Постанова № 5369549, 10.12.2007, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-301/2007 p.

ПОСТАНОВА

(про розкриття банківської таємниці)

10 грудня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді Саган В.М.

при секретарі Макода Ю.Ф.

з участю прокурора Гущесова С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бориспіль подання слідчого Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Переяслав-Хмельницькому відділенні "Ощадбанку" № 300029 (МФО 320100, м. Переяслав - Хмельницький) документів ПП «Переяслав -Хмельницький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 31383627)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Переяслав-Хмельницькому відділенні "Ощадбанку" № 300029 (МФО 320100, м. Переяслав - Хмельницький).

В поданні слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ посилається на те, що в провадженні Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 05-5636 порушена по факту ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вивчивши подання , вислухавши доводи слідчого та думку прокурора, які підтримали подання, суд знаходить, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділом податкової міліції Бориспільської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати що документи щодо діяльності ПП «Переяслав -Хмельницький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 31383627) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в Переяслав - Хмельницькому відділенні "Ощадбанк " № 300029 (МФО 320100 м. Переяслав - Хмельницький).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку в Переяслав - Хмельницькому відділенні "Ощадбанк " № 300029 (МФО 320100 м. Переяслав - Хмельницький) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

· установчі та реєстраційні документи ПП «Переяслав - Хмельницький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 31383627);

· банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ПП «Переяслав - Хмельницький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 31383627);

всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ПП «Переяслав - Хмельницький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 31383627), або перерахування грошових коштів від