Вирок № 53831385, 17.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32080/14-к

Провадження №1-кп/761/183/2015

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Трубнікова А.В.

при секретарі Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального правопорушення, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013110100000782 , по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженки м. Києва, громадянки України, не працюючої, не одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Маценко А.К.

обвинуваченої ОСОБА_1

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Професійна юридична група» (ЄДРПОУ 35140384) створене 26.04.2007 згідно протоколу №1 Установчих зборів засновників. Юридична адреса Товариства: АДРЕСА_1, фактичне місце знаходження Товариства: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 9-Б, оф. 23. 30.05.2007 ТОВ «Професійна юридична група» (ЄДРПОУ 35140384) відкрито розрахунковий рахунок №260070105043.980 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984).

Відповідно до довіреностей, виданих директором ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_6 04.07.2012 р. та 04.07.2013 р., вказане Товариство уповноважило ОСОБА_1: представляти інтереси Товариства в органах ДПІ, органах Пенсійного фонду України, органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у Державному комітеті статистики України, в банківських установах, у яких у Товариства відкриті рахунки.

Реалізуючи надані повноваження, ОСОБА_1 мала право подавати та отримувати від імені ТОВ «Професійна юридична група» заяви, довідки та інші документи, розписуватись на документах від імені Товариства та в їх одержані, сплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії виключно в інтересах Товариства, пов'язані з виконанням цієї довіреності відповідно до чинного законодавства України для такого роду повноважень.

Під час здійснення наданих довіреностями повноважень, ОСОБА_1 займалась проведенням розрахунків Товариства, контролювала надходження коштів на розрахунковий рахунок, готувала звітні документи.

Для зручності та ефективності виконання передбачених довіреностями повноважень, директор ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_7 у 2011 році передав ОСОБА_1 диск із «ключем» доступу до системи Інтернет-Банкінгу, а також повідомив пароль, що надавало можливість проведення розрахунків та отримання інформації про стан розрахункового рахунку № 260070105043.980 Товариства, відкритого в АТ «ПроКредит Банк».

Так, наприкінці липня 2012 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на розрахунковому рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа та пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати послуг, наданих їй особисто ФОП ОСОБА_8

Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 30.07.2012 по 29.11.2012 здійснила перерахування коштів в якості оплати послуг ФОП ОСОБА_8 по обробці будівельного каменю, які фактично були наданій їй, а саме:

- 30.07.2012 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 50 250 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012»;

- 23.08.2012 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 8 500 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012»;

- 29.11.2012 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 26 250 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012».

Всього протягом часу з 30.07.2012 по 29.11.2012 ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 85 000 грн., чим спричинила значну шкоду потерпілому.

Крім того, у грудні 2012 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа та пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Нейрон».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 26.12.2012 у невстановлений час, повторно, здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок №26007160888 відкритий ТОВ «Нейрон» в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошових коштів в сумі 81 664 грн. з призначенням платежу «За побутову техніку згідно рах. - факт. № НР010082 від 26.12.2012».

Крім того, у лютому 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для погашення власного кредиту, отриманого нею за кредитним договором №490056709 від 11.02.2008 у ПАТ «Альфа Банк».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись у м. Бориспіль Київської області, та використовуючи наданий їй ключ доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки і доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 13.02.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок №29092490056709, що належить ПАТ «Альфа Банк» грошових коштів в сумі 100 000 грн. з призначенням платежу «Погашення заборгованості за договором №490056709 від 11.02.2008».

Крім того, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за послуги надані їй особисто ОСОБА_8.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 13.03.2013 по 29.07.2013 повторно здійснила незаконне перерахування коштів в якості оплати послуг ФОП ОСОБА_8 по обробці будівельного каменю, які фактично були наданій їй, а саме:

- 13.03.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група» на розрахунковий рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 28 000 грн. з призначенням платежу «За послуги, зг. дог. №2 від 13.03.2013»;

- 29.07.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група» на розрахунковий рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 18 250 грн. з призначенням платежу «Остаточний розрахунок за послуги, зг. дог. №2 від 13.03.2013».

Всього протягом часу з 13.03.2013 по 29.07.2013 ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 46 250 грн.

Крім того, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у магазині ТОВ «Браво Люкс».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 15.03.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на розрахунковий рахунок №26007192301 відкритий ТОВ «Браво Люкс» в ПАТ «Банк Кіпру» в сумі 22 366 грн. з призначенням платежу «За вікна, згідно рах.-факт. №СФ-0000051 від 15.03.2013». Розрахувавшись із ТОВ «Браво Люкс», ОСОБА_1 фактично отримала у вказаному підприємстві собі у приватну власність оплачені ТОВ «Професійна юридична група» металопластикові вікна.

Крім того, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Епіцентр К».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 18.03.2013 по 13.06.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за товари придбані для власних цілей у магазині ТОВ «Епіцентр К», а саме:

- 18.03.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 8 766,39 грн. з призначенням «За плитку згідно рах. №Счт/03-0009494»;

- 13.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 9 182, 50 грн. з призначенням «За будматеріали згідно рах. №Счт/03-0023274 від 13.06.2013».

Всього протягом часу з 18.03.2013 по 13.06.2013 ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 17 948, 89 грн.

Крім того, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ПП «Буд-Маркет-2005».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 01.04.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок №26008052774542 відкритий ПП «Буд-Маркет-2005» в ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів в сумі 1 674 грн. з призначенням платежу «за будматеріали, згідно рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013».

Крім того, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у ФОП ОСОБА_10

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 04.04.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок №26001137836800 відкритий ОСОБА_10 в АТ «УкрСиббанк» грошових коштів в сумі 25 750 грн. з призначенням платежу «За консультаційні послуги, зг. Дог. №1 від 28.03.2013».

Крім того, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у магазині ТОВ «Нейрон».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки і доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 29.04.2013 у невстановлений час повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок №26007160888 відкритий ТОВ «Нейрон» в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошових коштів в сумі 14 085 грн. з призначенням платежу «За телевізор, згідно рах.-факт. №НР001302 від 29.04.2013».

Крім того, у червні 2013 року у невстановлений час ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк» та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за меблі, придбані для власних цілей у ФОП ОСОБА_11

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 12.06.2013 по 05.09.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за меблі придбані для власних цілей у ФОП ОСОБА_11, а саме:

- 12.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №260055113029, відкритий ОСОБА_11 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 30 800 грн. з призначенням «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013»;

- 18.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №260055113029, відкритий ОСОБА_11 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 5 000 грн. з призначенням платежу «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013»;

- 05.09.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №260055113029, відкритий ОСОБА_11 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 23 300 грн. з призначенням платежу «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013».

Всього протягом часу з 12.06.2013 по 05.09.2013 ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 59 100 грн., чим спричинила значну шкоду потерпілому.

Крім того, у червні 2013 року у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за обслуговування і ремонт власного автомобіля НОМЕР_1, на станції технічного обслуговування автомобілів ТОВ «АІС-Сітроен-Центр».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 12.06.2013 по 17.07.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за обслуговування та ремонт власного автомобіля НОМЕР_1, на станції технічного обслуговування автомобілів ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», а саме:

- 12.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 9 035,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40097 від 12.06.2013»;

- 17.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 1 695,46 грн. та 93,59 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40255, №40257 від 17.06.2013»;

- 20.06.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 9 008,34 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013»;

- 09.07.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 27 879,62 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41310 від 19.06.2013»;

- 10.07.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 3 069,07 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41364 від 01.07.2013»;

- 15.07.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 486,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013»;

- 17.07.2013 ОСОБА_1 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 349,81 грн. та 444,03 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41666 та №41697 від 17.07.2013».

Всього протягом часу з 12.06.2013 по 17.07.2013 ОСОБА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 52 062, 84 грн.

Крім того, у липні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Розетка. УА».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 09.07.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 25 372,91 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013».

Крім того, у липні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_1, маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у ФОП ОСОБА_12.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_1, знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ 260070105043.980, відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп'ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 09.07.2013 у невстановлений час повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на рахунок №26000111297001 відкритий ФОП ОСОБА_12 в АТ КБ «Експобанк» в сумі 4 104 грн., з призначенням платежу «За оргтехніку, згідно рахунку - фактури № ГОВ-000124 від 09.07.2013».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 18.03.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № 2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 8 766,39 грн. з призначенням платежу «За плитку згідно рах. №Счт/03-0009494», ОСОБА_1 вирішила підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір, направлений на підроблення документу, 18.03.2013, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, ОСОБА_1 власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, а саме плитку кахельну, вартістю 8 766 грн. 39 коп., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую». У графі «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_6» ОСОБА_1 власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «… Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Головний бухгалтер» та «Керівник підприємства» у довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши 15.03.2013 незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26007192301 відкритий ТОВ «Браво Люкс» у ПАТ «Банк Кіпру» грошових коштів у сумі 22 366 грн. з призначенням платежу «За вікна, згідно рах.-факт. №СФ-0000051 від 15.03.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 29.03.2013, ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила документ, що видається підприємством - бланк довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6, уповноважує її отримати у ТОВ«Браво Люкс» цінності за рахунком №СФ-0000051 від 15.03.2013, а саме вікна глухі в кількості 7 шт., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую». У графі «Керівник підприємства» ОСОБА_1 власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «… Підписи у графах «Підпис засвідчую» та «Керівник підприємства» у довіреності № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши 01.04.2013 незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26008052774542 відкритий ПП «Буд-Маркет-2005» в ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів в сумі 1 674 грн. із призначенням платежу «за будматеріали, згідно рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 01.04.2013, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, ОСОБА_1 власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує юристконсульта ОСОБА_13 отримати у ПП «Будмаркет-2005» цінності за рахунком рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013, а саме будівельні матеріали на суму 1 674 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 власноручно виконала підписи у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер».

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підписи у графах «Головний бухгалтер» та «Керівник підприємства» у довіреності № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_1». «… Підпис у графі «Підпис засвідчую» у довіреності № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконаний не ОСОБА_13».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 13.06.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № 2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 9 182, 50 грн. з призначенням «За будматеріали згідно рах. №Счт/03-0023274 від 13.06.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 13.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, а саме будівельні матеріали вартістю 9 182, 50 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 20.06.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 24 930, 59 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14, котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_1, отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком-фактурою №СФ-0060244 від 19.06.2013, а саме офісну техніку на суму 24 930, 59 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 у графі «Керівник підприємства» власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 20.06.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ ТК «Європлюс» в ПАТ «ФКБ Банк» в сумі 1 089 грн., із призначенням платежу «за електротовари, згідно рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14, котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_1, отримати у ТОВ ТК «Європлюс» цінності за рахунком-фактурою №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, а саме Електрочайник «Делонжі» та машинку для зняття катишів «Максвел», підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 у графі «Керівник підприємства» власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 12.06.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 035,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40097 від 12.06.2013» та грошових коштів у сумі 1 695,46 грн. і 93,59 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40255 від 17.06.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 04.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, а саме запчастини до автомобіля, підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 19.06.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 27 879,62 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41310 від 19.06.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 09.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41310 від 19.06.2013, а саме запчастини та ремонт автомобіля НОМЕР_1, підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 09.07.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 25 372, 91 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14, котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_1, отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком-фактурою №СФ-0068485 від 09.07.2013, а саме офісну техніку на суму 25 372, 91 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графі «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування у період часу з 17.06.2013 по 15.07.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 008,34 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013» та грошових коштів у сумі 486,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачені за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та послуги.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40359 від 17.06.2013 та №41589 від 15.07.2013, а саме запчастини та обслуговування автомобіля НОМЕР_1, підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 15.07.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 349,81 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41666 від 17.07.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41666 від 17.07.2013, а саме монограму та авто комплект «Сітроєн», підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування 17.07.2013 із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 444,03 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41697 від 17.07.2013», ОСОБА_1 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачені за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» послуги.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41697 від 17.07.2013, а саме обслуговування автомобіля НОМЕР_1, підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_1 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_1 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № 2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 8 766,39 грн. з призначенням платежу «За плитку згідно рах. №Счт/03-0009494», та підробивши довіреність НБЄ № 104668 від 18.03.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «Епіцентр К» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 18.03.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до магазину ТОВ «Епіцентр К» розташованого по пр. Григоренка, 40 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні магазину за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «Епіцентр К» довіреність НБЄ № 104668 від 18.03.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, а саме плитку кахельну, вартістю 8 766 грн. 39 коп., усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «Епіцентр К», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «… Підпис у графах «Підпис засвідчую», «Головний бухгалтер» та «Керівник підприємства» у довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26007192301 відкритий ТОВ «Браво Люкс» в ПАТ «Банк Кіпру» грошових коштів в сумі 22 366 грн. з призначенням платежу «За вікна, згідно рах.-факт. №СФ-0000051 від 15.03.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104688 від 29.03.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «Браво Люкс» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 29.03.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «Браво Люкс», розташованого по вул. Кадетський Гай, 6-А в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «Браво Люкс» довіреність НБЄ № 104688 від 29.03.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ«Браво Люкс» цінності за рахунком №СФ-0000051 від 15.03.2013, а саме вікна глухі в кількості 7 шт.,усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ«Браво Люкс», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №СФ-0000051 від 15.03.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «… Підписи у графах «Підпис засвідчую» та «Керівник підприємства» у довіреності № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «… Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26008052774542 відкритий ПП «Буд-Маркет-2005» в ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів в сумі 1 674 грн. з призначенням платежу «за будматеріали, згідно рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104670 від 01.04.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ПП «Будмаркет-2005» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 01.04.2013, при невстановлених обставинах, ОСОБА_1 передала невстановленій слідством особі, для подальшої передачі працівникам ПП «Будмаркет-2005», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104670 від 01.04.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує юристконсульта ОСОБА_13 отримати у ПП «Будмаркет-2005» цінності за рахунком рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013.

В подальшому, невстановлена слідством особа, знаходячись за місцем проживання ОСОБА_1 у приміщенні АДРЕСА_2, за вказівкою ОСОБА_1, та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надала працівникам ПП «Будмаркет-2005», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104670 від 01.04.2013. Працівники ПП «Будмаркет-2005», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від невстановленої слідством особи довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013, а саме будівельні матеріали вартістю 1 674 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підписи у графах «Головний бухгалтер» та «Керівник підприємства» у довіреності № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконаний ОСОБА_1». «… Підпис у графі «Підпис засвідчую» у довіреності № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконаний не ОСОБА_13».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № 2600317242 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 9 182, 50 грн. з призначенням «За будматеріали згідно рах. №Счт/03-0023274 від 13.06.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104674 від 13.06.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «Епіцентр К» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 13.06.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до магазину ТОВ «Епіцентр К» розташованого по пр. Григоренка, 40 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні магазину за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «Епіцентр К» довіреність НБЄ № 104674 від 13.06.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, вартістю 9 182, 50 грн., усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «Епіцентр К», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 24 930, 59 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104675 від 20.06.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «Розетка. УА» з метою отримання та обернення у власність майна, оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 20.06.2013, у ранковий час ОСОБА_1 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_14 до квартири АДРЕСА_3, та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ «Розетка. УА», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104675 від 20.06.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14 отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_14, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, за вказівкою ОСОБА_1, та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ «Розетка. УА», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104675 від 20.06.2013. Працівники ТОВ «Розетка. УА», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від ОСОБА_14 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013, а саме офісну техніку на суму 24 930, 59 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_1 забрала у ОСОБА_14 та використала для власних потреб.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «… Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ ТК «Європлюс» в ПАТ «ФКБ Банк» в сумі 1 089 грн., з призначенням платежу «за електротовари, згідно рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013», ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ ТК «Європлюс» з метою отримання та обернення у власність майна, оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 20.06.2013, у ранковий час ОСОБА_1 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_14 до квартири АДРЕСА_3, та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ ТК «Європлюс», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104676 від 20.06.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14 отримати у ТОВ ТК «Європлюс» цінності за рахунком рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_14, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, за вказівкою ОСОБА_1, та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ ТК «Європлюс», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104676 від 20.06.2013. Працівники ТОВ ТК «Європлюс», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від ОСОБА_14 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, а саме побутову техніку на суму 24 930, 59 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_1 забрала у ОСОБА_14 та використала для власних потреб.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 035,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40097 від 12.06.2013» та грошових коштів у сумі 1 695,46 грн. і 93,59 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40255 від 17.06.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104677 від 04.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 04.07.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104677 від 04.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 27 879,62 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41310 від 19.06.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104680 від 09.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 09.07.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104680 від 09.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41310 від 19.06.2013, а саме запчастини та ремонт автомобіля НОМЕР_1, усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №41310 від 19.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26002285365200 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 25 372, 91 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104682 від 09.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «Розетка. УА» з метою отримання та обернення у власність майна, оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 09.07.2013, у ранковий час ОСОБА_1 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_14 до квартири АДРЕСА_3, та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ «Розетка. УА», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104682 від 09.07.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_14 отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_14, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, за вказівкою ОСОБА_1, та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ «Розетка. УА» , які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104682 від 09.07.2013. Працівники ТОВ «Розетка. УА», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від ОСОБА_14 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт№СФ-0068485 від 09.07.2013, а саме офісну техніку на суму 25 372, 91 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_1 забрала у ОСОБА_14 та використала для власних потреб.

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графі «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

Крім того, у період часу з 17.06.2013 по 15.07.2013 здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 008,34 грн. із призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013» та грошових коштів у сумі 486,96 грн. із призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104684 від 15.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104684 від 15.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013 та зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013, а саме запчастини та обслуговування автомобіля НОМЕР_1, усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № 40359 від 17.06.2013 та рахунку № 41589 від 15.07.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 349,81 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41666 від 17.07.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104685 від 15.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104685 від 17.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №41666 від 17.06.2013, а саме монограму та автокомплект «Сітроєн», усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № 41666 від 17.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження.

Крім того, здійснивши незаконне перерахування із розрахункового рахунку № 260070105043.980 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок №26001060322915 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 444,03 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41697 від 17.07.2013», та підробивши довіреність НБЄ № 104686 від 17.07.2013, ОСОБА_1 вирішила використати зазначений вище завідомо підроблений документ шляхом подачі його працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» з метою отримання та обернення у власність майна оплаченого за рахунок ТОВ «Професійна юридична група».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_1, прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_1, надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104686 від 17.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №41697 від 17.06.2013, а саме обслуговування автомобіля НОМЕР_1, усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_1, прийняли від останньої довіреність та надали послуги, відповідно до рахунку № 41697 від 17.06.2013, які були оплачені ТОВ «Професійна юридична група».

Відповідно до висновку експерта № 1279 від 22.09.2014: «Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 1091 від 18.09.2014: «…. Підпис у графі «Керівник підприємства» у довіреності № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний не ОСОБА_6.». «…. Підписи у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» у довіреності № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконаний ОСОБА_1».

Відповідно до висновку експерта № 963 від 06.08.2014: «…. Відтиск печатки ТОВ «Професійна юридична група», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013 виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше печатки ТОВ «Професійна юридична група», зразки якої надані для порівняльного дослідження».

У судовому засіданні обвинувачена свою вину в пред'явленому їй обвинуваченні за ч.3 ст. 190 та ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України визнала частково.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_15 надала суду показання про те, що в ТОВ «Професійна юридична група» офіційно ніколи не працювала. З 2009 року вона надавала консультації по бухгалтерському обліку ОСОБА_6, який працював директором в ТОВ «Професійна юридична група». До її функцій входило оформлення документів та подання їх до різних державних установ. У 2010 році у неї захворіла мати і ОСОБА_7 дав їй в борг 20 000 грн., які вона згодом йому відпрацювала надаючи бухгалтерські послуги. ОСОБА_7 допомогав їй фінансово, так як знав, що вона має на утриманні хвору матір та сина - інваліда.

У 2008 році вона придбала квартиру без ремонту. ОСОБА_7 їй запропонував за роботу з допомоги по бухгалтерським послугам оплату по безготівковому розрахунку за різні послуги щодо ремонту вказаної квартири. ОСОБА_7 за домовленістю перераховував на ремонт вказаної квартири великі суми. Через деякий час вона йому частково повертала грошові кошти готівкою, але ніякого підтвердження не вимагала, бо мала з ним довірительні стосунки.

Директор КЗ «Аналітприлад», де вона офіційно працювала, попросив її знайти фінансову допомогу для підприємства і вона домовилась із ОСОБА_6, та він перерахував як фінансову допомогу підприємству 70 000 грн. При цьому 07.08.2013 на рахунок ТОВ «Професійна юридична группа» було повернуто з КЗ «Аналітприлад» у суммі 75 700 грн. із зазначенням призначення платежу «фінансова допомога».

Для виконання бухгалтерської роботи їй від підприємства видавалось доручення на її ім'я, що робилось один раз на рік. Платіжні доручення вона робила в інтернет-банкінгу, вона не підписувала платіжні доручення, бо немала доступу до електронного підпису, платіжні доручення підписував ОСОБА_7

З ОСОБА_6 вона домовлялися по телефону про суму послуг, вона заходила в інтернет-банкінг і робила платіжне доручення, потім приїздив ОСОБА_7 із флешкою і підписував платіжні доручення.

В 2012 році їй ОСОБА_7 перераховував на потреби з ремонту та обладнання житла 236 664 грн. Цю суму вона повертала частинами, а саме: 27.07.2012р - 20 000 грн., 21.08.2012р. - 10 000 грн., 24.09.2012р. - 10 000 грн., 23.10.2012р. - 20 000 грн., 27.11.2012р. 15 000 грн., 18.12.2012р. - 10 000 грн. 25.12.2012р.- 50 000 грн., загальна сума, яка була повернута готівкою - 135 000 грн.

В 2013 році ОСОБА_7 перераховував на її потреби з ремонту та обладнання житла ще 390 629 грн. 23 коп.

Цю суму вона повертала також частинами, а саме: 17.01.2013р. - 31 800 грн., 12.02.2013р. - 75 000 грн., 04.03.2013р. - 25 000 грн., 13.03.2013р. - 25 000 грн., 04.04.2013р. - 30 000 грн., 17.04.2013р. повернуто на рахунок ТОВ «Професійна юридична група» - 20 000 грн., 07.05.2013р. - 20 000 грн., 04.06.2013р. - 30 000 грн., 18.06.2013р. повернуто на рахунок ТОВ «Професійна юридична група» - 50 000 грн., 03.07.2013р. - 50 000 грн., 03.09.2013р. - 36 700 грн., 07.08.2013р. - 75 700 грн., 10.09.2013р. - 23 300 грн., загальна сума повернута готівкою грошовими коштами - 492 500 грн. Загальна сума повернення грошових коштів як готівкою, так і у безготівковому виді становить 627 500 грн..

Для повернення грошових коштів ОСОБА_6 працювали всією сім'єю, а саме вона, її син, донька та зять.

У червні-липні 2013р. вона здійснила оплату на рахунок ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» за ремонт свого автомобіля у розмірі 52 062,84 грн. за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, перераховувала гроші платіжним дорученням, сформованим в інтернет-банкінгу. Потім ОСОБА_7 приїздив до неї на роботу та підписував платіжне доручення, так як в неї не було доступу до електронного підпису. Всі інші епізоди перерахування грошових кроштів здійснювалися за тією ж схемою: вона домовлялась з ОСОБА_6 про оплату у безготівковому виді різних її потреб, потім формувала платіжне доручення, ОСОБА_7 приїздив до неї додому чи на роботу, або вона приїздила до ОСОБА_6 на роботу, і він підписував платіжні доручення.

При цьому ОСОБА_7 неодноразово видавав їй довіреність без свого підпису.

До печатки у неї доступу не було, печатка завжди знаходилась в кабінеті ОСОБА_6 в сейфі, він їй видавав довіреності тільки з печаткою, а вона вже своєю рукою проставляла підпис ОСОБА_6, при цьому вона не вважла це підробкою, тому що в довіреності вказувалось про наявність у неї права підпису замість ОСОБА_6.

Вона власноруч підписувала довіреності, які їй видавав ОСОБА_7, але печатку на довіреності ставив завжди ОСОБА_7 Про те, що відсутній підпис на довіреності, вона ОСОБА_6 не казала, оскільки він завжди був заклопотаний у справах і це відбувалось систематично. При цьому ОСОБА_7 неодноразово не підписував різні документи, звіти до різних установ, довіреності тощо.

Всі ці епізоди, отримані грошові кошті які зазначені в обвинувальному акті, вона використала на власні потреби та на сьогоднішній день повернула в повному обсязі ОСОБА_6 готівкою всі гроші, які були перераховані із рахунку ТОВ «Професійна юридична група».

Обвинувачена проти цивільного позову потерпілої юридичної особи ТОВ «Професійна юридична группа» заперечувала у повному обсязі посилаючись на те, що вона усі суми позики, які вона перераховувала для отримання послуг із ремонту помешкання та її облаштування меблями та побутовою технікою у повному обсязі повернула готівкою директору Товариства ОСОБА_6, однак не вимагала від нього будь-якого підтвердження про отримання грошей у письмовому виді, оскільки довіряла йому.

Разом з тим, не зважаючи на часткове визнання своєї вини ОСОБА_1, винність обвинуваченої у вчиненні інкримінованих їй правопорушень у повному обсязі підтверджується показаннями свідків, отриманими від них у судовому засіданні, а саме:

- свідок ОСОБА_7 надав суду показання про те, що він є директором та засновником ТОВ «Професійна юридична группа». В 2009 р. його колишній співробітник познайомив із обвинуваченою ОСОБА_1 Він домовився із нею про те, що вона буде вести бухгалтерский облік і за це він їй буде платити приблизно 4 000 грн.Офіційно він її не працевлаштовував, оскільки вона за трудовою працювала на іншщому підприємстві. Для виконання роботи з бухгалтерського обліку надав довіреність на ОСОБА_1 про оформлення договору з банком (копія договіру з банком є в матеріалах кримінального провадження). Всі платіжні доручення формувала та підписувала ОСОБА_1.

У ОСОБА_1 був доступ до електронного підпису. Кожного року ключ та пароль треба було оновлювати і ОСОБА_1 робила все сама, змінювала паролі та перероблювала електроний ключ до інтенет-банкінгу. Кожного місяця ОСОБА_1 надавала йому звіт про витрачені грошові кошти із рахунку компанії.

Про те, що у підприємства зникли гроші з рахунку він дізнався у липні 2013 року, оскільки співробітники йому поскаржились, що не прийшла заробітна плата на картку. Після цього він зателефонував до ОСОБА_1 і вона йому повідомила, що це виникли проблеми з банком, які вона зараз владнає, після чого ОСОБА_1 на зв'язок не виходила.

У зв*язку із зазначеним, у серпні 2013 року він вирішив сам дізнатися, що сталося із рахунком підприємства, для чого поїхав до банку і з'ясував, що із рахунку зникли грошові кошти і залишок їх приблизно склав 5000 грн. Пісдя цього він взяв виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» та виявив, що ОСОБА_1, маючи доступ до системи Інтернет-банкінгу Товариства, протягом 2012-2013 років за власною ініціативою витрачала кошти компанії для оплати придбаних нею особисто товарів та отриманих послуг. У зв*язку із тим, що його ФОП має дохід приблизно 2 мільйони грн. в рік, та того, що ОСОБА_1 надавала щомісячно йому підроблені звіти, міг не помічати, що з рахунків підприємства періодично зникають певні суми грошей не за призначенням, зважаючи на те, що підприємство веде також господарську діяльність і має інші витрати.

При цьому також ОСОБА_7 суду підтвердив, що позик він ніколи ОСОБА_1 не надавав та, відповідно, грошей готівкою від неї не отримував, також він не надавав згоду на надання грошової допомоги підприємству «Аналітприлад».

Також вказав, що на досудовому розслідуванні йомуі стало відомо, що ОСОБА_1 в договорі про надання банківських послуг навмисно вписала свою електронну адресу, тому він не отримував на електронну пошту акти виконаних робіт та підтвердження щодо проведених оплат;

-свідок ОСОБА_9 надала суду показання про те, що вона працює начальником юридичного відділу в ТОВ «Професійна юридична група» з 2008р. Останні 3-4 роки ОСОБА_1 виконувала у в ТОВ «Професійна юридична група» функції бухгалтера. Вона складала звіти, нараховувала заробітну плату, робила необхідні платежі. Як вона здійснювала перерахування коштів на заробітну плату працівникам, інші розрахунки, та у який спосіб, вона не знає. Ніколи не бачила, як ОСОБА_1 передавала готівкові гроші ОСОБА_6 Проблема із виплатою заробітної плати працівникам підприємства виникла у серпні 2013 року. Про подію кримінального правопорушення дізналась напередодні свята дня юриста, коли керівництво повідомило, що компанія добре працювала та отримала гарні прибутки, а тому хоче відсвяткувати із співробітниками в ресторані, але свято відмінилось бо з рахунку підприємства зникли кошти. Також вказав на те, що директор Товариства ОСОБА_7 ніколи не ставив свій підпис та печатку Товариства, попередньо не ознайомившись із змістом документу, про те, що ОСОБА_7 надавав ОСОБА_1 безвідсоткову позику, їй нічого не відомо;

- свідок ОСОБА_16 надала суду показання про те, що у ТОВ «Професійна юридична група» вона працювала до декретної відпустки начальником юридичного відділу, а на даний час знаходиться у декретній відпустці, з ОСОБА_1 мала робочі стосунки. Коли вона працювала в ТОВ «Професійна юридична група», то ОСОБА_1 виконувала функції бухгалтера. ОСОБА_1 складала звіти, нараховувала заробітну плату, робила необхідні платежі, що підтверджує, що вона мала доступ до системи інтернет-банкінгу. У її присутності ОСОБА_1 ніколи не передавала ОСОБА_6 грошові кошти. ОСОБА_1 за вказівкою керівництва виконувала оплати різні рахунки за водопостачання, користування ЛІГОЮ, тощо. Конкретно, як оплачувались рахунки, їй не відомо. В її обов*язки входило сканування рахунків, які надавав контрагент та направлення його на електронну адресу ОСОБА_1 Чи приїжджав ОСОБА_7 до ОСОБА_1 до додому або на інше робоче місце їй не відомо. Суттєвих проблем в 2012 р. по виплаті заробітної плати на підприємстві не було, з усіх питань нарахування співробітники товариства звертались до ОСОБА_1 як до бухгалтера. Іноді виникала затримка виплати заробітної плати, після чого ОСОБА_1 на електронну скриньку надсилали листа, та вона протягом 3х днів виправляла ситуацію. Жодних договорів про безвідсоткову позику вона не підписувала, їй не відомо про те, щоб ОСОБА_7 надавав кому-небудь безвідсоткову позику.

- свідок ОСОБА_17 надала суду показання про те, що вона працює в ТОВ «Професійна юридична група», знайома із ОСОБА_1, оскільки вона надавала бухгалтерські послуги Товариству. ОСОБА_1 виконувала у ТОВ «Професійна юридична група» функції бухгалтера. ОСОБА_1 складала звіти, нараховувала заробітну плату, робила необхідні платежі. Вона жодного разу не бачила, щоб ОСОБА_1 віддавала грошові кошти ОСОБА_6 ОСОБА_1 у ТОВ «Професійна юридична група» офіційно не була оформлена. ОСОБА_1 надавала звіти в усі державні установи, оплачувала всі рахунки, а саме: канцтовари, водопостачання, тощо. Заробітна плата у Товаристві нараховувалась в кінці місяця, нарахування робила ОСОБА_1 Їй приходила смс, а вона повідомляла всіх працівників про те що на картку перерахували заробітну плату, яким чином здійснювались перерахування грошових коштів їй невідомо. Також їй не відомо, що ОСОБА_7 їздив до ОСОБА_1, оскільки в цьому не було потреби, ОСОБА_1 завжди приходила до офісу і вирішувала всі питання з ОСОБА_6

В серпні 2013 року працівникам фірми не надійшла заробітна плата, вона зателефонувала ОСОБА_1, яка надала інформацію про те, що виникли технічні проблеми з банком. Через 2 тижні вона знову зателефонувала до ОСОБА_1, яка повідомила, що знаходиться у лікарні, і коли її випишуть із лікарні вона все владнає. Коли через деякий час вона втретє зателефонувала ОСОБА_1, то повідомила, що піде до банку розбиратися з питанням нарахування зарплати, після чого ОСОБА_1 на зв*язок вже не виходила. Хто саме нараховував заборгованість по заробітній платі їй не відомо, але заборгованість була погашена.

Їй невідомо такі факти, як проставлення на пустих бланках підпису та печатки ОСОБА_6, оскільки печатка завжди знаходиться у сейфі, а ключі від сейфу знаходяться у директора ОСОБА_6 Коли вона приносила на підпис договори, ОСОБА_7 знайомився із текстом після чого ставив підпис та печатку.

- свідок ОСОБА_18 надав суду показання про те, що він знайомий із ОСОБА_1., оскільки вона працювала головним бухгалтером на підприємстві ПАТ «Аналітприлад», де він був Головою правління цього підприємства. Не пам*ятає точної дати, коли звернувся до ОСОБА_1, щоб вона знайшла людину, яка могла б надати грошову допомогу ПАТ «Аналітприлад» ОСОБА_1 знайшла таку людину, уклала договір із ТОВ «Професійна юридична група», а він ознайомився із ним та підписав.

За час її роботи в ПАТ «Аналітприлад» вона слідкувала за змінами законів та якісно виконувала функції головного бухгалтера. Коли в ПАТ «Аналітприлад» була перевірка, то по закінченні перевірки ніяких порушень з боку ОСОБА_1 не виявлено. Жодних зауважень до ОСОБА_1від керівництва та персоналу не було.

Така особа як ОСОБА_19 ніколи не працював з ОСОБА_1, ця людина працювала місяць в ПАТ «Аналітприлад» та був звільнений за шахрайство.

Вхід на територію та до будівлі ПАТ «Аналітприлад» здійснювався тільки по перепусткам, що фіксувалось в журналі обліку громадян і йому не відомо, щоб на ім*я ОСОБА_6 виписувалась перепустка, особисто з вказаною людиною він не знайомий.

- свідок ОСОБА_13 надав показання про те, що він раніше, з 2011 р. по квітень 2013 р. працював у ТОВ «Професійна юридична група» та знав, що ОСОБА_1 виконувала функції бухгалтера на цьому підприємстві, особисто з нею не знайомий.

У 2013 році по заробітній платі на підприємстві виникали затримки, заробітна плата на картку нараховувалась на декілька днів пізніше, однак процедура перерахування перераховував грошових коштів йому не відома.

Щодо накладної на отримання товару у ПП «Буд-Маркет-2005» та доручення серії НБЄ №104670, оформленої на його ім'я, не може надати пояснень, оскільки ніколи не отримував ніяких будівельних матеріалів і доручення на їх отримання ніхто йому не надавав.

- свідок ОСОБА_20 надав суду показання про те, що із ОСОБА_1 знайомий, вона раніше надавала йому послуги як бухгалтер, також знайомий із ОСОБА_6, оскільки з потерпілою стороною знаходяться в одному офісі та працюють разом.

У нього на підприємстві працювала ОСОБА_1 внештатним співробітником, приблизно 2-3 роки., а потім з ОСОБА_1 припинив діяльність, оскільки вона раптово зникла, не відповідала на телефонні дзвінки, а згодом і телефон зовсім відключила. Після того, як зникла ОСОБА_1, він запитав у ОСОБА_6 та він пояснив, що після події, яка відбулась в ТОВ «Професійна юридична група», а саме зникнення грошових коштів з рахунку, зв'язку із ОСОБА_1 не було. Після того, як він дізнався про події в яких ОСОБА_1 підозрюється, найняв іншого бухгалтера. Особисто до ОСОБА_1 з приводу надання бухгалтерських послуг у нього зауважень не було. Також йому відомо, що печатка ТОВ «Професійна юридична група» завжди зберігається у сейфі, ключі від якого є тільки у ОСОБА_6

Крім того винність ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, також підтверджується наступними доказами:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення, поданої директором ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_6 до прокуратури Шевченківського району м.Києва від 10.10.2013 року, відповідно до якої він повідомив про те, що з рахунку Товариства зникла значна сума грошових коштів і до вказаної події може бути причетна бухгалтер підприємства ОСОБА_1 (т. справи 1, а.с. 193-197);

- витягом з ЄРДР за № 12013110100000782, відповідно до якого було внесено відомості за заявою про кримінальне парвопорушення ТОВ «Професійна юридична група» щодо вчинення ОСОБА_1 шахрайських дій відносно Товариства (т. справи 1, а.с. 198-220) ;

- випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ № 475298, відповідно до якої 03.05.2007 року було внесено відолмості до реєстру відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Професійна юридична група» ( т. справи 1, а.с. 221-222);

- протоколом установчих зборів засовників ТОВ «Професійна юридична група» від 26.04.2007 р., відповідно до якого директором Товариства було призначено ОСОБА_6 (т. справи 1, а.с. 223-224);

- довідкою про відкриття рахунку ЗАТ «ПроКредит Банк» від 30.05.2007 р., відповідно до якої клієнту ТОВ «Професійна юридична група» було відкрито поточний рахунок № 260070105043.980, українська гривня (т. справи 1, а.с. 225);

- копією довіреності від 04.07.2013 року відповідно до якої ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_6 уповноважило ОСОБА_1 представляти інтереси Товариства в органах ДПІ, ПФУ органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України , банківських установах тощо (т. справи 1 а.с. 226) ;

- випискою по рахунку № 260070105043.980 за період з 01.01.2013 р. по 07.10.2013 р. (т. справи 1, а.с. 227-246) згідно якої було здійснено наступні перерахування :

- погашення заборгованості за договором № 490056709 від 11.02.2008 р. на суду 1000 000 грн. у ПАТ «Альфа Банк»;

- за послуги згідно договору № 2 від 13.03.2013 року ОСОБА_8 на суму 28 000 грн.;

- за вікна згідно рахунку-фактури № СФ-0000051 від 15.03.2013 р. на рахунок ТОВ «Браво Люкс» на суму 22 366 грн.;

- за плитку, згідно рахунку № Счт/03-0009494 від 17.03.2013 р. на рахунок ТОВ «Епіцентр К» на суму 8 766.39 грн.;

- за будматеріали, згідно рахунку-фактури № СМ 0000434 від 01.04.2013 р. на рахунок ПП «Буд-Маркет-2005» на суму 1 674 грн.;

- за консультатційні послуги послуги згідно договору №1 від 28.03.2013 року на рахунок ФОП «ОСОБА_10.» у сумі 25 750 грн.;

- повернення фінансової допомоги ПАТ «КЗ «Аналітприлад» згідно договору від 25.12.2012 р. на суму 20 000 грн.;

- за телевізор, згідно рахунку-фактури № НР001302 від 29.04.2013 р. на рахунок ТОВ «Нейрон» на суму 14 085 грн.;

- за меблі, згідно рахунку-фактури № 201 від 12.06.2013 р. на рахунок ФОП «ОСОБА_11.» на суму 30 800 грн.;

- за запчастини, згідно рахунку-фактури №40097 від 12.06.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 9 035,96 грн.;

- за будматеріали, згідно рахунку-фактури № Счт/03-0023274 від 13.06.2013 року на рахунок ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» у сумі 9 182,50 грн.;

- за ремонтні роботи, згідно рахунку-фактури №40225 від 14.06.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 1 695,46 грн.;

- за запчастини, згідно рахунку-фактури №40257 від 14.06.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 93,59 грн.;

- за меблі, згідно рахунку-фактури № 201 від 12.06.2013 року на рахунок ФОП «ОСОБА_11.» на суму 5 000 грн.;

- повернення фінансової допомоги ПАТ «КЗ «Аналітприлад» згідно договору від 25.12.2012 р. на суму 5 000 грн.;

- за оргтехніку, згідно рахунку-фактури №СФ-0060244 від 19.06.2013 р. на рахунок ТОВ «Розетка .УА» на суму 24 930,59 грн..;

- за електротовари, згідно рахунку-фактури №ТКЕ-010286 від 19.06.2013 р. на рахунок ТОВ ТК «Європлюс» на суму 1 089 грн.;

- за запчастини, згідно рахунку-фактури №40359 від 17.06.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 9 008,34 грн.;

- за запчастини та роботи, згідно рахунку-фактури №41310 від 19.06.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 27 879,62 грн.;

- за оргтехніку, згідно рахунку-фактури №СФ-0068485 від 09.07.2013 р. на рахунок ТОВ «Розетка .УА» на суму 25 372,91 грн.;

- за оргтехніку, згідно рахунку-фактури №ГОВ-000124 від 09.07.2013 р. на рахунок ФОП «ОСОБА_12.» на суму 4 104,00 грн.;

- за запчастини та роботи, згідно рахунку-фактури №41364 від 01.07.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 3 069,07 грн.;

- за оргтехніку, згідно рахунку №182 від 12.07.2013 р. на рахунок ТОВ «АГОЛ» на суму 10 905,72 грн.;

- за запчастини та роботи, згідно рахунку-фактури №41589 від 15.07.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 486,96 грн.;

- за монограму та автокомплект Сітроен (з ОП 2) згідно рахунку-фактури №41666 від 17.07.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 349,81 грн.;

- за матеріали та роботи, згідно рахунку-фактури №41697 від 17.07.2013 р. на рахунок ТОВ «АІС-СІТРОЕН-Центр» на суму 444,03 грн.;

- за остаточний розрахунок за послуги згідно договору № 2 від 13.03.2013 р. на рахунок ОСОБА_8 на суму 18 250 грн.;

- за меблі, згідно рахунку-фактури № 201 від 12.06.2013 р. на рахунок ФОП «ОСОБА_11.» на суму 23 300 грн.

- випискою по рахунку № 260070105043.980 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. (т. справи 1, а.с. 247-250, т. справи 2 а.с. 1-17) згідно якої було здійснено наступні перерахування :

- за оброблення будівельного каменю, згідно договору № 3 від 30.07.2012 р. на рахунок ОСОБА_8 на суму 50 250 грн.;

- за оброблення будівельного каменю, згідно договору № 3 від 30.07.2012 р. на рахунок ОСОБА_8 на суму 8 500 грн.;

- остаточний розрахунок за оброблення будівельного каменю, згідно договору № 3 від 30.07.2012 року на рахунок ОСОБА_8 на суму 26 250 грн.;

- поворотна фінансова допомога, згідно договору № 1 від 25.12.2012 року на рахунок ПАТ «Аналітприлад» на суму 70 000 грн.;

- за побутову техніку, згідно рахунку-фактури № НР010082 від 26.12.2012 р. на рахунок ТОВ «Нейрон» на суму 81 664 грн.;

- копією анкети на отримання кредиту для придбання автомобілю ОСОБА_1 в ПАТ «Альфа-Банк» від 04.02.2008 року (т. справи 2 , а.с. 27-30);

- копією заяви про отримання кредиту ОСОБА_1 в ПАТ «Альфа-Банк» на суму 28782,18 дол. США від 04.02.2008 року (т. справи 2 , а.с.31-32);

- копією кредитного договору № 490056709 від 11.02.2008 року (із додатками до нього), укладеного між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1, відповідно дло якого їй надано у кредит 28782,18 дол. США та відкрито рахунок для зарахування коштів на погашення заборгованості №29092490056709 (т. справи 2, а.с. 33-41);

- гарантійним листомЗАТ «Альфа-Банк» від 04.02.2008 року, відповідно до якого Банк підтверджує ТОВ «АвтоЦентр-Київ», що ОСОБА_1 отримала позитивне рішення в надання кредиту для оплати вартості транспортного засобу (т. справи 2, а.с. 50);

- меморіальним ордером № 27919 від 11.02.2018 року, відповідно до якого ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти ТОВ «АвтоЦентр-Київ» в якості отплати за автомобіль та договором купівлі-продажу автомобіля №1207/02/2008 від 04.02.2008 р.(т. справи 2, а.с.55-58) ;

- випискою по особовому рахунку ОСОБА_1 з ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.02.2013 р. по 01.03.2013 року. відповідно до якої на рахунок № 29092490056709 13.02.2013 року з ТОВ «Профюргрупа» було перераховано в рахунок погашення заборгованості 100 000 грн. (т. справи 2, а.с. 61);

- листом ТОВ «Нейрон» за вих № 056 від 27.12.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» мало договір на поставку товарів в усній формі з ТОВ «Професійна юридична група» та на виконання умов угоди суб*єктом господарювання поставлено ТОВ «Професійна юридична група» відповідно до накладної від 26.12.2012 р. № НР010082 товарів на суму 81664 грн. та відповідно до накладної від 30.04.2013 року № НР001302 товар на суму 14 085 грн. (т. справи 2, а.с.64-65);

- копією рахунку-фактури № НР001302 від 29.04.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» поставив одержувачу ТОВ «Професійна юридична група» телевізор «Філіпс» на суму 14 085 грн. (т. справи 2, а.с. 66);

- копією рахунку-фактури № НР010082 від 26.12.2012 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» поставив одержувачу ТОВ «Професійна юридична група» перелік побутової техніки у кількості 22 одиниць на загальну суму 81 664 грн. (т. справи 2, а.с. 67);

- установчими документами ТОВ «Нейрон» (т. справи 2, а.с. 68-82);

- листом ТОВ «Епіцентр К» від 02.04.2014 р. вих. 387-1/12, відповідно до якого встановлено, що ТОВ «професійна юридична група» придбало товарів на загальну суму 17 948,89 грн. без укладення договору, на підставі рахунків-фактур (т. справи2, а.с. 83);

- копією рахунку № Счт/03-0009494 від 17.03.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Епіцентр К» було поставлено ТОВ «Професійна юридична група» плитку та супутні товари на загальну суму 8 766,39 грн. (т. справи 2, а.с. 84-85);

- копією рахунку № Счт/03-0023274 від 13.06.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Епіцентр К» було поставлено ТОВ «Професійна юридична група» будівельні товари на загальну суму 9 160,80 грн. (т. справи 2, а.с. 86-87);

- листом ТОВ «Європлюс» вих. № 2003-1 від 20.03.2014 р. з додатками (т. справи 2, а.с. 88-90), відповідно до якого встановлено:

1. відповідно до укладеного договора поставки в усній формі від 19 червня 2013 р за рахунком-фактурою № 010286 від 19.06.2013, виконання якого підтверджено, оплатою 20,06.2013 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ ТК „ЄВРОПЛЮС " № 26001000299631, відкритий у ПАТ "ФКБ БАНК"м.Києва, МФО 380009 на суму 1089 грн 00 коп.

2. Відповідно до укладеного договору поставки в усній формі після перерахування коштів на розрахунковий рахунок покупцю було відвантажено побутову електротехніку за видатковими накладними на суму оплати №.7262 від 21.06.13 р. Товар було отримано за довіреністю від 20.06.2013 юристом ОСОБА_14

3. Станом на 20.03.2014 за даними бухгхгалтерського обліку за ТОВ "ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА"не обліковується ні кредиторська, ні дебіторська заборгованість. Акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ ТК "ЄВРОПЛЮС" та ТОВ "ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА"не складалися та не підписувалися, враховуючи разове постачання електропобутової техніки.

- копією видаткової накладної № ТКЄ-0007262 від 21.06.2013 р. та рахунку-фактури від 19.06.201 3р. № ТКЄ-010286, копією журналу-ордеру за 2013р., відповідно до якої ТОВ ТК «Європлюс» поставив ТОВ «Професійна юридична група» на підставі безготівкового розрахунку електрочайник «Делонгі» та машинку для зняття катишів на загальну суму 1 089 грн., товар було отримано ОСОБА_14 (т. справи 2, а.с. 93-95);

- листом ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» від 24.03.2014 р. № 19 з додатками до нього (т. справи 2, а.с. 97), відповідно до якого встановлено, що генерального договору на надання послуг з ремонту та технічного обслуговування між ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» та ТОВ «Професійна юридична група» не укладалось, роботи з виконання конкретних робіт на автомобілі Сітроен С4 Пікассо кузов № НОМЕР_3 здійснювались ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» на підставі відповідних наряд-замовлень, погоджених з уповноваженим представником ТОВ «Професійна юридична група»;

- копіями установчих документів ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» (т. справи 2, а.с. 98-106);

- копіями платіжних доручень від 12.06.13р. № 90, від 17.06.13 р. № 92, від 17.06.13 Р. № 93, від 20.06.13 р. № 100, від 09.07.13 р. №117, від 10.07.13 р. № 121, від 15.07.13 р. № 128, від 17.07.13 р. №130, від 17.07.13 р. № 131 (т. справи 2, а.с. 107-115) відповідно до яких здійнювалось перерахування грошових коштів на ремонт автомобіля Сітроен С4 Пікассо, належного ОСОБА_1, від ТОВ «Профюргруппа» до ТОВ «АІС-Сітроен-Центр»;

- копіями рахунків-фактур № 40359 від 17.06.13 р., № 40097 від 12.06.13 р., №40225 від 14.06.13 р., № 41310 від 19.06.13 р., № № 41666 від 17.07.13 р., № 41364 від 01.07.13 р., № 41697 від 17.07.13 р., № 41589 від 15.07.13 р., №40257 від 14.06.13 р., №40097 від 12.06.13 р., копіями наряду-замовлення № J05-047698 від 10.07.13 р. та гарантійним талоном до нього, наряду-замовлення № J05-047653 від 09.07.13 р. та гарантійним талоном до нього, наряду-замовлення № J05-046773 від 14.06.13 р. та гарантійним талоном до нього, наряду-замовлення № J05-047919 від 17.07.13 р. та гарантійним талоном до нього, наряду-замовлення № J05-047834 від 15.07.13 р. та гарантійним талоном до нього, копіями видаткових накладних № 2642 від 15.07.13 р., № 2574 від 09.07.13 р., № 2508 від 05.07.13 р., № 2576 від 09.07.13 р., № 2196 від 14.06.13 р., № 2723 від 18.07.13 р., копіями довіреностей серії НБЄ № 104677 від 04.07.13 р., серії НБЄ № 104673 від 12.06.13 р., серії НБЄ № 104684 від 15.07.13 р., якими підтверджується факт перерахування ОСОБА_1 від імені ТОВ «Професійна юридична група» на рахунок ТОВ «АІС-Сітроен-центр» грошових коштів за виконані послуги та запчастини для її автомобіля та, відповідно, отримання від імені ТОВ «Професійна юридична група» на підставі довіреностей послуг по ремонту автомобіля та запчастн до автомобіля (т. справи 2, а.с.107-146) ;

-бухгалтерською довідкою ТОВ «Розетка УА» від 13.03.2014 р. № 1/03-14 (т. справи 2, а.с. 147), відповідно до якої встановлено, що ТОВ «Розетка.УА» отримало грошові кошти від ТОВ «Професійниа юридична група» в розмірі 24930,59 грн. та 25372,91 грн. на підставі наступних документів: рахунку-фактури № СФ-0060244 від 19.06.13 р. за оргтехніку у розмірі 24930,59 грн.(підтвердженням оплати є платіжне доручення № 97 від 19.06.13 р.) рахунку-фактури №СФ0068485 від 09.07.13 р. за оргтехніку у розмірі 25372,91 грн. (підтвердженням оплати є платіжне доручення № 119 від 09.07.13 р.);

- листом за підписом директора ТОВ «Розетка.УА» від 13.03.14 р. № 2/03-14 з додатками (т. справи 2 а.с. 148), відповідно до якого встановлено, що ТОВ «РОЗЕТКА. УА» здійснювало господарські взаємовідносини з ТОВ «Професійна юридична група», а саме, здійснило поставку товару згідно: рахунку-фактури №СФ-0060244 від 19.06.2013 року на суму 24930,59 грн.; рахунку-фактури №СФ-0068485 від 09 липня 2013 року на суму 25372,91 грн. Вищезазначені рахунки були оплачені ТОВ «Професійна юридична група» 20 червня Зроку та 09 липня 2013 року відповідно, що підтверджується бухгалтерською довідкою 3-14 від 13.03.2014 р. Представник ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_14 на підставі Довіреності серії НБЄ №104675 від 20.06.2013 р. отримав товар на суму 24930,59 грн, підтверджується Видатковою накладною №60244 від 20 червня 2013р. Представник ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_14 на підставі Довіреності серії НБЄ №104682 від 09.07.2013р. отримав товар на суму 25372,91 грн, підтверджується Видатковою накладною №68485 від 10 липня 2013 р. Інших взаємовідносин ТОВ «РОЗЕТКА. УА» з ТОВ «Професійна юридична група» не мало;

-копіями наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «РОЗЕТКА.УА» серії А01 №650540, Довідки АБ №640868 з ЄДРПОУ ТОВ «РОЗЕТКА. УА», рахунку-фактури №СФ-0060244 від 19.06.2013р., видаткової накладної №60244 від 20.06.2013р., Довіреності серії НБЄ №104675 від 20.06.2013р., рахунку-фактури №СФ-0068485 від 09.07.2013р., видаткової накладної №68485, Довіреності серії НБЄ №10468 (т. справи 2, а.с. 149-155);

-копією акту здачі-прийняття робіт № Усл/03-0003902 від 16.03.13 р. (т. справи 2, а.с. 157);

-копією акту здачі-прийняття робіт № Усл/03-0009676 від 13.03.13 р. (т. справи 2, а.с. 158);

-копією договору про виконання робіт № 2 від 13.03.2013 р., укладеного між ТОВ «Професійна юридична група» та СПД ОСОБА_8, про виконання робіт з підготовки та укладки керамічної плитки на суму 46250 грн.(т. справи 2, а.с. 159-160);

-копією договору про виконанняч робіт № 3 від 30.07.2012 р., укладеного між ТОВ «Професійна юридична група» та СПД ОСОБА_8, про виконання робіт з виготовлення мармурового порталу, виготовлення та монтажу кухонної робочої поверхні з граніту на суму 85000 грн. (т. справи 2, а.с. 161-162);

-копією свідоцтвом про державну реєстрацію юидичної особи ТОВ «Професійна юридична група» та копією довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ «Професійна юридична група» (т. справи 2, а.с. 163, 164);

-копією паспорту громадянина України ОСОБА_8.(т. справи 2, а.с. 165);

-копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 та копією свідцтва платника єдиного податку, виданого суб*єкту господарювання ОСОБА_8, (т. справи 2, а.с. 166, 167);

-листом за підписом бухгалтера ПП «Буд-маркет 2005» № 11/03/14 від 11.03.14 р., відповідно до якого встановлено, що 01.04.2013 р. на поточний рахунок ПП «Буд-маркет 2005» відповідно до рахунку-фактури №СМ-0000434 від 01.04.13 р. було перераховано кошти від ТОВ «Професійна юридична група» в сумі 1674,00 грн. (т. справи 2, а.с. 168);

-копією видаткової накладної від 01.04.13 р. № СМ-0000413, відповідно до якої ПП «Буд-маркет 2005» за безготівковим розрахунком було поставлено на адресу ТОВ «Професійна юридична група» будівельні матеріали на загальну суму 1643, 00 грн. Товар отримано юрисконсульт ОСОБА_21 за довіреністю НБЄ №104670 від 01.04.13 р.(т. справи 2, а.с. 169);

-клопією платіжного дорученням №50 від 01.04.2013 р.(т. справи 2, а.с. 170)

-копією видаткової накладної від 29.03.13 р. № РН-0000005, відповідно до якої ТОВ «Браво Люкс» за безготівковим розрахунком було поставлено на адресу ТОВ «Професійна юридична група» вікна у кількості 7 штук на загальну суму 22366,00 грн. Товар отримано ОСОБА_1 за довіреністю НБЄ №104688 від 29.03.13 р.(т. справи 2, а.с. 171);

-копією рахунку-фактури №СФ-0000051 від 15.03.2013 року(т.справи 2, а.с. 172);

-копією виписки по рахунку ТОВ «Браво Люкс» від 15.03.13 р.(т.справи 2, а.с. 173);

-копією креслення металопластикових вікон (т.справи 2, а.с. 174);

-копією свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Браво Люкс» (т.справи 2, а.с. 175);

-копією статуту ТОВ «Браво Люкс» (т. справи 2, а.с. 176-189);

-протоколом обшуку від 08.08.2014 року, відповідно до якого було проведено обшук у АДРЕСА_2. відповідно до якого під час обшуку приміщення було виявлено перелік побутової техніки та інших товарів, які було придбано ОСОБА_1 за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» на підставі безготівкого розрахунку від імені Товариства, та передано їй на відповідальне зберігання (т. справи 2, а.с. 189-194);

-постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 08.08.2014 р., відповідно до якої до матеріалів провадження у якості речових доказів було приєднано виявлені під час обшуку 08.08.14 р. побутову техніку та інше майно (т. справи 2, а.с. 195-199);

-розпискою ОСОБА_1 про прийняття на відповідальне зберігання переліку побутової техніки та інших речей, вилучених під час обшуку 08.08.14 р. (т. справи 2, а.с. 200);

- постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 08.08.2014 р., відповідно до якої до матеріалів провадження у якості речових доказів було приєднано відповідно до протоколів тимчасового доступу перелік оригіналів доверностей від ТОВ «Професійна юридична група» на ім*я ОСОБА_13, ОСОБА_1, ОСОБА_14 та акт здачі-приймання послуг між ТОВ «Професійна юридична група» та ПП «Буд-маркет 2005» (т. справи 2, а.с. 201-206);

-оригіналами доверностей від ТОВ «Професійна юридична група» на ім*я ОСОБА_13, ОСОБА_1, ОСОБА_14 та акту здачі-приймання послуг між ТОВ «Професійна юридична група» та ПП «Буд-маркет 2005», приєднаних до матеріалів кримінального провадження у якості доказів відповідно до постанови слідчого від 08.08.2014 р. (т. справи 2, а.с. 207 (документи у файлі);

-висновком експерта №963 від 06.08.2014 року (т. справи 2, а.с. 208-216), відповідно до якого встановлено, що:

1. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

2. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

3. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

4. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична груп на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

5. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

6. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

7. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

8. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

9. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

10. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА»,, ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1 нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧН ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльної дослідження.

11. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104675 ві 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14 нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

12. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності № 104675 в: 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14 нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧН ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльної дослідження.

13. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104682 в 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14 нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

14. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104682 в 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14 нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧН ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльно дослідження.

15. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104673 в 12.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1 нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

16. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104673 в 12.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1 нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧЕ ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльно дослідження.

17. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА» ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104686 е 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1 нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

18. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

19. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

20. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», дентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ТРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного юслідження.

21. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

22. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104680 від 9.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

23. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104677 від 4.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

24. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ;ентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104677 від 1.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, шесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА РУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного

25. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений способом високого друку за допомогою кліше.

26. Відтиск печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, нанесений за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

27.Відтиски печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі Акту № СМ-0000004 здачі-приймання послуг, оформлений між ТОВ «Професійна юридична група» та «Буд-Маркет-2005», нанесені способом високого друку за допомогою кліше.

28. Відтиски печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, в оригіналі Акту № СМ-0000004 здачі-приймання послуг, оформлений між ТОВ «Професійна юридична група» та 1111 «Буд-Маркет-2005», нанесені за допомогою кліше печатки «ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 35140384, зразки якої надані для порівняльного дослідження.

-висновком експерта №1091 від 18.09.2014 року (т. справи 2, а.с. 218-233), відповідно до якого встановлено:

Підписи в графах «Керівник підприємства» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13,

- довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104673 від 12.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані не ОСОБА_6.

Питання: «Чи ОСОБА_6 виконано підпис в графі «Керівник підприємства» довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1?» - не вирішувалося, у зв'язку з тим, що підпис в графі «Керівник підприємства» довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013 виконаний ОСОБА_1.

2. Питання: «Чи ОСОБА_6 виконано підписи у графі «директор ТОВ Професійна юридична група» та в графі «Від Замовника» Акті № СМ-0000004 здачі-приймання послуг, оформлений між ТОВ «Професійна юридична група» та ПП «Буд-Маркет-2005» - не вирішувалося, у зв'язку з тим, що підписи у графі «Директор ТОВ «Професійна юридична група»» та в графі «Від Замовника» Акті № СМ-0000004 здачі-приймання робіт, оформлений між ТОВ «Професійна юридична група» та ПП «Буд-Маркет-2005», нанесені способом високого друку за допомогою кліше.

3. Підписи в графах «Головний бухгалтер» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13,

- довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104673 від 12.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1.

Вирішити питання: «Чи ОСОБА_1 виконано підписи в графах «Головний бухгалтер» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14?» - не виявилося можливим.

Питання: «Чи ОСОБА_1 виконано підпис у графі «Головний бухгалтер» в довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1?» - не вирішувалося, у зв'язку з відсутністю підпису в графі «Головний бухгалтер» довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013.

4. Підписи в графах «Керівник підприємства» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1

- довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_13,

- довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104673 від 12.06.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професі юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1.

5. Підписи в графах в графах «Підпис засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність)» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104673 від 12.06.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професій юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1.

Вирішити питання: «Чи ОСОБА_1 викона підпис у графі «Підпис засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність)» у довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13?» - не виявилося можливим.

6. Підпис в графі «Підпис засвідчую (зразок підпису особи, що одержала довіреність)» у довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, видаї ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13, виконаний не ОСОБА_13.

- висновком експерта №1279 від 22.09.2014 року (т. справи 2, а.с. 235-240), відповідно до якого встановлено:

Рукописні записи в графах «підприємство одержувач та його адреса», «дата видачі», «видано», «документ, що засвідчує особу», «виданий», «на отримання від», «цінностей за», «найменування цінностей», «одиниця виміру», «кількість» у наступних документах:

- довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1

- довіреності НБЄ № 104670 від 01.04.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_13,

- довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104675 від 20.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_14,

- довіреності НБЄ № 104673 від 12.06.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1,

- довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, виданої ТОВ «Професійна юридична група» на ім'я ОСОБА_1, виконані ОСОБА_1.;

-листом за підписом Голови правління ПАТ «Аналітприлад» від 18.07.2014 р. № 102, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_1 була зарахована на підприємство 01.08.2011 р., згідно табелю обліку використання робочого часу в 2013 р. ОСОБА_1 перебувала на робочому місці: 13.03.13, 18.03.13, 01.04.13, 29.04.13, 01.06.13, 17.06.13, 18.06.13., 09.07.13, 10.07.13, 15.07.13, 17.07.13, 29.07.13 р. (т. справи 2, а.с. 250);

-копією протоколу замовлених послуг та обладання від 04.10.2007 р. ВК № 530598, укладеного між ОСОБА_23 та ЗАТ «Воля-Кабель» (т. справи 3, а.с. 2-3);

-копією заяви ОСОБА_13 про надання щорічної відпустки у період з 01.04.13 р. по 24.04.2013 р., від 29.03.2013 р. (т. справи 3, а.с. 5);

-копією наказу №7 від 01.04.13 р., про надання щорічної відпустки ОСОБА_13. у період з 01.04.13 р. по 24.04.2013 р., від 29.03.2013 р. (т. справи 3, а.с. 4);

-копією заяви ОСОБА_13 про звільнення за власним бажанням від 10.04.2013 р. (т. справи 3, а.с. 6);

-копією наказу №8 від 24.04.13 р., про звільнення ОСОБА_13 за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпПУ(т. справи 3, а.с. 7);

-випискою по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р. (т. справи 3, а.с. 8-47);

-випискою по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. (т. справи 3, а.с. 48-68);

-випискою по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 за період з 01.01.2013 р. по 07.10.2013 р. (т. справи 3, а.с. 69-88);

-протоколом огляду від 11.04.2014 р. та додатками до нього (т. справи 3, а.с. 90-236);

-постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 08.08.2014 р. (т. справи 3, а.с. 238-241), відповідно до якої до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу приєднано виписку по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980, відкритому в АТ «ПроКредитБанк» за період з 01.01.2010 р. по 07.10.2013 р.;

-постановою про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 08.08.2014 р. (т. справи 3, а.с. 242-246) , відповідно до якої до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу приєднано, наданий директором ТОВ «Професійна юридична група» з інформацією щодо операций по рахунках, відкритих в АТ «ПроКредитБанк» за період з початку 2010 р. до жовтня 2013 р.;

- - CD-R диск з інформацією щодо операций по рахунках, відкритих в АТ «ПроКредитБанк» за період з початку 2010 р. до жовтня 2013 р.;

-копією наказу ПАТ КЗ «Аналітприлад» від 01.08.2011 р. №50-к, про зарахування ОСОБА_1 з 01.08.2011р. в бухгалтерський фінансово-економічний відділ на посаду головного бухгалтера (т. справи 4, а.с. 1);

-копією договору № IB-URL.5043-1 від 16.10.2008 р. про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», укладеного між ЗАТ «ПроКредитБанк» та ТОВ «Профюргруппа» в особі ОСОБА_6.(т.справи 4, а.с. 2-4;

-копіями сертифікатів відкритого ключа ЕПЦ у системі «iBank 2 UA» АТ «ПроКредит Банк» від 03.07.2012 р., 23.06.2011 р., 17.06.2010 р.(т. справи 4, а.с. 5-7);

-копією закордонного паспорту ОСОБА_6 з відмітками про перетин державного кордону України (т.справи 4, а.с. 29-32), яким підтверджується перебування директора ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_6 на час здійснення операцій по перерахуванню коштів із рахунку Товариства за кордоном;

-листом за підписом Генерального директора ПАТ «КЗ «Аналітприлад» № 27 від 03.02.2015 р., відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_1 працювала на вказаному підприємстві на посаді головного бухгалтера з 01.08.2011 р. по 27.10.2014 р., звільнена з вказаної посади за угодою сторін на підставі заяви (т. справи 4, а.с. 80);

-довідкою про заробітну плату від 03.02.2015 р. № 25 ПАТ «КЗ «Аналітприлад», відповідно до якої сукупний дохід ОСОБА_1 (з урахуванням утриманих податків) за період д 01.08.2011 р. по 27.10.2014 р. склав 122 070,64 грн. (т. справи 4, а.с. 81);

-ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.09.2014 р. про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_1- автомобіль марки «Citroen C4 Picasso» (т.справи 4, а.с. 86);

Суд, оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази, кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв'язку, приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиенні кримінальних правопорушень, які слід кваліфікувати:

-за ч.3 ст. 190 КК України як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-за ч.1 ст. 358 КК України як умисні дії, які виразились у підробленні документу, який видається підприємством і надає права, з метою його використання підроблювачем;

-за ч.3 ст. 358 КК України як умисні дії, які виразились у повторному підробленні документу, який видається підприємством і надає права, з метою його використання підроблювачем;

-за ч.4 ст. 358 КК України як умисні дії, які виразились у використанні завідомо підробленого документу.

При цьому, визнаючи винною ОСОБА_1 в інкримінованих їй злочинах, суд ставиться критично та не приймає до уваги показання свідків ОСОБА_24 та ОСОБА_14 щодо того, що між ОСОБА_1 та директором ОСОБА_6 існувала усна домовленість про те, що ОСОБА_1 у безготівковій формі переводить кошти з підприємства на власні потреби, а вона повертає кошти готівкою ОСОБА_6, що і було дотримано нею, а також те, що ОСОБА_24 двічі особисто привозила кошти ОСОБА_6 в рахунок погашення позики, а також документи на підпис та печать, оскільки вони перебувають у тісних родинних стосунках, а саме є її донькою та зятем, окрім того показання щодо повернення грошових коштів від ОСОБА_1 ОСОБА_24 не було підтверджено особисто свідком ОСОБА_6, або буд-якими іншими допустимими доказами.

Окрім іншого суд не приймає до уваги показання свідка ОСОБА_25, щодо того, що зі слів ОСОБА_1 йому було відомо, що її хороший знайомий надає їй безвідсоткову позику у безготівковому виді на її потреби, а вона, у свою чергу, повертає йому гроші готівкою, оскільки фактично вони є показаннями з чужих слів та вони жодним чином не спростовують або не підтверджують факту повернення грошових коштів від ОСОБА_1 ОСОБА_6

Таким чином такі покази суд розцінює як позицію захисту та обвинуваченої направлену на спробу уникнути від покарання .

Також суд критично ставиться до показань обвинуваченої щодо того, що усі операції про перерахування коштів з рахунку ТОВ «Професійна юридична група» здійснювались нею за попереднім погодженням з директором Товариства ОСОБА_6, а також вона готівкою повертала кошти особисто ОСОБА_6 за отриманий товар та послуги, оскільки вказані твердження спростовуються наданими суду доказами, а саме копією закордонного паспорту директора Товариства ОСОБА_6 (т. справи 4, а.с. 29-32).

Судом встановлено, що 23.08.2012 року ОСОБА_1 з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № 260070105043.980 на рахунок №26000262645600 відкритий ОСОБА_8 в АТ «УкрСиббанк» було перераховано грошові кошти в сумі 8 500 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012».

Разом з тим, у період з 17.08.2012 р. по 26.08.2012 р. директор Товариства «Професійна юридична група» ОСОБА_7 перебував поза межами державного кордону України, що підтверджується в*їзним та виїзним штампом у закордонному паспорті останнього, а тому не міг, відповідно, погоджувати дручення, розпорядження на перерахунок грошових коштів, посвідчувати довіреності тощо.

Окрім того даним доказом (копією закордонного паспотру ОСОБА_6.) також спростовується твердження ОСОБА_1 щодо того, що нею особисто 07.08.2013 року ОСОБА_6 було повернуто грошові кошти на загальну суму 75 700 грн., оскільки у цей час ОСОБА_7, а саме у період з 01.08.2013 р. по 11.08.2013 р. також перебував поза межами України, що підтверджується в*їзним та виїзним штампом у закордонному паспорті останнього.

Крім того суд не приймає до уваги твердження захисника обвинуваченої ОСОБА_3 щодо того, що обвинувачення ОСОБА_1 грунтується тільки на припущеннях сторони обвинувачення та доказах, одержавних незаконним шляхом, а в її діях немає ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1, 3, 4 ст. 358 КК України, оскільки вказані твердження у повному обсязі спростовуються показаннями свідків ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_18 ОСОБА_13 та ОСОБА_20, які узгоджуються між собою, щодо місця, часу, способу та обставин, за яких ОСОБА_1 було вчинено кримінальні правопорушення, а також узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. При цьому суд також звертає увагу на те, що під час судового розгляду кримінального провадження від будь-кого із учасників судового розгляду заяв щодо недопустимості доказів, на яких грунтується обвинувачення ОСОБА_1, не надходило.

Обираючи обвинуваченій вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушення, одне з яких є тяжким кримінальним правопорушенням, обставини їх вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини обвинуваченої, мотивацію кримінальних правопорушень і умисний протиправний характер вчиненого, дані про особу обвинуваченої, яка розлучена, не працює, має на утриманні сина-інваліда дитинства та матір-пенсіонерку, також є інвалідом ІІІ групи, за останнім місцем роботи характеризується посередньо, під наглядом у лікаря - нарколога або психіатра не перебуває, раніше не притягувалась до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 67 КК України, є вчинення повторно кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає можливим призначити обвинуваченій покарання, пов*язане з обмеженням та позбавленням волі.

Між тим, виходячи із фактичної тяжкості вчинених ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, зокрема, характеру діяння, обстановки, способу, місця і часу їх вчинення, з урахуванням форми, виду, ступеня вини, мотивів і мети кримінальних правопорушень, обставин, що позитивно характеризують поведінку обвинуваченої до вчинення кримінальних правопорушень і обставин, що безпосередньо пов'язані із вчиненням обвинуваченою кримінальних правопорушень і характеризують поведінку останньої після вчинення кримінальних правопорушень, та індивідуальних властивостей обвинуваченої, зокрема її віку, стану здоров'я, способу життя, а саме того, що ОСОБА_1 не працює, розлучена, має на утриманні сина-інваліда дитинства та матір-пенсіонерку, також є інвалідом ІІІ групи, за останнім місцем роботи характеризується посередньо, суд приходить до висновку, що вищенаведене істотно знижує фактичну ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і ступінь небезпечності винної особи для суспільства, що у своїй сукупності утворює підставу для висновку суду про можливість звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, тобто можливість виправлення без реального відбування покарання, але в умовах належного контролю за її поведінкою та виконання покладених на неї судом у відповідності до ст. 76 КК України обов'язків.

Клопотання обвинуваченої про застосування до неї Закону України «Про амністію у 2014 році» за вчинене кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.2 КК України задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, за яким особу визнано винною, а саме за ч.3 ст. 190 КК України, ОСОБА_1 не підпадає під категорію осіб, визначену п. «є» ст.1 вказаного Закону та може бути звільнена від відбування покарання лише у випадку дотримання вимог, визначених ст. 3 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Питання про речові докази у кримінальному провадженні суд вирішує у порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Судові витрати у кримінальному провадженні підлягають стягненню з винної особи на користь держави.

Цивільний позов ТОВ «Професійна юридична група» підлягає задоволенню з підстав, встановлених під час судового розгляду кримінального провадження, а саме доведености вини ОСОБА_1 щодо заволодінні майном Товариства шляхом обману, яке було вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Запобіжний захід відносно засудженої у виді особистого зобов*язання залишити застосованим до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і призначити їй покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України і призначити їй покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України і призначити їй покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України і призначити їй покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням - іспитовим строком, тривалістю 3 (три) роки, якщо протягом указаного строку вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_1 такі обов'язки:

1. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції;

2. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

3. періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції

Залишити засудженій ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у виді особистого зобов*язання до набрання вироком законної сили.

Цивільний позов ТОВ «Професійна юридична група» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Професійна юридична група» (код ЄДРПОУ 35140384) матеріальну шкоду в розмірі 561 397 (п*ятсот шістдесят одна тисяча триста дев*яносто сім) гривень 23 копійки.

Речові докази залишити зберігатись у матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави вартість проведених експертизи технічного дослідження документів та почеркознавчих експертиз у розмірі 6 195 (шість тисяч сто дев*яносто п*ять) гривень 54 копійки.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Трубніков А.В.