Ухвала суду № 53832162, 26.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44424/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Рубчука С.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Новий» (МФО 305062, м.Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Нью Арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751) по рахунку №26000300753901.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040670002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349 та ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 3951 1087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Згідно відповіді за № 14/1/3-4288, наданої ГУ БКОЗ СБ України на доручення слідчого, що підтверджується даними Держфінмоніторингу, ТОВ «Нью Арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751) використовує банківський рахунок використовує банківський рахунок №26000300753901, відкритий у ПАТ АКБ «Новий» (МФО 305062).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено належність ТОВ «Нью Арк Україна» банківського рахунку №26000300753901.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик