Ухвала суду № 53667990, 20.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6324/2015

263/13722/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи низку підприємств, а саме: ПП «Углесорт» (ЄДРПОУ 32289921); ТОВ «Антроцитдон» (ЄДРПОУ 33256950); ТОВ «Комтопсервіс» (ЄДРПОУ 33393396); ТОВ «Донбаспоставка АПБ» (ЄДРПОУ 32289827); ТОВ «Контакт» (ЄДРПОУ 13499136); ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (ЄДРПОУ 33712513) проводив закупівлю незаконно добутого вугілля на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після чого за допомогою залізничного транспорту, здійснював його вивезення на територію України, де використовуючи фінансово - бухгалтерські документи та печатки підприємства, зареєстрованого на території України, реалізував вугілля різним підприємствам, сплачуючи частку отриманого прибутку у вигляді податків та «зборів» терористичній організації, так званій «Донецькій народній Республіці», що є фінансуванням тероризму.

Згідно з оперативною інформацією, отриманою в ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_3 та його син ОСОБА_4 сумісно здійснюють керівництво вказаними підприємствами. Крім того, ОСОБА_3 є засновником та керівником ПП «Углесорт» та засновником ТОВ «Антроцитдон», а ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД».

При отриманні витягів про реєстрацію вищезгаданих підприємств, встановлено, що ПП «Углесорт», ТОВ «ДонпоставкаАПБ», ПП «Камтопсервіс», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» та ТОВ «Контакт» зареєстровані за адресою м. Дружківка, вул. Нахімова, 1.

Також в матеріалах кримінального провадження є лист ОСОБА_3 з відтиском печатки ПП «Углесорт» на його підписі, адресованому Міністру палива та енергетики так званої «Луганської народної республіки» ОСОБА_5 та начальнику Луганського відділення Донецької ж/д ОСОБА_6, в якому ОСОБА_3 просить дозволу на перевезення вугілля через ж/д транспорт підприємствами ПП «Углесорт» та «Донпоставка АПБ».

Крім того було отримано відповідь на доручення від начальника оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, з якого вбачається, що при проведенні аналітики встановлена наявність чітких та постійних взаємовідносин між перерахованими підприємствами.

З метою встановлення джерела надходження фінансів та їх подальший перерозподіл, встановлення додаткових підприємств, які можуть бути причетними до скоєння злочину, чи встановлення додаткових свідків злочину, доказування їх причетності необхідно отримати та проаналізувати рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У зв'язку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Буряку І.М., Шмітько В.В., Албот А.Г., т.в.о. старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Явтушенко А.М., або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50., а саме: довідок які мають містити наступні відомості:

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «УГЛЕСОРТ» № 26002051823226 за період часу з 17.06.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26057051816412 за період часу з 06.06.2013 року по час пред'явлення ухвали, № 26003051815166 за період часу з 06.06.2014 року по час пред'явлення ухвали, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ПП «УГЛЕСОРТ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції.

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «КАМТОПСЕРВІС» № 26004051827584 за період часу з 18.04.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26057051816070 за період часу з 18.04.2013 року по час пред'явлення ухвали, із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ПП «КАМТОПСЕРВІС» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції.

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» № 26003051826393 за період часу з 18.04.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26057051817046 за період часу з 18.04.2013 року по час пред'явлення ухвали, № 26001051826826 за період часу з 05.12.2014 року по час пред'явлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «ДОНПОСТАВКА АПБ» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції.

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Контакт» № 26043053600579 за період часу з 05.03.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26053053604639 за період часу з 04.03.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26001053603615 за період часу з 04.03.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26002053606956 за період часу з 06.03.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26001053612435 за період часу з 06.03.2014 року по час пред'явлення ухвали, № 26000000469160 за період часу з 30.10.2015 року по час пред'явлення ухвали, № 26002000807872 за період часу з 29.10.2015 року по час пред'явлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «Контакт» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області Буряку І.М., Шмітько В.В., Албот А.Г., т.в.о. старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Явтушенко А.М ., або іншій уповноваженій особі за їх дорученням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська