Ухвала суду № 53702431, 23.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43735/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кулеши П.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеши П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014000000000069 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеши П.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бабенковим О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк», МФО 331100, яке перебуває у стадії ліквідації, на даний час юридична адреса: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 4.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

У період жовтня-листопада 2010 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кросс Капітал» (далі - ТОВ «ФК «Кросс Капітал»), ЄДРПОУ 36705252 з рахунку № 26504010114668 у публічному акціонерному товаристві «Автокразбанк» (далі ПАТ «Автокразбанк»), МФО 331100 перераховано на рахунки ТОВ «Сенторг» майже 122 млн. грн., які у подальшому було перераховано в якості благодійних внесків на рахунки Благодійної організації «Академія духовної єдності народів світу» а потім на рахунки БФ «Відродження України».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Автокразбанк».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеши П.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протасу О.Б. та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області та/або співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення , а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 рахунку - № 26504010114668 у ПАТ «Автокразбанк», МФО 331100 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26504010114668 ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26504010114668 ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26504010114668 ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 операцій з цінними паперами порахунку № 26504010114668 за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Автокразбанк», МФО 331100 банківських операцій по рахункуТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 - № 26504010114668, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій по рахунку№ 26504010114668 ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 -договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT тощо) та інших документів), тощо, щодо нерезидентівза період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43735/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Кулеші П.В.