період з 06.10.2015 року, тобто з моменту укладення договору з ТОВ "Інко плюс" за результатами тендеру та відповідно до відомостей внесених в ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12015050000001041 від 28.10.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 258-2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в АТ «Ощадбанк», яке розташоване в місті Києві по вулиці Госпітальній, 12 - г і зобовязати останніх надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам ГУ НП в Донецькій області, інформацію у електронному та на паперовому носії про рух коштів ТОВ «ІНКО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35951359) в період з 06.10.2015 року до 20.11.2015 року включно по банківському рахунку 26003300826746 з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій у центральному відділенні на території міста Маріуполя.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко