Ухвала суду № 53774584, 13.03.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2161/15-к

пр.№ 1-кс/464/611/15

У Х В А Л А

13.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участю прокурора Гулай Б.М., слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецького Є.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32015140000000037 від 24.02.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ПВ КР СУ ФР ГУ ДФС України у Львівській обл. Галецький Є.І звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення філії обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 325796), покликаючись на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Трускавецькурорт" (ЄДРПОУ 30322940), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940) в період 2011-2014 років при проведенні фінансово-господарських операцій з суб'єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Біц-ЛТД» (код ЄДРПОУ 34812922), ТОВ «Львівстильбуд» (код ЄДРПОУ 32484623), ТОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ПП «Сантехмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 32970316), ТОВ «Укр Енерго Холдинг» (код ЄДРПОУ 38038769) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 1 808 592 грн. Досудовим слідством встановлено, що ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940) використовувало розрахункові рахунки №260023012394 (код валюти 980), №26041300025391 (код валюти 980) відкриті в філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПрАТ «Трускавецькурорт" є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник АТ «Ощадбанк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, знаходяться документи, які стосуються діяльності ПрАТ "Трускавецькурорт" та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу або старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Климківу Василю Романовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №260023012394 (код валюти 980), №26041300025391 (код валюти 980), які належить ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940) та вилучити оригінали цих документів;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам №260023012394 (код валюти 980), №26041300025391 (код валюти 980), які належать ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), за період з 18.02.2011 по 01.03.2014;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків №260023012394 (код валюти 980), №26041300025391 (код валюти 980), які належить ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), за період з 18.02.2011 по 01.03.2014;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №260023012394 (код валюти 980), №26041300025391 (код валюти 980), які належить ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), за період з 18.02.2011 по 01.03.2014;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940);

- вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940) з філією Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), за період з 18.02.2011 по 01.03.2014;

- вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940) з філією Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), за період з 18.02.2011 по 01.03.2014.

Відповідальність за надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) по вказаних рахунках покласти на юридичну особу - АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лєсной С.Є