Ухвала суду № 53745271, 19.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.11.2015 Справа № 554/12523/15-к

Провадження №1-кс/554/7197/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Шевченкові О.Г., за участю прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання винесене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000285 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170000000285 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що 17.02.2014 приватне виробничо-комерційне підприємство «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) відкрило в ПАТ «Укргазбанк» рахунок №26003220479 шляхом звернення до відділення № 327/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ «Укргазбанк» і укладення у м. Кременчуці відповідного договору. 19.02.2014 між приватним виробничо-комерційним підприємством «Снаб-Сервіс» та ПАТ «Укргазбанк» укладено договір еквайрінгу №2014/ТЕ/327-001, згідно з яким ПВКП «Снаб-Сервіс» отримало в користування торговий POS-термінал №2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та формування чеку за операції із застосуванням платіжної картки). У період часу з 26.02.2014 по 12.03.2014 через зазначений POS-термінал здійснено трансакції на суму 3409336,85 грн., які повинні були надійти на рахунок ПВКП «Снаб-Сервіс». Однак кошти надійшли частково в сумі 1617150 грн., а інша частина в розмірі 1792186. 85 грн. залишилася на рахунках ПАТ «Укргазбанк», що може свідчити про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 між публічним акціонерним банком «Укргазбанк» в особі начальника відділення №327/16 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_2, з однієї сторони та приватним виробничо-комерційним підприємством «Снаб-Сервіс» в особі директора ОСОБА_3, з іншої сторони було укладено договір еквайрингу №240/ТЕ/327-001.

Відповідно до п. 2.2.7 даного договору ОСОБА_4 зобовязується здійснювати зарахування грошових коштів на рахунок Торговця №26003220479, відкритий у АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ/ДРФО Торговця 23231446 по операціях проведених із використанням Платіжних карток у місцях реалізації товарів (робіт/послуг) Торговця.

Прокурор зазначає, що 18.09.15 на підставі рішення суду було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446): р/р №: 26003220479 відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) та встановлено, що відповідно до умов договору еквайрингу №240/ТЕ/327-001 у ПВКП «Снаб-Сервіс» також був відкритий в АБ «Укргазбанк» транзитний рахунок №29245001220579.980, на який надходили грошові кошти по еквайрингових операціях.

Тому, на даному етапі досудового розслідування у прокурора виникла необхідність в отриманні доказів щодо обставин вчинення вищевказаних правопорушень, у звязку із чим існує потреба у вилученні та ознайомленні з документами на відкриття (закриття) банківського транзитного рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) №29245001220579.980, відкритому в АБ "Укргазбанк" за період часу з 01.01.2014.

У клопотанні зазначено, що без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів, прокурор просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України прокурор просив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, з огляду на те, що службові особи банку можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суть клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання прокурора відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені прокурором у клопотанні відомості, які містяться в документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи, а саме ПАТ АБ «Укргазбанк».

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, прокурором надано витяг з кримінального провадження № 42015170000000285 від 13.08.2015, згідно фабули якого зазначені відомості про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Разом з клопотанням надано копію заяви про вчинений злочин від 17.07.2015 директора ПВПК «Снаб-Сервіс» ОСОБА_3; надано копію рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 30.07.2015 за попередньою кваліфікацією ст.191 ч.5 КК України; копії договору еквайрінгу №2014/ТЕ/327-001 від 19.02.2014 з додатком №1 та додатковою угодою №1 від 27.03.2014 до вказаного договору. Згідно умов вказаного ОСОБА_4 зобовязується здійснювати зарахування грошових коштів на рахунок Торговця №26003220479, відкритий у АБ «Укргазбанк» по операціях проведених із використанням Платіжних карток у місцях реалізації товарів (робіт/послуг) Торговця.

Надано також копію ухвали слідчого судді від 23.09.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також копію додатка до протоколу проведеної процесуальної дії згідно даної ухвали суду. Прокурором долучено копію протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 08.10.2015, яка пояснила про обставини діяльності підприємства у рамках розслідування по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до відомостей, які містяться у виписці по рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) р/р №: №29245001220579.980 клієнта АБ «Укргазбанк» з 01.01.2014 по 01.10.2015, вбачаються дані про перерахування грошових коштів на вищевказаного банківського рахунку.

Згідно копії витягу з бази даних щодо юридичної особи ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) зазначено про місцезнаходження за адресою: вул.Єреванська, буд.1, м.Київ.

Вказаним доказам у їх сукупності слідчим суддею надано належну правовому оцінку.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні юридичної особи, та у звязку з чим прокурором подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про рух коштів, які надходили, списувались по вказаному транзитному рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс», а також інформація щодо документів, зазначених прокурором, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених прокурором, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати прокурору та слідчому у кримінальному провадженні можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Болтнєвій М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Єреванська, буд.1, по транзитному рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) клієнта, які містять відомості щодо відкриття (закриття) банківського транзитного рахунку ПВКП «Снаб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 23231446) р/р №: №29245001220579.980 клієнта АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), що за адресою: м. Київ вул.Єреванська, буд.1, в тому числі, службових записок щодо спірних трансакцій; анкетних даних держателів платіжних карток, їх країни проживання, № карток, дати та часу операцій, сум операцій, APPRV Code, № терміналу та його місцезнаходження; зведеного звіту; зворотнього платежу; платіжних вимог; даних щодо перерахування та подальшого руху грошових коштів з транзитного рахунку №29245001220579.980 на транзитні рахунки №№ 3739016700.980, 280981221.980, 280971231.980; документів платіжної системи щодо спірних трансакцій; інформації щодо взаєморозрахунків по проведеним операціях з банками емітентами; документів, якими регламентується проведення міжнародних платежів за період часу з 01.01.2014 по 19.11.2015, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова