Ухвала суду № 53832161, 26.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44425/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Рубчука С.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53, індекс 49000), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040670002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349 та ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Голд інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39410778), ТОВ «13 калібр» (код ЄДРПОУ 39390516), ТОВ «ЛВС Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 3951 1087), ТОВ «Нью арк Україна» (код ЄДРПОУ 39438751), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Згідно відповіді за № 14/1/3-4288, наданої ГУ БКОЗ СБ України на доручення слідчого, що підтверджується даними Держфінмоніторингу, на поточний банківський рахунок ПАТ «Актабанк»(МФО 307394) НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), з благодійної організації «Фонд оборони країни» (код ЄДРПОУ 39204556), за період з 2014 по 2015 рік, перераховано грошові кошти загальною сумою 430 тис. грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка 53, індекс 49000), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_2, а саме:

- документів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів особи, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок банківський рахунок ПАТ «Актабанк»(МФО 307394) НОМЕР_2;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку ПАТ «Актабанк»(МФО 307394) НОМЕР_2, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені власника чи користувача рахунку, а також карток зі зразками їх підписів та за наявності відбитку печатки; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису володільця рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Актабанк»(МФО 307394) НОМЕР_2 з 08.03.2014р. по 26.11.2015р. - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку НОМЕР_2, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44425/15-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Рубчуку С.Г.

Слідчий суддя: С.І. Смик