Ухвала суду № 53771754, 23.11.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6336/14-к

У Х В А Л А

23.11.2015 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Пальчик О.О., при секретарі судового засідання - Тараненко А.Г., за участю слідчого - Одуда Р.В., представників ТОВ «Добробит» - ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 1201318009000970 від 20.07.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Одуд Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201318009000970 від 20.07.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Накай М.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України за фактами підроблення документів, привласнення, службової недбалості.

05.08.2015 року до слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, про те, що на території м. Кременчука діє організована злочинна група, учасники якої за допомогою підприємства ТОВ «Добробит» (код ЄДРПОУ 35868931, адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17, директор ОСОБА_6) та яке зареєстроване на підставних осіб ОСОБА_7 (розмір статутного внеску 63 000 грн., адреса: АДРЕСА_1), ОСОБА_8 (розмір статутного внеску 37 800 грн., адреса: АДРЕСА_2), ОСОБА_9 (розмір статутного внеску 126 000 грн., адреса: АДРЕСА_3) та ОСОБА_10 (розмір статутного внеску 25 200 грн., адреса: АДРЕСА_4) розкрадають кошти мешканців м. Кременчука отримуючи кошти за послуги (дератизація, дезінсекція та ін.), які фактично ТОВ «Добробит» не надаються. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, привласнюються за допомогою наступних підприємств: - ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, адреса м. Кременчук, вул. Шевченка, 33, засновник ОСОБА_11, т. НОМЕР_1; - ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Добробит» та вказаними субпідрядними організаціями відбувались господарські відносини, що підтверджується додатками №5 до податкової звітності з ПДВ ТОВ «Добробит».

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують здійснення ТОВ «Добробит» ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об'єкту: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку №29 по вул. 50 років СРСР в м. Кременчук; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ «Добробит» та ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479.

Вказані документи зберігаються у ТОВ «Добробит» (юридична адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Представники ТОВ «Добробит» в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представників ТОВ «Добробит», дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ «Добробит» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.8 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Добробит» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 1201318009000970 від 20.07.2013 року - задовольнити.

Надати слідчому Одуду Роману Валентиновичу тимчасовий доступ до доступ до документів, які підтверджують здійснення ТОВ «Добробит» ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об'єкту: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку №29 по вул. 50 років СРСР в м. Кременчук; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ «Добробит» та ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479, які зберігаються у ТОВ «Добробит» (юридична адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17) з можливістю ознайомлення з ними.

Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя