Ухвала суду № 53639457, 19.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10956/15-к

Провадження №1-кс/751/2624/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 19 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Корінь Ю.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк «Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260210000495, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2007 року між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено договір підряду №52/1, предметом якого стало виконання будівельних робіт в м. Прилуки, вул. Київська,140. Згідно вказаного договору вартість робіт становила 450 000 грн. 01.04.2008 року до вказаного договору укладено додаткову угоду, якою внесено зміни до п. 3.1., якою встановлено нову вартість робіт 990 000 грн. 02.06.2008 між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду, якою визначено, що вартість робіт складає 1 890 000 грн. 02.07.2008 між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» укладено додаткову угоду № 3, якою вже визначено, що вартість робіт складає 3 400 000 грн..

На момент подачі заяви заборгованість ТОВ Кредитінвест» перед ТОВ «Добробуд» становила 994 141, 42 грн..

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення чи спростування надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Кредитінвест», у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 26002100032113 відкритому в АТ «Райффайзен банк «Аваль», МФО 331605, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк «Аваль» за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк «Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Корінь Юлії Леонідівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк «Аваль», розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова,9, щодо використання рахунку №26002100032113 клієнта банку ТОВ «Кредитінвест», адреса: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Радянська, 159, ЄДРПОУ 32358722, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, а саме роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 20.11.2007 року по 12.11.2015 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку №26002100032113 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка