Ухвала суду № 53754222, 20.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6026/2015

Справа № 428/11704/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про нгадання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду звернувся прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015 р. здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотовського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Встановлено, що протягом 2015 р. з рахунку ТОВ «АБТ «Буд-інвест» №26005221915, відкритого в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, після перерахування коштів від бюджетних установ, надійшли кошти на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010», відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 304795), за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14, на загальну суму 1 634 002 гривень.

З метою отримання інформації щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323) та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку, розрахунків по операціям, що проводились ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» за період з 01.01.2014 р. по 20.11.2015 р., необхідно отримати доступ до цих документів, які знаходяться у володіння АБ «Укргазбанк», оскільки без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), які є банківською таємницею та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 або оперативним працівникам СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, які будуть діяти за дорученням прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26005221915 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 р. по 20.11.2015 р.;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2014 р. по 20.11.2015 р.;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2014 р. по 20.11.2015 р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2014 р. по 20.11.2015 р., з вказівкою IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський