Ухвала суду № 53775141, 25.11.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9172/15-к

пр.№ 1-кс/464/2281/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковича С.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області Сворень І.М., про надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносиниТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962) з ТОВ «КПК-АгроІнвест» (ЄДРПОУ 37291385) та ТОВ «Традєкс» (ЄДРПОУ 37083061), за період 2013-2014 років; належним чином завірених копій договорів оренди землі з пайовикам (власниками) земельних ділянок, на яких ТОВ «Агрітон» здійснювало в період 2012-2014 років сільськогосподарську діяльність що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський р-н., м.Жовква, вул.Воїнів УПА,24. Виконання ухвали просить покласти на арбітражного керуючого (ліквідатора) ТОВ «Агрітон» ОСОБА_3 (свідоцтво №1383 від 03.07.2013р.).

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ«Традєкс», внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ Традєкс» в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ Традєкс» ОСОБА_7 з приводу вчинення ОСОБА_5, умисних дій, які могли довести ТОВ «Агрітон» до банкрутства, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ Традєкс» в сумі 2200000грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань вбачається, що 28.10.2013р. між ТОВ «Традєкс» (ЄДРПОУ 37083061) та ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ «Агрітон» взяло на себе зобов'язання у строк до 20.12.2013р. передати у власність ТОВ «Традєкс» 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013р. ТОВ «Агрітон» було надано для ТОВ «Традєкс» рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2220000,00грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ «Традєкс» було сплачено на рахунок ТОВ «Агрітон», платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ «Агрітон» 04.01.2013р. укладено з ТОВ «КПК-АгроІнвест» договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20000000,00(двадцять) млн.грн., на підставі якого ТОВ «КПК-АгроІнвест» перераховано на рахунки ТОВ «Агрітон» 4935120,00грн. (чотири мільйона дев`ятсот тридцять п'ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ «Агрітон» своїх договірних зобов'язань перед ТОВ «Традєкс» не виконало, а 25.03.2014р. службовими особами ТОВ «Агрітон» прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ «Агрітон» в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ «Традєкс» та ТОВ «КПК-АгроІнвест» в загальній сумі 7155120,00грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014р. ТОВ «Агрітон» скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство в порядку передбаченому ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962) за адресою: Львівська область, Жовківський р-н., м.Жовква, вул.Воїнів УПА,24, знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «КПК-АгроІнвест» (ЄДРПОУ 37291385) та ТОВ «Традєкс» (ЄДРПОУ 37083061). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані первинні документи підтверджують невиконання ТОВ «Агрітон» своїх зобов'язань перед ТОВ «Традєкс», отримання коштів від ТОВ «КПК-АгроІнвест» для проведення господарської діяльності та порушення вимог чинного законодавства, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Сворень І.М. та слідчий Денькович С.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу С.Б. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів та угод з додатками, товарно - транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносиниТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962) з ТОВ «КПК-АгроІнвест» (ЄДРПОУ 37291385) та ТОВ «Традєкс» (ЄДРПОУ 37083061), за період 2013-2014 років;

- належним чином завірених копій договорів оренди землі з пайовикам (власниками) земельних ділянок, на яких ТОВ «Агрітон» здійснювало в період 2012-2014 років сільськогосподарську діяльність що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Агрітон» (ЄДРПОУ 36764962), що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський р-н., м.Жовква, вул.Воїнів УПА,24.

Виконання ухвали покласти на арбітражного керуючого (ліквідатора) ТОВ «Агрітон» ОСОБА_3 (свідоцтво №1383 від 03.07.2013).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.