Ухвала суду № 53789068, 12.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/249/14

Справа № 754/2254/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

12.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Павленка Є.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленка Є.Є. в кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013 р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленко Є.Є. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Гавришем Р.В. про надання тимчасового доступу до речей в кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013р. відносно службових осіб ТОВ «БК «Нігма» (код 21625744) за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2008р. між АТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «БК «Нігма» укладено Договір кредитної лінії №10/08, згідно якого була відкрита відновлювальна кредитна лінія з лімітом кредитування 5 500 000,00 євро строком до лютого 2011 року для поповнення оборотних коштів із сплатою річних процентів за користування кредитом, яка встановлюється банком. 10.06.2010р. внесено зміни до кредитного та іпотечного договору, згідно яких дії договору та кредитної лінії продовжується до жовтня 2013 року.

Також встановлено, що згідно документів, поданих в АТ «КБ «Експобанк» підприємство ТОВ «БК «Нігма», останнє задекларувало, що кредитні кошти будуть направленні в адреси наступних СГД: ТОВ «Вертикаль», ТОВ «Український центр інжинірингу, маркетингу і менеджменту», ТОВ «Торговий дім Домінаторе Груп Україна», та в адреси фізичних осіб.

В ході вивчення документів виявлено невідповідність реального використання кредитних коштів тому, що було офіційно задекларовано перед банком до отримання кредиту.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження витрачених кредитних коштів, внесення їх на розрахункові рахунки підприємства та відображення таких операцій в звітності підприємства, адже заборгованість ТОВ «БК «Нігма» перед АТ «КБ «Експобанк» за договором кредиту №10/08 станом на 04.12.2013р. складає 2 705 496,04 євро.

Також стало відомо, що службовими особами ТОВ «БК «Нігма» в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) відкритий розрахунковий рахунок №26007012219889.

В судовому засіданні слідчий Павленко Є.Є. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26007012219889, який належить ТОВ «БК «Нігма» і відкритий в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333).

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Павленка Є.Є. СВ відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013 р., відносно службових осіб ТОВ «БК «Нігма» (код 21625744) за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення службовими особами ТОВ «БК «Нігма» (код 21625744), кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України. Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №26007012219889, який належить ТОВ «БК «Нігма» і відкритий в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення довірених осіб, які мали право користуватись даним рахунком; встановлення подальшого руху коштів та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення документальної перевірки; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32013110070000019 від 19.01.2013р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі їх відсутності - завірених копій, та надання розпорядження на їх вилучення в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) відносно клієнта ТОВ «БК «Нігма» (код ЄДРПОУ 21625744), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №26007012219889, який належить ТОВ «БК «Нігма» і відкритий в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333).

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленка Є.Є. в кримінальному провадженні № 32013110070000019 від 19.01.2013р задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленку Євгену Євгеновичу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі їх відсутності - завірених копій, в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-Б, відносно клієнта Товариства з обмеженою віщдповідальністю «БК «Нігма» (код ЄДРПОУ 21625744), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №26007012219889, який належить ТОВ «БК «Нігма» і відкритий в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису власника рахунку; осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; документів, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № 26007012219889, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26007012219889, що належить ТОВ «БК «Нігма» (код ЄДРПОУ 21625744), за період з 01.01.2005 року по 06.02.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Надати розпорядження (дозвіл) на вилучення в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-Б, оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26007012219889, який належить ТОВ «БК «Нігма» і відкритий в Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333).

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова