Ухвала суду № 53775144, 23.11.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9171/15-к

пр.№ 1-кс/464/2280/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2015> року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., про надання йому або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Є.І., тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014; вилучити копію юридичної справи про відкриття рахунку№26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» ( ЄДРПОУ 36764962), із всіма додатками до неї; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку№26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962); вилучити копії кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) з ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014. Виконання ухвали суду просить покласти на юридичну особу - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ«Традєкс», внаслідокчогозазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ Традєкс» в сумі 2200000грн. Крімцього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшлазаява директора ТОВ Традєкс» ОСОБА_7 з приводу вчинення ОСОБА_5, умиснихдій, які могли довести ТОВ «Агріон» до банкрутства, в наслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ Традєкс» в сумі 2200000 грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР вбачається, що 28.10.2013 між ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061) та ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ «Агрітон» взяло на себе зобов'язання у строк до 20.12.2013 передати у власність ТОВ «Традєкс» 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013р. ТОВ «Агрітон» було надано для ТОВ «Традєкс» рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2 220 000,00 грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ «Традєкс» було сплачено на рахунок ТОВ «Агрітон» №26000001154154, відкритий в ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ «Агрітон» 04.01.2013р. укладено з ТОВ «КПК-АгроІнвест» договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20 000 000,00 (двадцять) млн.грн., на підставі якого ТОВ «КПК-АгроІнвест» перераховано на рахунки ТОВ «Агрітон» №26008010107565, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», №26002310077501, відкритий в Філії АБ «Південний» в м.Львові, №26000001154154, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», №26009401334453, відкритий в «ОТП Банк» 4 935 120,00 грн. (чотири мільйона дев`ятсот тридцять п'ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ «Агрітон» своїх договірних зобов'язань перед ТОВ «Традєкс» не виконало, а 25.03.2014р. службовими особами ТОВ «Агрітон» прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ «Агрітон» в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ «Традєкс» та ТОВ «КПК-АгроІнвест» в загальній сумі 7155 120,00 грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014р. ТОВ «Агрітон» скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Агрітон», в порядку передбаченому ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій між ТОВ «КПК-АгроІнвест» (код ЄДРПОУ 37291385) та ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок, дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Сворень І.М. та слідчий Денькович С.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ «Універсал Банк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б., або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Є.І., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19: тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014;

- вилучити копію юридичної справи про відкриття рахунку№26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» ( ЄДРПОУ 36764962), із всіма додатками до неї;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку№26000001154154, який належить ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962), за період з 01.10.2013 по 25.03.2014;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962);

- вилучити копії кредитних договорів та документів, якіскладалисьпід час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) з ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), за період з 01.10.2013р. по 25.03.2014 р.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.