Ухвала суду № 53664790, 06.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9888/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси

в складі: головуючого слідчого судді Казидуб О.Г

при секретарі Зайцевій О. І.

за участю прокурора Яшник Б. С.

та слідчого Кохан Л. А.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР злочинів лінії карного розшуку ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050002045 від 03.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР злочинів лінії карного розшуку ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що досудовим розслідування встановлено, що 23.08.2014 близько 10.00 годин невстановлена особа, яка представилась директором комісійного автосалону, що за адресою м. Черкаси. вул. Чигиринська, 66 шляхом шахрайських дій відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 10500 доларів США, ОСОБА_3 в сумі13400 доларів США, ОСОБА_4 в сумі 3000 доларів США. Загальна сума завданої матеріальної шкоди 26900 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «АНІКСС» ЄДРПОУ 38943623, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно відповіді на запит Головного управління ДФС у м. Київ за ОСОБА_6 засновником ТОВ «АНІКСС» ЄДРПОУ 38943623 рахується відкритий рахунок 06.11.2013 в АТ «ОСОБА_7 Аваль» №26007423042 в українській гривні МФО 380805.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007423042 у період часу 06.11.2013 року по 1.10.2014 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007423042 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 06.11.2013 по 1.10.2014 року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу 06.11.2013 по 1.10.2014 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Вказана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007423042 у період часу 06.11.2013 року по 1.10.2014 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007423042 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 06.11.2013 по 1.10.2014 року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 06.11.2013 по 1.10.2014 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159,160,162,163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого ВР злочинів лінії карного розшуку ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050002045 від 03.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Кохан Л.А. або за її дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ «ОСОБА_9 Аваль» у м. Київ (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007423042 , який належить ТОВ «Аніксс» у період часу з 06.11.2013 року по 1.10.2014 року; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007423042 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 06.11.2013 року по 1.10.2014 року; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку №26007423042, у всіх випадках у період часу з 06.11.2013 року по 1.10.2014 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10