Ухвала суду № 53702770, 09.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18637/15-к

Провадження № 1-кс/760/6110/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Горбач О.М., слідчого Сітінського В.Ф., розглянувши клопотання начальника 4-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковника податкової міліції Сітінського В.Ф. погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції С.В. Лесько, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000203від 03.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000203від 03.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674), ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178), щодо інформації про рух грошових коштів по рахунках ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674): №26009206521643 (код 643), №26006422821 (код 980), №2600742282840 (код 840), №26009422821978 (код 978), №26005206521 (код 980), №26006206521840 (код 840), №26008206521978 (код 978); ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178): №26006203501 за період з 14.07.2011 року по 01.01.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966) за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, котрі становлять банківську таємницю та мають значення для проведення досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання, слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966) можуть перебувати документи щодо руху грошових коштів по рахунках клієнтів ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674), ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178), щодо інформації про рух грошових коштів по рахунках ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674): №26009206521643 (код 643), №26006422821 (код 980), №2600742282840 (код 840), №26009422821978 (код 978), №26005206521 (код 980), №26006206521840 (код 840), №26008206521978 (код 978); ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178): №26006203501 що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Сітінському Вячеславу Феліксовичу, старшим слідчим шостого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Караван С.С., Януковічу І.В., Черноморець С.А. або уповноваженій на те особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках ПП «Кредо Лекс» (код ЄДРПОУ 37009674): №26009206521643 (код 643), №26006422821 (код 980), №2600742282840 (код 840), №26009422821978 (код 978), №26005206521 (код 980), №26006206521840 (код 840), №26008206521978 (код 978); ПП «Технопродінвест» (код ЄДРПОУ 37281178): №26006203501, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів СПД, договорів банківського рахунках, документі ідентифікації особи при відкритті рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; договори та додатки до них; заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, з можливістю ознайомитися та зробити копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков