Ухвала суду № 53774583, 20.02.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1530/15-к

пр.№ 1-кс/464/466/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Сандул В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Сандул В.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32015140000000008 від 22.01.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ДВ КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській обл. Сандул В.А. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32015140000000008 від 22.01.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриті рахунки №26006031585100, №26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам №26006031585100, №26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143) за період з 01.10.2011 по 30.12.2014 рік в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26006031585100, №26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143), що перебувають у володінні (приміщенні) Центральній фiлiї ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, просп.Московський, 60. В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143) у період 4 кварталу 2011 по 31.12.2012 року, під час здійснення господарської діяльності з придбання та реалізації покриття для підлоги, здійснили безтоварну операцію з придбання ТМЦ у ТОВ «ВС_Груп» (код ЄДРПОУ 37748281), ТОВ «Імпорт сервіс» (код ЄДРПОУ 36057568) чим безпідставно сформували податковий кредит та валові витрати на загальну суму 10 508 091 грн. (в тому числі податок на прибуток підприємства - 7 155 495 грн. та податок на додану вартість - 3 352 596 грн.). Досудовим розслідуванням встановлено, що СП ТОВ «Інвар» для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунки №26006031585100, №26005031585101, №26004031585102, №26040031585100, відкриті в Центральній фiлiї ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, просп.Московський, 60. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СП ТОВ"Інвар" є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ«Укрсиббанк» у м.Харків (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60, знаходяться документи, які стосуються діяльності СП ТОВ"Інвар" та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сандул Василю Анатолійовичу або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

юридичної справи про відкриті рахунки №26006031585100, № 26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам №26006031585100, №26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143) за період з 01.10.2011 по 30.12.2014 рік в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26006031585100, № 26005031585101, №26004031585102, №26040031585100 СП ТОВ «Інвар» (код ЄДРПОУ 20787143), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральній фiлiї ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, просп.Московський, 60.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника Центральної фiлiї ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лєсной С.Є