Ухвала суду № 53779676, 19.11.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8682/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3070/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32015040040000058 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи особи ТОВ «Трепінг Систем» (код ЄДРПОУ 39047561) за співучастю зі службовими особами ТОВ «Ганар» (код ЄДРПОУ 39515668), ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631) в період 2014-2015 років при здійсненні імпорту товарів на територію України за заниженою фактурною вартістю, ухилились від сплати податків та митних платежів на загальну суму 3232458 грн., та продовжують ухилятись на суму, що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Трепінг Систем» (код ЄДРПОУ 39047561) здійснює імпорт різноманітних груп товарів від компаній нерезидентів країн Польщі, Китаю, ОАЄ по заниженим цінам, при цьому не сплачуючи ПДВ, мито, імпортний збір..

Крім того встановлено, що ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито мультивалютний рахунок № 26000010306166 у ПАТ "Банк Восток" (МФО307123), м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 50.

Таким чином для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631), важливе значення мають документи ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631) з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Таким чином, документи ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО307123), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, з метою підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності вказаного підприємства.

Зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО307123) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

18 листопада 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040040000058, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «Сурей» (код ЄДРПОУ 39515631), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО307123), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 50, а саме:

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "Банк Восток" (МФО307123) мультивалютного рахунку № 26000010306166, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ "Банк Восток" (МФО307123) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "Банк Восток" (МФО307123) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 18 грудня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар