Ухвала суду № 53789059, 06.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/215/14

Справа № 754/2089/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

06.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Вельського С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельський С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Буковчаником О.В. про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом заволодіння грошима ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в сумі 600 000грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2013р. до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява в.о. голови правління ПАТ «УкрСиббанк» про те, що до вказаної банківської установи звернувся директор TOB «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» ОСОБА_4, який повідомив про те, що колишній керуючий відділення №768 ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, в приміщенні зазначеного відділення, представляючись працівником відділення, умовив ОСОБА_4 на перерахування коштів у якості кредиту ТОВ «Інтернафта Про» на вигідних умовах, в сумі 600 000грн. На підставі платіжного доручення №1 від 25.02.2013р., підписаного ОСОБА_4, було проведено перерахування зазначеної суми коштів на рахунок TOB «Інтернафта Про». На даний час ОСОБА_4 заявляє про незаконність операції, однак до ПАТ «УкриСиббанк» про вказаний факт тільки через 15 днів після здійснення операції. До правоохоронних органів ОСОБА_4 не звертався.

Згідно з інформацією про рух коштів, наданого ПАТ «УкрСиббанк», 25.02.2013р. з рахунку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» №26005316538000 було перераховано на рахунок ТОВ «Інтернафта Про» №26002010308263 кошти в сумі 600 000грн. 12.03.2013р. із зазначеного рахунку ТОВ «Інтернафта Про» на рахунок ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» повернуто 25 000грн.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що перераховані на рахунок ТОВ «Інтернафта Про» кошти були використані службовими особами ТОВ «Інтернафта Про».

За інформацією ДПІ В Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Інтернафта Про» з найбільшим статутним внеском та правом підпису документів є ОСОБА_6. 21.03.2013р. ТОВ «Інтернафта Про» відкрито рахунок у ПАТ «ВТБ Банк» №26002010308263, на який згідно з платіжним дорученням ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» №1 від 25.02.2013р. було перераховано гроші в сумі 600 000грн. та в подальшому на рахунок ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» повернуто гроші в сумі 25 000грн.

Операції з відкриття рахунку та з коштами на рахунку ТОВ «Інтернафта Про» могли проводитися лише за підписами ОСОБА_6 та згідно з показаннями останнього такі документи є підробленими.

Таким чином, для встановлення особи, якою виконано підписи від імені ОСОБА_6 в документах щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Інтернафта Про» №26002010308263 у ПАТ «ВТБ Банк», особи, якою вчинено розпорядження коштами, які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», шляхом проведення почеркознавчого дослідження почерку та підписів на вказаних документах.

В судовому засіданні слідчий Вельський С.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Інтернафта Про», ЄДРПОУ № 32798736 - з можливістю вилучити їх оригінали, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та подальшого виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що старшим слідчим Вельським С.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» знаходяться матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Інтернафта Про» №26002010308263, а також інформація про рух коштів по вказаному рахунку з часу відкриття з 21.02.2013р. по 06.02.2014р., платіжні банківські документи, що являють собою охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та інформація, що в них міститься, мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та його учасників.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську клієнта банку ТОВ «Інтернафта Про» ЄДРПОУ № 32798736, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська,8/26, з можливістю вилучити їх оригінали для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельському Сергію Валерійовичу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Інтернафта Про» ЄДРПОУ № 32798736, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», МФО 321767, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська,8/26, з можливістю вилучити їх оригінали, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Інтернафта Про»;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку (юридичної справи) № 26002010308263 ТОВ «Інтернафта Про»;

- роздруківки руху коштів по рахунку №26002010308263 ТОВ «Інтернафта Про», із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 21.02.2013р. по 06.02.2014р. та меморіальних ордерів банку;

- платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують внесення та зняття ТОВ «Інтернафта Про», коштів на рахунку №26002010308263 з 21.021.2013р. по 06.02.2014р.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 06 березня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова