Ухвала суду № 53666635, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36961/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Соха Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Соха Ю.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000405 від 09.07.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором ввіділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням півдтримання державного обвинувачення управління нагялду за додержанням законів органами податкової міліції Геенеральної прокуратури України Кричун В.В. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000405 від 09.07.2015, за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що напротязі 2015 року, членами організованого злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Белатера" (ЄДРПОУ 38893913), ТОВ "Стіфф Компані" (ЄДРПОУ 37544807), ТОВ "Елгран ЛТД" (ЄДРПОУ 39376727), ТОВ "Технік-ТРК" (ЄДРПОУ 39015999), ТОВ "Офіон Фінанс" (ЄДРПОУ 39424419), ПП "Агромромсервіс" (ЄДРПОУ 32887438) та інших суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну правову оцінку, досудове розслідування приходить до висновку, що матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та невизначений характер проведених фінансових операцій за участю ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998), ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807), ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759), ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219)., що не мають економічного сенсу та очевидної законної мети.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання направила свого представника.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та думку предстанвика особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Соха Юлії Вікторівні тимчасовий доступ до всіх документів ПрАТ "СК "Україна" (ЄДРПОУ 30636550), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), що знаходиться за адресою: 01010., м. Київ., вул. Суворова, 4., а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 26508200101028, в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 26504200202181, в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 26005200102070, в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 26004200102338, в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515);

- анкет клієнта банку ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) по банківському рахунку № 26508200101028 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) по банківському рахунку № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759) по банківському рахунку № 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- анкет клієнта банку ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219) по банківському рахунку № 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) № 26508200101028 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759) № 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219) № 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) № 26508200101028 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759) № 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219) № 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) № 26508200101028 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759) № 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219) № 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807);

- юридичної справи ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998);

- юридичної справи ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759);

- юридичної справи ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219);

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26508200101028 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

-договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених юридичної справи ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Стіфф Компані» (ЄДРПОУ 37544807) № 26508200101028, в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (ЄДРПОУ 21870998) № 26504200202181 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Конкорд-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38586759)№ 26005200102070 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «ТБ «Фаворіт» (ЄДРПОУ 38964219)№ 26004200102338 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Союз» (МФО 380515), за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/36961/15-к

Прим. 2 - слідчий Соха Ю.В.

Копія - ПАТ КБ «Союз»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.10.2015р.