Ухвала суду № 53787629, 05.11.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13774/15-к

№ провадження 1-кс/646/5447/2015

УХВАЛА

ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ

05.11.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Блага І.С., при секретарі-Пафік А.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220010000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором та яким просить надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області раднику юстиції ОСОБА_1, а також за його дорученням працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, до документації ПП «Укрспецпоставка-М», розташованого за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 20, (код ЄДРПОУ 36033135) за 2012-2014 роки та поточний період 2015 року (по 31.08.2015), а саме:

- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП «Харківспецбуд» та ПП «Укрспецпоставка-М», які діяли впродовж 2012-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП «Харківспецбуд» та ПП «Укрспецпоставка-М» (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- документи, що підтверджують проведену КП «Харківспецбуд» оплату до ПП «Укрспецпоставка-М» за поставлені будівельні матеріали та будівельну техніку;

- документи щодо придбання товарів ПП «Укрспецпоставка-М», які в подальшому були реалізовані до КП «Харківспецбуд» за період з 01.01.2012 року по 31.08.2015 року, у т.ч. договори з додатками, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220010000022 від 29.05.2015 за ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами комунального підприємства «Харківспецбуд» ввіреного їм майна, які шляхом зловживання службовим становищем перерахували в інтересах 3-х осіб кошти в сумі 1 млн. 901 тис. грн., чим завдали істотну шкоду інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Харківспецбуд» (код ЄДРГІОУ 32168454) в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час уклало ряд договорів, предметом яких було закупівля будівельних матеріалів та будівельного інструменту та техніки у ПП «Укрспецпоставка-М» (код ЄДРПОУ 36033135).

В матеріалах кримінального провадження мається копія довідки № 810-41/Ю-з від 12.02.2015 року про проведення зустрічної звірки в ПП «Укрспецпоставка-М» з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій та розрахунків з КП «Харківспецбуд» за період 01.01.2012 по 31.12.2014.

Так в даній довідці вказано про укладені договори постачання та підтвердження придбання товарів ПП «Укрспецпоставка-М», які в подальшому реалізовані до КП «Харківспецбуд».

Відповідно до даної довідки було встановлено, що ПП «Укрспецпоставка-М» здійснювало придбання товарів у наступних підприємств, а саме: ТОВ «Укріндустріал Груп», ТОВ «БК Харківбудмонтаж», ТОВ «Хілті (Україна) ЛТД», TOB «МОЄЇ», ТОВ «Урабус», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Комплект-Буд-Схід».

Згідно аналізу податкової звітності ПП «Укрспецпоставка-М» (код ЄДРПОУ 36033135) було встановлено, що ПП «Укрспецпоставка-М» здійснює постачання товарів до КГІ «Харківспецбуд» до теперішнього часу, а саме остання оплата була здійснена в серпні 2015 року.Згідно аналізу цін за якими було придбано товари ПП «Укрспецпоставка-М» (код ЄДРПОУ 36033135), які у подальшому були реалізовані КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454), було встановлено, що дані товари реалізовувались із значною націнкою, що може свідчити про придбання товарів КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454) за завищеними цінами.

Вказане підтверджено під час проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Харківспецбуд» за період 01.01.2012 по 31.12.2014 (Акт №810-40/5 від 08.04.2015) та відповідною довідкою перевірки ПП «Уксперпоставка-М».

Наприклад, підйомник електрогідравлічний 2-х ст. LIBERTY TPF 9А, 4 т., 2, 2 кВт, 380 В ПП «Укрспецпоставка-М» було придбано у ТОВ «Епіцентр К» 22.11.2013 року 13 583, 33 грн., а реалізовано КП «Харківспецбуд» 29.11.2013 року за ціною 16 300,00 грн., а також ПП «Укрспецпоставка-М», 20.07.2015 року придбало у ТОВ «ТАТІТУС-КОМ» (код ЄДРПОУ 39308278) лист хрізотілцементний хвилястий 40/150-1750*1130*5,2 - 8в сірий за 90,84 грн. за одну одиницю, а реалізувало 28.07.2015 року до КП «Харківспецбуд» за ціною 155,00 грн. за штуку, що може свідчити про придбання будівельних матеріалів КП «Харківспецбуд» за завищеними цінами.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У клопотання слідчий вказав, що у звязку з необхідністю дослідження у повному обсязі обставин постачання в КП «Харківспецбуд» з ПП «Укрспецпоставка-М» будівельних матеріалів та будівельної техніки, в тому числі включаючи договірну документацію на здійснення постачання товарів та здійсненню розрахунків 19.10.2015 слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1 на підставі ст. 40, 93 КПК України за вих. № 17/1-655-15 направлено на адресу ПП «Укрспецпоставка-М» запит щодо надання відповідної документації.

На вказаний запит ПП «Укрспецпоставка-М» документів не надано.

Слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можуть використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220010000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, те що документація ПП «Укрспецпоставка-М», розташованого за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 20,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, на які він посилається в обґрунтування свого клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220010000022 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області раднику юстиції ОСОБА_1, а також за його дорученням працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документації ПП «Укрспецпоставка-М», розташованого за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 20, (код ЄДРПОУ 36033135) за 2012-2014 роки та поточний період 2015 року (по 31.08.2015), з можливістю виготовлення копій відповідних документів, а саме:

- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП «Харківспецбуд» та ПП «Укрспецпоставка-М», які діяли впродовж 2012-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП «Харківспецбуд» та ПП «Укрспецпоставка-М» (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- документи, що підтверджують проведену КП «Харківспецбуд» оплату до ПП «Укрспецпоставка-М» за поставлені будівельні матеріали та будівельну техніку;

- документи щодо придбання товарів ПП «Укрспецпоставка-М», які в подальшому були реалізовані до КП «Харківспецбуд» за період з 01.01.2012 року по 31.08.2015 року, у т.ч. договори з додатками, специфікації, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала складена у двох примірниках, кожен з яких є оригіналом: один зберігається у матеріалах судової справи, а інший підлягає предявленню володільцю зазначених в ухвалі речей і документів, відповідно до положення ч. 4 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Блага