Ухвала суду № 53702135, 17.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43050/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанського Р. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС трeтього слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозда М. С., погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Побережним Д. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Посадові особи Держаного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596) в період з другого півріччя 2014 року до теперішнього часу здійснюють видобуток пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища (ділянки - Західна, Центральна, східна) та руд титану Межирічного родовища (ділянки - Середня, Емілівська, Юрська, Осинова, Букінська) без спеціальних дозволів на користування надрами, актів про надання гірничих відводів та документів, що підтверджують право на користування земельними ділянками та дозвільних документів. Відсутні затверджені та погоджені у встановленому порядку проекти розробки зазначених родовищ та плани розвитку гірничих робіт. Не ведеться необхідна маркшейдерська та геологічна документація, і як наслідок не здійснюються відповідні платежі за користування надрами до Державного бюджету України. Не забезпечується комплексність та раціональна розробка родовищ.

З метою визначення обсягів незаконно видобутих корисних копалин та розміру завданих державі збитків, виникла необхідність у встановленні та вилученні фінансово-господарських та банківських документів Держаного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596) та його контрагентів, які були задіяні в незаконному видобутку корисних копалин Малишевського та Межирічного родовищ.

У схемі незаконного видобутку корисних копалин Малишевського родовища задіяні ряд підприємств серед яких ТОВ «Імекс Мінерале» (ЄДРПУО 34691374), на банківські рахунки якого з листопада 2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», що входить до складу ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», перераховує значні суми коштів за розробку та переміщення ґрунту Малишевського родовища скреперами та бульдозерами, буріння з гідротранспортом керна, ремонт та техобслуговування техніки, перевезення видобувної руди великими тягачами тощо.

Слідством встановлено, що у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) розташованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, клієнтом якого являється ТОВ «Імекс Мінерале» (ЄДРПУО 34691374), знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів суб'єктам господарювання за незаконно видобуті та реалізовані корисні копалини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АБ «УКРГАЗБАНК», можуть містити конфіденційну інформацію, а саме банківську, комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську, комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов'язано працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є Державна служба фінансового моніторингу України, а не ПАТ «Укргазбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М., слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозду М.С., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку М.М., слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському P.O., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому В.О. тимчасовий доступ та подальше вилучення копій документів, володільцем яких являється ПАТ «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Імекс Мінерале» (ЄДРПУО 34691374) № 26005304768, у т.ч. інформацію щодо IP-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005304768, з дня відкриття рахунку по 17.11.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26005304768 з дня відкриття рахунку по 17.11.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26005304768 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 17.11.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 17.11.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/43050/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зарічанському Р. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова