Ухвала суду № 53830874, 26.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/19885/15-к

Провадження № 1-кс/760/6979/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Беро В.Ю., слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. погодженого з прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №42015100090000091від 10.06.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ТОВ «ДИРЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 38792169), ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34601804), ТОВ «РЕДСМІТ» (код за ЄДРПОУ 39572286), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38390515), щодо документів які містять банківську таємницю, а саме даних про рух грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) може перебувати інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам клієнтів ТОВ «ДИРЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 38792169), ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34601804), ТОВ «РЕДСМІТ» (код за ЄДРПОУ 39572286), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38390515), що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281)а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам клієнтів ТОВ «ДИРЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 38792169) №260063779702 (980 UAH), №260093779701 (980 UAH), №260433779701 (980 UAH), ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34601804) №260006581601 (840 USD), №260006581601 (980 UAH), ТОВ «РЕДСМІТ» (код за ЄДРПОУ 39572286) №260067511801 (643 RUB), №260067511801 (980 UAH), №260067511801 (978 EUR), №260067511801 (840 USD), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544) №2610822543001 (980 UAH), №261082254304 (980 UAH), №260072254302 (840 Долар США), №260042254303 (978 ЄВРО), №260072254302 (980 UAH), №260042254303 (840 Долар США), №260042254303 (985 польський злотий), №260012254304 (980 UAH), №260042254303 (980 UAH), №260042254303 (643 RUB), №260442254301 (980 UAH), №261072254301 (980 UAH), №260082254305 (980 UAH), №261062254308 (980 UAH), №261012254303 (980 UAH), №261042254302 (980 UAH), №261092254307 (980 UAH), №260072254302 (978 ЄВРО), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38390515) №260084257601 (980 UAH), №260054257602 (980 UAH), №260084257601 (840 Долар США), №260084257601 (978 ЄВРО), №260024257603 (980 UAH), №260024257603 (840 Долар США), №260024257603 (978 ЄВРО), №261094257603 (980 UAH), №261054257601 (980 UAH), №261024257602 (980 UAH) із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2014 по 26.11.2015 з можливістю ознайомитися та отримати копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков